Στη «φάκα» της ΕΛ.ΑΣ. διεθνές κύκλωμα τύπου «carousel» για φοροδιαφυγή πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ – Πώς δρούσαν
Χειροπέδες σε δύο άτομα πέρασαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για διασυνοριακή απάτη με φοροδιαφυγή ύψους 30.700.000 ευρώ, το 2021 και το 2022, στην οποία κεντρικό ρόλο διαδραματίζει εταιρεία που εμπορεύεται ηλεκτρονικές συσκευές.
Η επιχείρηση για την εξάρθρωση του διεθνούς κυκλώματος τύπου «carousel» πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε Ελλάδα
Στη χώρα μας συνελήφθησαν ένας 63χρονος και ένας 37χρονος, κατόπιν σχετικών ευρωπαϊκών ενταλμάτων του Γραφείου της Κολωνίας Γερμανίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, για περίπτωση απάτης (φοροδιαφυγή από κοινού σε μια ιδιαίτερα σοβαρή περίπτωση).
Οι δύο άντρες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, που διέταξε την προσωρινή τους κράτηση, προκειμένου παραδοθούν στις Αρχές της Γερμανίας.
Πώς δρούσε το κύκλωμαΗ εταιρεία, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., προέβαινε σε εισαγωγές ηλεκτρονικών συσκευών, απευθείας ή μέσω τρίτων εταιρειών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προϊόντων αξίας εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία στη συνέχεια πουλούσε μέσω τρίτων ημεδαπών εταιρειών στον τελικό καταναλωτή χωρίς να αποδοθεί ο Φ.Π.Α. που αναλογούσε ή πραγματοποιούσε εξαγωγές σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις τρίτες εταιρείες να αιτούνται την επιστροφή του Φ.Π.Α..
Για να καλύψουν τη δράση τους πραγματοποιούσαν τις συναλλαγές μέσω διαδοχικών πωλήσεων υπό τη μορφή κυκλώματος «carousel» και απάτης τύπου «εξαφανισμένου εμπόρου», και έτσι ισορροπούσαν τον Φ.Π.Α. που προέρχονταν από τις παραπάνω πωλήσεις, παρουσιάζοντας στις εκάστοτε περιοδικές δηλώσεις ίσα ποσά Φ.Π.Α. εκροών και εισροών.
Τέλος, προέβαιναν στη νομιμοποίηση των εσόδων τους μέσω της ανάμειξης αυτών με άλλα νόμιμα περιουσιακά στοιχεία που διέθεταν και τα χρησιμοποιούσαν στις οικονομικές τους δραστηριότητες ή στην αγορά διαφόρων περιουσιακών στοιχείων, αποκρύπτοντας την προέλευση και τον τρόπο διάθεσης τους.
Εντοπίστηκαν μετρητά, υπολογιστές και συσκευή για λογαριασμούς κρυπτονομισμάτωνΚατά την επιχείρηση στη χώρα μας, από υπαλλήλους της Υποδιεύθυνσης Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Θεσσαλονίκης της Α.Α.Δ.Ε. (Υ.Ε.Δ.Ε.Ε.), με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, παρουσία αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Περιβάλλοντος, καθώς και σε ορισμένες έρευνες παρουσία Γερμανών Ποινικών Φορολογικών Ελεγκτών, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 5 εγκαταστάσεις των υπό διερεύνηση εταιρειών και σε 10 συνολικά οικίες εμπλεκομένων προσώπων στη Δυτική Αττική, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
μεγάλος όγκος ψηφιακών και φυσικών αρχείων που αφορούσαν τον κύκλο εργασιών τους, προς περαιτέρω επεξεργασία, αξιολόγηση και αξιοποίηση, 10 οχήματα, στην πλειονότητα τους πολυτελή, 260.470 ευρώ σε μετρητά, 8 φορητοί υπολογιστές, 5 tablets και 7 μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών, 33 κινητά τηλέφωνα, 17 μονάδες αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων (USB STICKS) κάρτα SIM, memory stick, 2 micro SD, συσκευή για λογαριασμούς κρυπτονομισμάτων, 24 κάρτες (χρεωστικές, προπληρωμένες, πιστωτικές) διαφόρων τραπεζικών ιδρυμάτων, 24 ρολόγια διαφόρων επωνυμιών, 5 αεροβόλα όπλα και πλήθος σημειώσεων Φωτογραφίες από τα ευρήματα της αστυνομίας
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Θεσσαλονίκη: «Τυφώνας» στον Θερμαϊκό - Ζημιές σε ΙΧ, καταστήματα (VIDEO)
- Τέμπη: Σε Κέντρο Αποκατάστασης στη Βοστώνη ο μοναδικός επιζών από το πρώτο βαγόνι
- Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε την ποδιά του σεφ και μαγείρεψε υγιεινά μαζί με τον Πάνο Ιωαννίδη
- Αυτή είναι η νέα διευθύντρια ενημέρωσης στην ΕΡΤ3
- Βαριά πρόστιμα έως 100.000 ευρώ για όσους δεν στέλνουν στοιχεία στην πλατφόρμα myDATA
- Επιστήμονες δημιούργησαν συσκευή που καταπίνεται και παρακολουθεί τα ζωτικά σημεία από το έντερο
- Σταμάτης Κραουνάκης: «Καίγεται η Παλαιστίνη και όλο το σουργιελαριό ασχολείται με τη χοντρή»
- Τραγωδία στα Τέμπη: Σε ειδικό κέντρο στη Βοστώνη ο 21χρονος Γεράσιμος, ο επιζών του πρώτου βαγονιού
- Νέα μελέτη συνδέει τη νόσο του Πάρκινσον και την άνοια με τα νανοπλαστικά
- Το «Σπίτι με το MEGA» κάνει πρεμιέρα απόψε - Πρώτος καλεσμένος ο ...
