ING: Υπό έρευνα για ξέπλυμα χρήματος στο Ουζμπεκιστάν

Απώλειες που αγγίζουν το 5% σημειώνει η μετοχή του ολλανδικού χρηματοπιστωτικού ομίλου ING, μετά τη δημοσιοποίηση έναρξης έρευνας των ολλανδικών αρχών, για συμμετοχή της σε σκάνδαλο με ξέπλυμα χρήματος στο Ουζμπεκιστάν.

«Υπάρχουν υποψίες ότι η τράπεζα δεν ανέφερε ή δεν ανέφερε εγκαίρως, παράτυπες συναλλαγές», δήλωσε η Μαριέκε βαν

ντερ Μόλεν, εκπρόσωπος της ολλανδικής εισαγγελίας για οικονομικά εγκλήματα, προσθέτοντας ότι «το αντικείμενο της έρευνας είναι, μεταξύ άλλων, οι ασυνήθιστες πληρωμές από την VimpelCom στην εταιρία κυβερνητικού αξιωματούχου του Ουζμπεκιστάν».

Ο εκπρόσωπος της ING Ράιμοντ Βερμέλεν επιβέβαιωσε τη διενέργεια έρευνας, η οποία αποκαλύφθηκε στην ετήσια έκθεση της τράπεζας που δημοσιοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα. Δήλωσε ότι η τράπεζα δεν μπορεί να προβεί σε περαιτέρω σχόλια.

«Η ING Bank αποτελεί αντικείμενο ποινικών ερευνών από τις ολλανδικές αρχές, αναφορικά με διάφορες απαιτήσεις για νέους πελάτες, ξέπλυμα χρήματος και πρακτικές διαφθοράς», σύμφωνα με την ανακοίνωση στην ετήσια έκθεση.