Υπό έρευνα η Deutsche Bank για πιθανά κενά στις ενέργειες ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος
Οι αμερικανικές ομοσπονδιακές αρχές ερευνούν κατά πόσο η Deutsche Bank συμμορφώθηκε με τους νόμους που στόχο είχαν να αποτρέψουν το ξέπλυμα χρήματος και άλλα αδικήματα, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times.
Η μετοχή της μεγαλύτερης γερμανικής τράπεζας κατέγραψε νωρίτερα πτώση 0,6% ύστερα
Εκπρόσωπος της Deutsche Bank αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα των Times, αλλά δήλωσε: «Παραμένουμε δεσμευμένοι στο να συνεργαστούμε σε εγκεκριμένες έρευνες».
Η έρευνα περιλαμβάνει μια αξιολόγηση των χειρισμών της γερμανικής τράπεζας αναφορικά με αναφορές ύποπτης, όπως ονομάζεται, δραστηριότητας που συνέταξαν υπάλληλοί της για προβληματικές συναλλαγές, περιλαμβανομένων κάποιων που συνδέονται με τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό και υψηλόβαθμο σύμβουλο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το δημοσίευμα. https://www.nytimes.com/2019/06/19/business/deutsche-bank-money-laundering-trump.html.
Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα το δημοσίευμα των Times, σύμφωνα με το οποίο η έρευνα στην Deutsche Bank είναι ένα μόνο στοιχείο από τις πολλές, μεμονωμένες και αλληλοεπικαλυπτόμενες κυβερνητικές έρευνες για το πώς παράνομα κεφάλαια διοχετεύονται διαμέσου του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, ενώ διενεργούνται έρευνες σε βάρος αρκετών άλλων τραπεζών.
Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Νέα δημοσκόπηση: Ανοίγει η «ψαλίδα» ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ, «εκπλήξεις» για Βαρουφάκη, Βελόπουλο και Χρυσή Αυγή
- Αυτός είναι ο πιο ελκυστικός σωματότυπος σύμφωνα με την επιστήμη Δεν είναι τόσο τραβηγμένο όσο ακούγεται
- Η απάντηση της Μάγκυ Χαραλαμπίδου στο σχόλιο του Γιώργου Πολυχρονίου πως είναι 50 ετών
- Η εξέταση που εντοπίζει 30 διαφορετικούς καρκίνους
- Λυμπερόπουλος: Όταν εγώ, ο γραφικός βαψομαλλιάς, έλεγα για το ευρωπαϊκό δίκαιο με βρίζατε
- Ολυμπιακός: «Κράτησε» Α. Παπαδόπουλο και πάει για «μπαμ» από το Μιλάνο!
- Γιάνης Βαρουφάκης: «Ό,τι κάνουμε μέχρι το 2025, μετά χαθήκαμε»
- Τρία φαγητά του ελληνικού στρατού που θα τρώμε πάντα (pics)
- Σε ποιον κλείνει το… μάτι το ΚΙΝΑΛ την επομένη των εκλογών;
- Τουρκικά αεροσκάφη πάνω από τη Λιβύη – Deal Άγκυρας– Τρίπολης για την ΑΟΖ;
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Τα Νεα
- Πένθος στην ομάδα του Ιωνικού: Πέθανε ο Λεωνίδας Κανελλάκης
- Δελφίνια κάνουν παιχνίδια με τουρίστες στο Σχίνο Κορινθίας
- Με ηλεκτρική Aston Martin o Τζέιμς Μποντ
- Υπό έρευνα η Deutsche Bank για πιθανά κενά στις ενέργειες ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος
- Άρης: Υπογράφει ο Ιντέγε
- Το πρώτο προεκλογικό σποτ της ΝΔ: Στις 7 Ιουλίου ξεκινάμε
- Έλληνας νευρολόγος ανακάλυψε τις πιο πρώιμες ενδείξεις της νόσου Πάρκινσον
- Το βόλεϊ του Βιεϊρίνια και φέτος στις οθόνες σας
- Nissan: Οι νέοι αγοραστές ΙΧ λατρεύουν τα σεντάν
- «Ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για Αμπάτε»
- Τελευταία Νέα Τα Νεα
- Υπό έρευνα η Deutsche Bank για πιθανά κενά στις ενέργειες ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος
- «Ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για Αμπάτε»
- Οι προσθαφαιρέσεις είναι υποχρεωτικές ακόμα και στον Νταμπλούχο ΠΑΟΚ
- Δίκη Χρυσής Αυγής: Αποχώρησε κλαίγοντας η Μάγδα Φύσσα όταν αντίκρισε τον Ρουπακιά
- Πένθος στην ομάδα του Ιωνικού: Πέθανε ο Λεωνίδας Κανελλάκης
- Άρης: Υπογράφει ο Ιντέγε
- Μπερνάρ Ρουίζ Πικάσο: «Δεχόμουν ένα είδος μπούλινγκ»
- Το βόλεϊ του Βιεϊρίνια και φέτος στις οθόνες σας
- Το πρώτο προεκλογικό σποτ της ΝΔ: Στις 7 Ιουλίου ξεκινάμε
- Δελφίνια κάνουν παιχνίδια με τουρίστες στο Σχίνο Κορινθίας
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Χιλιάδες σπόροι κάνναβης στο σπίτι 57χρονου στην Πτολεμαΐδα
- Πού θα πάμε σήμερα στην πόλη - Ατζέντα εκδηλώσεων
- Βασίλης Λέκκας - «Δρόμοι στο φως» στην Κηφισιά
- Oμόλογα 4,2 δισ. ευρώ αγόρασαν οι ξένοι επενδυτές στο πρώτο τετράμηνο του 2019
- Μουσείο της Ακρόπολης: Γιορτάζει σήμερα τα δέκατα γενέθλιά του
- Δικαστική ήττα για την Adidas: Χάνει τις τρεις γραμμές
- Το θεματικό πάρκο "Ηρακλής - Οι 12 Άθλοι" πάει στην Αθήνα
- Ανατροπή στο διπλό φονικό: Ζητά να αλλάξει απαντήσεις ο Τζιωνής
- Όλα δείχνουν παραχώρηση
- Δεν καλύπτονται από το ΓεΣΥ τα πιστοποιητικά υγείας