ABN Amro: Πρόστιμο €480 εκατ. για ξέπλυμα χρήματος – Παραιτήθηκε ο CEO της Danske Bank
Πρόστιμο ύψους 480 εκατ. ευρώ θα πληρώσει η ABN Amro Bank μετά από διακανονισμό με τις ολλανδικές εισαγγελικές αρχές, κατηγορούμενη για ξέπλυμα χρήματος, εκ των οποίων τα 300 εκατ. ευρώ είναι για το πρόστιμο και τα 180 εκατ. ευρώ για εξόφληση.
Η διευθέτηση συνδέεται με την έρευνα των εισαγγελικών αρχών που διεξήχθη στο διάστημα 2014-2020, τόνισε η ΑΒΝ Amro.
Οι εισαγγελικές αρχές τόνισαν ότι η έρευνα συνεχίζεται, καθώς τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ύποπτα για παραβίαση του νόμου
Η έρευνα αυτή επηρέασε και άλλες τράπεζες, με την Danske Bank να ανακοινώνει πως ο διευθύνων σύμβουλος της Chris Vogelzang έχει παραιτηθεί καθώς οι ολλανδικές αρχές τον συμπεριέλαβαν στους υπόπτους για την έρευνα που διεξήγαγαν για πιθανές παραβιάσεις των κανονισμών για ξέπλυμα χρήματος στην ABN Amro.
Το πρώην στέλεχος της ABN Amro, ο Vogelzang, εντάχθηκε στο δυναμικό της Danske Bank τον Μάιο του 2019 και εξέφρασε την έκπληξη του για την απόφασση των ολλανδικών αρχών, δηλώνοντας πως διαχειρίστηκε τις ευθύνες του με ακεραιότητα και αφοσίωση.
Κατείχε διάφορες θέσεις στην ABN Amro μεταξύ 2000-2017, μεταξύ των οποίων και μέλος του δ.σ. και επικεφαλής των παγκόσμιων δραστηριοτήτων λιανικής και private banking.
«Το status μου ως ύποπτος, δεν σημαίνει ότι θα μου απαγγελθούν κατηγορίες», τόνισε.
Διαβάστε ακόμα
Harley-Davidson: Ξεπέρασαν τις προσδοκίες τα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου
Πατέλης: Ανοίγει ο δρόμος για δανειοδοτήσεις – Τι είπε για τις επιχειρήσεις του τουρισμού
Κρας τεστ για την αγορά τα… self test
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Πέθανε ο στιχουργός μεγάλων λαϊκών επιτυχιών Σπύρος Γιατράς
- «Βουτιά» 2,54% στο Χρηματιστήριο – Μεγάλη η πτώση για τις τράπεζες
- Δεν είναι δυνατή η εξάλειψη τoυ κορονοϊού, λέει ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Ρόμπερτ Κοχ
- 6 τρόποι για να σταματήσετε να σκέφτεστε υπερβολικά
- Εφορία: Νέα παράταση στην πληρωμή βεβαιωμένων οφειλών σε αναστολή
- Πέθανε ο στιχουργός Σπύρος Γιατράς
- ΑΣΕΠ: Β΄ Πρόσκληση για ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών Προκήρυξης 7κ/2020
- Αυστρία: Κόντρα γιατρών με φαρμακοποιούς - Δεν θέλουν να τους «δώσουν» τους εμβολιασμούς
- Στ. Μάνος: Πείτε μας την αλήθεια για τους θανάτους από κορονοϊό στην Ελλάδα
- Επικίνδυνα υψηλός παραμένει ο αριθμός των διασωληνωμένων – Στα 1.607 τα νέα κρούσματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις New Money
- Οσμή νέου σκανδάλου στην Τουρκία: Η υπουργός Εμπορίου, ο σύζυγος και τα απολυμαντικά
- Aναδρομικά κληρονόμων: Πότε θα γίνουν οι νέες πληρωμές – Ποιους αφορά
- Alpha Trust: Διεθνής αναγνώριση του έργου του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού
- Χάρης Θεοχάρης: «Είμαστε η 1η χώρα με ξεκάθαρο στόχο το άνοιγμα στις 14 Μαΐου»
- ABN Amro: Πρόστιμο €480 εκατ. για ξέπλυμα χρήματος – Παραιτήθηκε ο CEO της Danske Bank
- Τελευταία Νέα New Money
- ABN Amro: Πρόστιμο €480 εκατ. για ξέπλυμα χρήματος – Παραιτήθηκε ο CEO της Danske Bank
- Aναδρομικά κληρονόμων: Πότε θα γίνουν οι νέες πληρωμές – Ποιους αφορά
- Οσμή νέου σκανδάλου στην Τουρκία: Η υπουργός Εμπορίου, ο σύζυγος και τα απολυμαντικά
- Χάρης Θεοχάρης: «Είμαστε η 1η χώρα με ξεκάθαρο στόχο το άνοιγμα στις 14 Μαΐου»
- Alpha Trust: Διεθνής αναγνώριση του έργου του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού
- Συντάξεις Μαΐου: Πότε πληρώνονται κύριες και επικουρικές – Ποιοι πάνε πρώτοι ταμείο (vid)
- Ποιος είναι άραγε ο σημαντικότερος φυσικός μας πόρος
- Self test: Για ποιες κατηγορίες Δημοσίων υπαλλήλων είναι υποχρεωτικό – Η απόφαση
- JP Morgan: Αυτός είναι ο επίσημος χρηματοδότης της European Super League
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Αποζημίωση ειδικού σκοπού: Αύριο η καταβολή σε 4.226 δικαιούχους
- Χρηματιστήριο: Απότομη προσγείωση μετά τις ρευστοποιήσεις στις τράπεζες – Απώλειες 2,54%
- Αλυσιδωτή και βίαιη διόρθωση στο ελληνικό χρηματιστήριο
- Έλαστρον: Βελτίωση δραστηριότητας και λειτουργικής κερδοφορίας
- Β. Κοντοζαμάνης: Ένα ακόμη όπλο αντιμετώπισης της πανδημίας, τα αυτοδιαγνωστικά τέστ
- Αναστολή πληρωμής οφειλών έως το τέλος του 2021
- Ψάλτης: Η νέα Alpha Bank πρωταγωνίστρια στην ανάκαμψη της οικονομίας
- Τζιτζικώστας: Να καταβληθούν άμεσα οι αποζημιώσεις στους αγρότες της Ημαθίας και της Πέλλας
- ΣΕΛΠΕ: Όχι στο επιλεκτικό άνοιγμα των επιχειρήσεων του λιανεμπορίου