Τέσσερις ιταλικές τράπεζες εμπλέκονται στη μεγάλη απάτη με τα διαμάντια
Κατασχέθηκαν 84 εκατομμύρια ευρώ από τη Banco BPM, 35,5 εκατ. ευρώ από τη Monte dei Paschi, 32 εκατομμύρια ευρώ από τη UniCredit και 11 εκατομμύρια ευρώ από την Intesa Sanpaolo, σύμφωνα με την εφημερίδα Corriere della Sera.
Διαταγές κατασχέσεων εκδόθηκαν επίσης σε βάρος δύο μεσιτικών εταιρειών που εμπλέκονται στο εμπόριο των διαμαντιών, της Intermarket Diamond Business
Οι δύο μεσιτικές εταιρείες βρέθηκαν στην καρδιά της έρευνας, καθώς τις βαραίνουν υποψίες ότι χρησιμοποιούσαν συστηματικά τα τραπεζικά ιδρύματα για να κάνουν πωλήσεις διαμαντιών σε τιμές πολύ υψηλότερες της πραγματικής αξίας τους.
Η έρευνα άρχισε να διενεργείται αφού αποκαλύφθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή το 2016 πως πολύτιμοι λίθοι που διέθεσαν σε αγοραστές οι IDB και DPI πωλήθηκαν σε τιμή διπλάσια της αξίας τους στη διεθνή αγορά των διαμαντιών, διευκρίνισε η Κοριέρε ντέλα Σέρα.
Από την πλευρά τους οι τράπεζες, που διαδραμάτιζαν μεσολαβητικό ρόλο μεταξύ των πελατών και των μεσιτικών εταιρειών, εισέπρατταν τεράστια προμήθεια σε κάθε πώληση.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- «Φαγωμάρες» στον ΣΚΑΪ: Ο Παπαδόπουλος «πέταξε» τον Ατζούν από το πρόγραμμα του Σαββάτου
- Κύκλωμα κοκαΐνης στο Κολωνάκι: Η απολογία του γνωστού παρουσιαστή
- Αναδρομικά: Ποιοι θα πάρουν πίσω Δώρα και παράνομες μειώσεις
- Παραλίγο τραγωδία στα Τρίκαλα: 45χρονη «πνίγηκε» από ψωμί - Την επανέφεραν οι γιατροί
- Γιάννης Καλλιάνος: Ίσως έρχεται ένας ιστορικός χιονιάς το Σάββατο (ΦΩΤΟ)
- «Τα χιόνια θα φτάσουν μέχρι και τη θάλασσα»
- “Εγώ για σένα γ@@@ω όλη την Ελλάδα»! Ανατριχιαστικοί διάλογοι, συμβόλαια θανάτου και νονοί της νύχτας
- Στο νοσοκομείο αθλητικογράφος μετά από επίθεση έξω από την Τούμπα
- Χαμός με Σταυροπούλου – Κωνσταντάκη: Την «στόλισε» μπροστά στις κάμερες (βίντεο)
- Η Πυραμίδα του Ταϋγέτου είναι το Κέντρο του Κόσμου;
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Τα Νεα
- Εδειραν δημοσιογράφο έξω από το γήπεδο της Τούμπας
- Πέθανε ο Φώτης Ξύδας πρώην πρεσβευτής της Ελλάδας στην Τουρκία
- Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη : Η ΝΔ ιεραρχεί τα προβλήματα της οικογένειας
- Προσδοκίες Αναστασιάδη στη συνάντησή του με τον Ακιντζί
- Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: «Ο εισαγγελέας ΄΄έχει΄΄ τον Πολάκη»
- Νέα αποχώρηση βουλευτή με βολές κατά Κόρμπιν
- Με άνοδο έκλεισε η Γουόλ Στριτ
- Τέσσερις ιταλικές τράπεζες εμπλέκονται στη μεγάλη απάτη με τα διαμάντια
- Καλλιάνος : Μπορεί να ζήσουμε χιονιά ιστορικών διαστάσεων το Σαββατοκύριακο
- Ο Γιούνκερ για τον κατώτατο μισθό, τον Ορμπαν και το μέλλον της ΕΕ
- Τελευταία Νέα Τα Νεα
- Τέσσερις ιταλικές τράπεζες εμπλέκονται στη μεγάλη απάτη με τα διαμάντια
- Προσδοκίες Αναστασιάδη στη συνάντησή του με τον Ακιντζί
- Πέθανε ο Φώτης Ξύδας πρώην πρεσβευτής της Ελλάδας στην Τουρκία
- Νέα αποχώρηση βουλευτή με βολές κατά Κόρμπιν
- Εδειραν δημοσιογράφο έξω από το γήπεδο της Τούμπας
- Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη : Η ΝΔ ιεραρχεί τα προβλήματα της οικογένειας
- Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: «Ο εισαγγελέας ΄΄έχει΄΄ τον Πολάκη»
- Ο Γιούνκερ για τον κατώτατο μισθό, τον Ορμπαν και το μέλλον της ΕΕ
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Τα πετροδόλαρα κάνουν άνω- κάτω την Premier League
- Βίντεο: Στη Φλόριντα έπιασαν κι άλλον άντρα που έγλειφε κουδούνια!
- Μεγάλη τιμητική διάκριση για την Άννα Κορακάκη (video)
- Τέλος για το «Deal» του Χρήστου Φερεντίνου την επόμενη σεζόν;
- Βόλος: Το παραμύθι τον έκανε πλούσιο και η αλήθεια τον έστειλε στη φυλακή!
- Οι προσδοκίες Αναστασιάδη στη συνάντησή του με τον Ακιντζί
- Καρδιακή αρρυθμία ο Κεντίρα, συναγερμός στη Γιουβέντους
- Τα σημαντικότερα γεγονότα της 20ης Φεβρουαρίου στο patrasevents.gr