Μυστική έρευνα για ύποπτες συναλλαγές
Αγνωστο θρίλερ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες με τον εντοπισμό από τις ελληνικές αρχές στενού συγγενούς πολιτικού ηγέτη της Μέσης Ανατολής, ο οποίος είχε στην κατοχή του μεγάλο χρηματικό ποσό και φαίνεται να σχεδίαζε επενδύσεις σε ακίνητα στην Ελλάδα.
Οι ελεγκτικές αρχές της χώρας μας επιχειρούν να ανιχνεύσουν τις στοχεύσεις του συγκεκριμένου προσώπου και αν αυτός ακολουθεί σχέδιο του εν λόγω πολιτικού ηγέτη στην
Προς ώρας, τα στελέχη των αρμοδίων αρχών κινούνται με απόλυτη μυστικότητα και προσοχή προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν διπλωματικές εμπλοκές, αφού η υπόθεση κρίνεται σοβαρή και απαιτεί λεπτούς χειρισμούς, ιδιαιτέρως στη δεδομένη κρίσιμη χρονική συγκυρία για τη Μέση Ανατολή.
Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, η έρευνα αφορά συγγενή πολιτικού ηγέτη που βρίσκεται διαρκώς σε κατάσταση πολεμικής ετοιμότητας, ευρισκόμενος στο επίκεντρο των εν εξελίξει διενέξεων στην πολύπαθη αυτή περιοχή.
Πριν από μερικά χρόνια, μάλιστα, είχαν διατυπωθεί αιχμές από πολιτικούς αντιπάλους του για εμπλοκή του σε υποθέσεις διαφθοράς, χωρίς όμως συνέχεια.
Το ερευνώμενο πρόσωπο εντοπίστηκε προ περίπου 10 ημερών άρτι αφιχθέν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», με πτήση από την Ιορδανία, έχοντας στην κατοχή του 250.000 ευρώ.
Μάλιστα, το ποσό αυτό δεν είχε δηλωθεί στις αρχές και έτσι κινήθηκαν οι διαδικασίες ελέγχου του.
Επενδυτικές κινήσειςΑπό την έρευνα που ακολούθησε προέκυψε ότι σε προγενέστερο χρόνο έχει προχωρήσει σε προσπάθειες για επενδυτικές κινήσεις και συναλλαγές στη χώρα μας, κυρίως στον τομέα του real estate.
Το ενδιαφέρον των αρχών πλέον εστιάζεται στους λόγους της νέας ξαφνικής παρουσίας του στην Ελλάδα εν μέσω, μάλιστα, γενικής αναταραχής στη Μέση Ανατολή, καθώς και στον κύκλο των επαφών τού εν λόγω ιδιώτη στη χώρα μας, στον τυχόν ρόλο «εκπροσώπου» του πολιτικού ηγέτη-συγγενούς του σε ιδιωτικές επαφές κ.ο.κ.
Σημειώνεται, πάντως, ότι πέρα από τις προαναφερθείσες αιχμές για ύποπτες συναλλαγές του συγκεκριμένου πολιτικού ηγέτη, προ δεκαετίας είχαν διατυπωθεί και υπόνοιες για τον πλουτισμό συγγενών του που είχαν δραστηριοποιηθεί σε δυο-τρεις χώρες του εξωτερικού και πάλι στον χώρο του real estate αλλά και σε άλλους τομείς.
Εν τούτοις, και σε αυτή την περίπτωση δεν υπήρξε σαφής επιβεβαίωση των σχετικών αναφορών.
Εξάλλου, όπως προκύπτει και βάσει αυτών των αρχικών πληροφοριών, ο κύριος έλεγχος για την παρουσία τού εν λόγω προσώπου στη χώρα μας γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή από την Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος που αναλαμβάνει συνήθως τέτοιου είδους έρευνες μεγάλου βεληνεκούς για την προέλευση κεφαλαίων, για ύποπτες επενδύσεις, για μεθόδους απόκρυψης χρημάτων από «σκοτεινές» δραστηριότητες κ.ά.
