Deutsche Bank: Οι έρευνες της αστυνομίας για ξέπλυμα χρήματος έφτασαν στα μεγάλα «κεφάλια»
Δεύτερη ημέρα επιδρομών της αστυνομίας στη Deutsche Bank για την υπόθεση ξεπλύματος χρήματος που συνδέονται με τα Panama Papers. Οι έρευνες σήμερα συνεχίστηκαν σε γραφεία οχτώ υψηλόβαθμων στελεχών της Διοίκησης της γερμανικής τράπεζας.
Στο μεταξύ η μετοχή βούτηξε σε ιστορικά χαμηλά, κλείνοντας με πτώση 2,9% στα 8,063 ευρώ, ύστερα από απώλειες κατά 3,4% χθες. Από τις αρχές του έτους οι μετοχές της γερμανικής τράπεζας
Το κλίμα είναι εκρηκτικό με τη Sylvie Matherat, υπεύθυνη κανονιστικών ελέγχων της τράπεζας, κατήγγειλε ότι η Deutsche Bank, δέχεται πιέσεις.
Η Matherat κατήγγειλε την εισαγγελική έφοδο της Πέμπτης με αφορμή έρευνα για ξέπλυμα χρημάτων.
Όλα αυτά υποδηλώνουν ότι η τράπεζα δέχεται επίθεση, θέτοντας υπό αμφισβήτηση τη σταθερότητά της, τόνισε.
Οι αρχές ερευνούν τις δραστηριότητες δύο υπαλλήλων της Deutsche Bank, οι οποίοι δεν κατονομάζονται και οι οποίοι κατηγορούνται ότι βοήθησαν πελάτες να συστήσουν υπεράκτιες εταιρίες προκειμένου να ξεπλένουν χρήματα, όπως έχει ανακοινώσει το γραφείο του εισαγγελέα.
Οι έρευνες επικεντρώνονται σε γεγονότα από το 2013 έως το 2018.
Ο μεγάλος όγκος υλικού που εξετάζεται σημαίνει ότι η έρευνα συνεχίζεται, δήλωσαν οι εισαγγελείς, προσθέτοντας ότι στην επιχείρηση περιλαμβάνονται και τα γραφεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου, χωρίς να δίνονται περαιτέρω λεπτομέρειες.
Εκπρόσωπος της Deutsche Bank αρνήθηκε να σχολιάσει τη συνέχιση της επιχείρησης. Χθες, η τράπεζα, η μεγαλύτερη της Γερμανίας, ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με τους ερευνητές.
Οι αρχές ερευνούν τις δραστηριότητες δύο υπαλλήλων της Deutsche Bank, οι οποίοι δεν κατονομάζονται και οι οποίοι κατηγορούνται ότι βοήθησαν πελάτες να συστήσουν υπεράκτιες εταιρίες προκειμένου να ξεπλένουν χρήματα, όπως έχει ανακοινώσει το γραφείο του εισαγγελέα.
Οι έρευνες επικεντρώνονται σε γεγονότα από το 2013 έως το 2018, δήλωσε εκπρόσωπος της εισαγγελίας.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Άρτα: Επτά συλλήψεις από εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών
- Αρχηγός ΓΕΝ: Όταν ξεμυτίσει ένας Τούρκος θα βρει δίπλα του μονάδα μας
- ΑΕΚ: Παρελθόν ο Αϊντάρεβιτς
- Attica Group: Αύξηση τζίρου και EBITDA στο 9μηνο
- Προειδοποίηση Λιαργκόβα: Μέχρι την άνοιξη αντέχει η οικονομία εκτός αγορών
- Τρ. Πειραιώς: Δεν θα πληρώσει φέτος το κουπόνι των CoCos για να ενισχυθεί κεφαλαιακά
- Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει το λιανεμπόριο
- Ν. Βούτσης: Μέσα στο α' τρίμηνο του 2019 στη Βουλή η Συμφωνία των Πρεσπών
- «Leonardo Da Vinci- 500 Years of Genius» στο Παλιό Αμαξοστάσιο του ΟΣΥ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις New Money
- Προειδοποίηση Λιαργκόβα: Μέχρι την άνοιξη αντέχει η οικονομία εκτός αγορών
- Καιρός: Φεύγει η «Πηνελόπη», παραμένει το κρύο
- Στο μικροσκόπιο της Κομισιόν η εξαγορά της Liberty από τη μητρική της Vodafone
- «Μήνυμα» Παυλόπουλου: Δεν δικαιολογείται η συνταγματική αναθεώρηση των διατάξεων για την Εκκλησία
- Deutsche Bank: Οι έρευνες της αστυνομίας για ξέπλυμα χρήματος έφτασαν στα μεγάλα «κεφάλια»
- Πειραιώς: Δεν πληρώνει τα COCOs για να ενισχύσει τα κεφάλαιά της
- Σεισμική δόνηση 4 Ρίχτερ κοντά στην Ιεράπετρα
- Folli Follie: Συμφωνία με την PWC για την επικύρωση της σύνταξης των αναθεωρημένων οικονομικών καταστάσεων 2017
- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή για τον 32ο Γύρο της Αθήνας
- Τελευταία Νέα New Money
- Deutsche Bank: Οι έρευνες της αστυνομίας για ξέπλυμα χρήματος έφτασαν στα μεγάλα «κεφάλια»
- Ελεύθεροι αφέθηκαν εννέα συλληφθέντες για το κύκλωμα λαθρεμπορίας χρυσού
- Προειδοποίηση Λιαργκόβα: Μέχρι την άνοιξη αντέχει η οικονομία εκτός αγορών
- Αυτά είναι τα πιο αποτυχημένα photoshop περιοδικών
- Πειραιώς: Δεν πληρώνει τα COCOs για να ενισχύσει τα κεφάλαιά της
- Επιχειρηματική αποστολή της ΕΕΝΕ στην Τουρκία
- «Μήνυμα» Παυλόπουλου: Δεν δικαιολογείται η συνταγματική αναθεώρηση των διατάξεων για την Εκκλησία
- Σεισμική δόνηση 4 Ρίχτερ κοντά στην Ιεράπετρα
- Folli Follie: Συμφωνία με την PWC για την επικύρωση της σύνταξης των αναθεωρημένων οικονομικών καταστάσεων 2017
- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή για τον 32ο Γύρο της Αθήνας
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- «Βαρομετρικό χαμηλό» στη Μαύρη Θάλασσα
- Λαμπρίδης: Τα δέκα λιμάνια θα παραμείνουν δημόσια
- Παναγιώτης Λιαργκόβας: Η οκονομία αντέχει μέχρι την άνοιξη εκτός αγορών- Επείγει η έκδοση 10ετους ομολόγου
- Μέι: Δεν υπάρχει Plan B για το Brexit
- Βίντεο με Α. Τσίπρα στο Μάτι Αττικής: «Δικός μας είναι αυτός;» ρώτησε ο πρωθυπουργός των δικών του μόνο!
- Χρ. Λαμπρίδης: Τα 10 λιμάνια θα παραμείνουν δημόσια και θα παραχωρηθούν επιμέρους δραστηριότητες
- Άρτα: Επτά συλλήψεις από εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών
- Πούτιν: Μοχθηρή η πρακτική του εμπορικού προστατευτισμού
- Συμφωνία Folli Follie με PwC