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Τα Νεα
- Ο Μάθιου Πέρι έφυγε, αλλά η Τζένιφερ δεν θέλει να γεράσει… και το τίμημα ίσως το πληρώνουμε όλοι
- Οι υποθέσεις σατανιστών που συγκλόνισαν την Ελλάδα
- Τέιλορ Σουίφτ: Θαυμάστριά της έπαθε ανακοπή κατά τη διάρκεια συναυλίας της
- Deepfake: Οδηγούν σε νέο κύμα απάτης – Πώς μπορούν να παραβιάσουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς
- iPhone: Το κόπλο για να μην πέφτει γρήγορα η μπαταρία
- ΑΑΔΕ: «Έχετε μήνυμα στο κινητό σας» – Νέο app για τις οφειλές σας στην εφορία
- Συναισθήματα: Πώς θα «διαβάσετε» τους γύρω σας
- Στη «φάκα» της ΕΛ.ΑΣ. διεθνές κύκλωμα τύπου «carousel» για φοροδιαφυγή πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ – Πώς δρούσαν
- Σταμάτης Κραουνάκης: «Εξερράγη» για τη «χοντρή» που παρέλειψε η Πρωτοψάλτη από τον Άδωνι
- «Αυτή είναι η πρόταση του Ολυμπιακού στον Πετρούσεφ»
- Τελευταία Νέα Τα Νεα
- Στη «φάκα» της ΕΛ.ΑΣ. διεθνές κύκλωμα τύπου «carousel» για φοροδιαφυγή πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ – Πώς δρούσαν
- ΑΑΔΕ: «Έχετε μήνυμα στο κινητό σας» – Νέο app για τις οφειλές σας στην εφορία
- iPhone: Το κόπλο για να μην πέφτει γρήγορα η μπαταρία
- Ο Μάθιου Πέρι έφυγε, αλλά η Τζένιφερ δεν θέλει να γεράσει… και το τίμημα ίσως το πληρώνουμε όλοι
- Οι υποθέσεις σατανιστών που συγκλόνισαν την Ελλάδα
- Deepfake: Οδηγούν σε νέο κύμα απάτης – Πώς μπορούν να παραβιάσουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς
- «Αυτή είναι η πρόταση του Ολυμπιακού στον Πετρούσεφ»
- Συναισθήματα: Πώς θα «διαβάσετε» τους γύρω σας
- Σταμάτης Κραουνάκης: «Εξερράγη» για τη «χοντρή» που παρέλειψε η Πρωτοψάλτη από τον Άδωνι
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- ΣΥΡΙΖΑ: Αποχώρησαν 26 μέλη της οργάνωσης πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων με «πυρά» κατά Κασσελάκη
- Το Ισραήλ βομβάρδισε σχολείο στη Τζαμπαλίγια, μετέδωσε το Al Jazeera - Φόβοι για δεκάδες νεκρούς
- Θυελλώδεις άνεμοι «σάρωσαν» τη Θεσσαλονίκη: Πάνω από 40 πτώσεις δέντρων, έσπασε στέγαστρο, φούσκωσε ο Θερμαϊκός
- Συνεχίζεται το θρίλερ στην Εύβοια: Βρέθηκε άλλος ένας ανθρώπινος σκελετός
- Euro 2024: Ποιοι έκλεισαν εισιτήριο για την τελική φάση
- Λαμπρά ονομαστήρια Λαγκαδά Πλάτωνος
- Al Jazeera: Ισραηλινό χτύπημα σε σχολείο στον καταυλισμό Τζαμπαλίγια - Φόβοι για δεκάδες νεκρούς
- Η συγκινητική ανακοίνωση πιλότου που βγαίνει σε σύνταξη μετά από 32 χρόνια (βίντεο)
- Βαριά πρόστιμα έως 100.000 ευρώ για όσους δεν στέλνουν στοιχεία στην πλατφόρμα myDATA