Πρόκειται για μια έρευνα που τα τελευταία 24ωρα έχει ενταθεί – υπό άκρα μυστικότητα – από τις αρμόδιες ελληνικές υπηρεσίες, ενώ επιχειρείται να συλλεγούν πληροφορίες και για τυχόν αντιδράσεις του συγκεκριμένου πολιτικού ηγέτη.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Ο Στέφανος Κασσελάκης... ΔΕΝ έδωσε Πόθεν Έσχες
- Σκάφος σκότωσε νεαρό ψαροντουφεκά – Σπάραζε η μητέρα του στο λιμάνι
- Στ. Κασσελάκης: Παρουσίασε το Πόθεν Έσχες του σε γιγαντοοθόνη – Πώς θα αλλάξει κάτι στην Ελλάδα αν δεν ρωτάμε «πόθεν» σε αυτούς που κυβερνούν
- Η πρώτη μεταγραφή Έλληνα στον Ολυμπιακό – Συμφώνησε με δύο παίκτες Σούπερ Λιγκ ο ΠΑΟΚ
- Θρήνος στην Ιταλία για τους τρεις φίλους: Αγκαλιάστηκαν πριν τους παρασύρει χείμαρρος – «Θα είχαν σωθεί, αλλά πανικοβλήθηκαν»
- Καρκίνος παχέος εντέρου: Ξεκινούν τα δωρεάν self test - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
- Κασσελάκης από Θεσσαλονίκη: Στη δημοσιότητα η περιουσία του - Δείτε ζωντανά
- Ιδού το πόθεν έσχες Κασσελάκη όπως το παρουσίασε ο ίδιος
- Τραγωδία στη Σαμοθράκη: Νεκρός νεαρός ψαροντουφεκάς - Σκάφος πέρασε από πάνω του
- Άλλαξε ώρα το τζάμπολ του 2ου τελικού Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Τα Νεα
- Αυτό είναι το πόθεν έσχες που παρουσίασε ο Στέφανος Κασσελάκης
- Μυστική έρευνα για ύποπτες συναλλαγές
- Σαμοθράκη: Διερχόμενο σκάφος σκότωσε 43χρονο ψαροντουφεκά
- Ντόι: «Μεγάλη τιμή να φορέσω το εθνόσημο»
- Καρκίνος του μαστού: Εξέταση αίματος προβλέπει την υποτροπή του
- Ζαχάροβα: Η ΕΕ μετασχηματίζεται από ένα ειρηνικό οικονομικό πρότζεκτ σε μιλιταριστική ένωση
- Θεσσαλονίκη live: Ο Στέφανος Κασσελάκης παρουσιάζει το πόθεν έσχες του στο Βασιλικό Θέατρο
- Παρίσταναν τους πλανόδιους μανάβηδες και έκλεβαν ηλικιωμένους
- Νετανιάχου: Αντιμέτωπος με το πιο δύσκολο δίλημμα – Θα τον σώσει η Χαμάς από το αδιέξοδο;
- Εργοστάσιο τροφίμων στη Λαμία: Ποιος έστειλε το mail για αύξηση αποζημίωσης σε περίπτωση πυρκαγιάς
- Τελευταία Νέα Τα Νεα
- Μυστική έρευνα για ύποπτες συναλλαγές
- Ντόι: «Μεγάλη τιμή να φορέσω το εθνόσημο»
- Σαμοθράκη: Διερχόμενο σκάφος σκότωσε 43χρονο ψαροντουφεκά
- Ζαχάροβα: Η ΕΕ μετασχηματίζεται από ένα ειρηνικό οικονομικό πρότζεκτ σε μιλιταριστική ένωση
- Αυτό είναι το πόθεν έσχες που παρουσίασε ο Στέφανος Κασσελάκης
- Νετανιάχου: Αντιμέτωπος με το πιο δύσκολο δίλημμα – Θα τον σώσει η Χαμάς από το αδιέξοδο;
- Βρετανία: Θρίαμβο για τους Εργατικούς και πανωλεθρία για τους Συντηρητικούς προβλέπει νέα δημοσκόπηση
- Καρκίνος του μαστού: Εξέταση αίματος προβλέπει την υποτροπή του
- Παρίσταναν τους πλανόδιους μανάβηδες και έκλεβαν ηλικιωμένους
- Πυροδότησε τη «βόμβα» η Ρεάλ: Ανακοίνωσε τον Εμπαπέ
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Νίκος Ανδρουλάκης: Όχι αντιπολίτευση του TikTok δώρο στον Μητσοτάκη
- «Άτρωτος» Τζόκοβιτς: Έριξε στο «καναβάτσο» τον Σερούντολο μετά από παιχνίδι 5 ωρών και προκρίθηκε στους «8» του Ρολάν Γκαρός
- Βριλήσσια: Συνελήφθησαν δύο άνδρες που παρίσταναν τους μανάβηδες και έκλεβαν ηλικιωμένους
- Χανιά: Σε κρίσιμη κατάσταση και διασωληνωμένη 19χρονη που τράκαρε στο Μάλεμε
- Νίκος Μουτσινάς: Στον αέρα η συμφωνία με τον Alpha
- Π. Μαρινάκης: To μονοσέλιδο που παρουσίασε ο κ. Κασσελάκης δεν συνιστά σε καμία περίπτωση δήλωση περιουσιακής κατάστασης
- Σαμοθράκη: Νεκρός 45χρονος ψαροντουφεκάς που χτυπήθηκε απο ταχύπλοο σκάφος
- Ευρωεκλογές: Η Gen Z έτοιμη να αναλάβει τα ηνία της Ευρώπης
- Η απάντησή σας σε 8 ερωτήσεις αποκαλύπτει πόση ψυχική δύναμη έχετε
