Ινδία: Κατάσχουν ό,τι βρουν, καθώς διερευνούν τραπεζική απάτη ύψους 1,8 δισ. δολαρίων
Μια Rolls Royce Ghost, μια Porsche Panamera και τουλάχιστον άλλα πέντε πολυτελή οχήματα που ανήκουν στον δισεκατομμυριούχο κοσμηματοπώλη Νιράβ Μόντι και τις εταιρίες του ανακοίνωσε ότι κατέσχεσε η ινδική υπηρεσία κατά του οικονομικού εγκλήματος, στο πλαίσιο έρευνας για απάτη ύψους 1,8 δισεκ. δολαρίων σε βάρος της κρατικής τράπεζας Punjab National Bank.
Ο
Στη μεγαλύτερη απάτη, όπως έχει χαρακτηριστεί, στην ιστορία του ινδικού τραπεζικού κλάδου, η αστυνομία έχει συλλάβει μέχρι στιγμής 12 άτομα – έξι από την τράπεζα και έξι από τις εταιρίες του Μόντι και του Τσόκσι- ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.
Η Διεύθυνση Επιβολής (ED), που ασχολείται με οικονομικά εγκλήματα και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πραγματοποιεί ξεχωριστές έρευνες στα σπίτια και τα γραφεία του Μόντι. Μέχρι στιγμής, έχει προχωρήσει στην κατάσχεση κοσμημάτων, χρυσού, διαμαντιών, πολύτιμων μετάλλων και λίθων αξίας 56,74 δισεκ. ρουπιών (872,5 εκατ. δολαρίων).
Ο Μόντι, που σύμφωνα με την αστυνομία εγκατέλειψε την Ινδία τον Ιανουάριο με την οικογένειά του πριν η τράπεζα προχωρήσει σε καταγγελία και ξεκινήσει η έρευνα, δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο δημοσίως. Δικηγόρος του Μόντι αρνείται την εμπλοκή του πελάτη του στην απάτη. Ο Τσόκσι δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο, αλλά η εταιρία του, η Gitanjali Gems, επίσης αρνείται την όποια συμμετοχή στην απάτη.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Η επενδυτική (επι)στροφή της Μαρινόπουλος στα Starbucks
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2018 και ενεργοποίησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης - Από αύριο, 23/02, ξεκινούν οι αιτήσεις
- Μήνυση κατά του Πάγκαλου για το «καλός Τούρκος είναι ο νεκρός Τούρκος»
- "Άγκυρα" στις 840 μονάδες έχει ρίξει το Χρηματιστήριο
- Στην εκπαίδευση των εργαζομένων επενδύουν τα Starbucks
- Προβλέψεις-κόλαφος από Citi: Γιατί βλέπει να έρχεται ταυτόχρονη μείωση συντάξεων και αφορολογήτου
- Γιατί αυξάνονται συνεχώς οι δισεκατομμυριούχοι της Κίνας
- Πυρκαγιά σε εργοστάσιο στη Μάνδρα
- ΄Ερευνα: Οι μισοί Αθηναίοι δεν έχουν θέρμανση, δεν μπορούν να πάνε διακοπές και δεν πληρώνουν λογαριασμούς
- «Τρέχουν» οι συνδέσεις VDSL του ΟΤΕ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις New Money
- Απεργίες βρετανών πανεπιστημιακών για καλύτερες συντάξεις
- Υποβαθμίζει τις εκτιμήσεις της για την Ελλάδα η Citi
- Αρχίζει το διπλωματικό «παιχνίδι» στις Βρυξέλλες για την κυπριακή ΑΟΖ
- Ανακαλύφθηκε αρχαία πόλη ηλικίας 2.000 ετών στη Μογγολία
- Ινδία: Κατάσχουν ό,τι βρουν, καθώς διερευνούν τραπεζική απάτη ύψους 1,8 δισ. δολαρίων
- Διεθνής διάκριση για την Aegean Airlines
- Συνάντηση ΕΣΕΕ με τον νέο επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Κομισιόν στην Ελλάδα
- Αύξηση 15% στις κρατήσεις Τσέχων τουριστών το 2018
- Τελευταία Νέα New Money
- Ινδία: Κατάσχουν ό,τι βρουν, καθώς διερευνούν τραπεζική απάτη ύψους 1,8 δισ. δολαρίων
- Απεργίες βρετανών πανεπιστημιακών για καλύτερες συντάξεις
- Διεθνής διάκριση για την Aegean Airlines
- Αρχίζει το διπλωματικό «παιχνίδι» στις Βρυξέλλες για την κυπριακή ΑΟΖ
- Υποβαθμίζει τις εκτιμήσεις της για την Ελλάδα η Citi
- Συνάντηση ΕΣΕΕ με τον νέο επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Κομισιόν στην Ελλάδα
- Ανακαλύφθηκε αρχαία πόλη ηλικίας 2.000 ετών στη Μογγολία
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Accenture: Τεχνολογικές τάσεις που θα επηρεάσουν το επιχειρηματικό τοπίο τα επόμενα τρία χρόνια
- Novartis και απομάκρυνση πινακίδων από τα Σκόπια στον γερμανικό Τύπο
- Σχέδιο ενέργειας 100% από ΑΠΕ για τις Βαλεαρίδες και διαμάχη με τη Μαδρίτη
- ΝΔ: Κατ' αντιπαράσταση εξέταση μαρτύρων με πολιτικούς στην προανακριτική
- Η Τσεχία “ψηφίζει” Ελλάδα ως τουριστικό προορισμό
- Με τον ιρλανδό πρόεδρο της Δημοκρατίας συναντήθηκε ο Αλ.Τσίπρας
- Red Sparrow: Δείτε το trailer της ταινίας!
- Μέρκελ: Η Γερμανία μπορεί να πηγαίνει καλά μόνο εφόσον πηγαίνει και η Ευρώπη καλά
- Μετάβαση στα νέα πρότυπα βιώσιμης ανάπτυξης GRI με πιστοποιημένη εκπαίδευση από την ΕΥ
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2018 και ενεργοποίησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης - Από αύριο, 23/02, ξεκινούν οι αιτήσεις