Χαλκίδα: Ο λευκός φάκελος και τα σημειωματάρια που «έκαψαν» την διευθύντρια της ΔΟΥ – Ο τιμοκατάλογος
Τέσσερα σημειωματάρια με χειρόγραφες σημειώσεις κατάσχεσαν οι αδιάφθοροι της ΕΛ.ΑΣ στο σπίτι της διευθύντριας της εφορίας Χαλκίδας, όπου αναγράφονται ποσά και ονόματα από το 2020.
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου φέρεται η σπείρα να ζητά 4.000, 5.000 και 10.000 ευρώ, από επιχειρηματίες κατά βάση, προκειμένου να τους διευκολύνουν στις φορολογικές υποχρεώσεις που είχαν και δεν μπορούσαν να εκδώσουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά προκειμένου να κινηθούν οι επιχειρήσεις τους.
Δίωξη σε επτά συλληφθέντεςΔιώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα άσκησε ο εισαγγελέας στους 7 συλληφθέντες που κατηγορούνται
Και οι επτά συλληφθέντες για την υπόθεση πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή 24 Μαΐου.
Οι πέντε εφοριακοίΣύμφωνα με έχουν γίνει γνωστά οι πέντε εφοριακοί είναι η 50χρονη προϊσταμένη της ΔΟΥ Χαλκίδας, η 67χρονη υπεύθυνη χορήγησης φορολογικής ενημερότητας, ο 52χρονος προϊστάμενος του τμήματος ελέγχου, ο 54χρονος προϊστάμενος του τμήματος εσόδων και ένας 50χρονος υπάλληλος της εφορίας. Επίσης συνελήφθησαν ένας 62χρονος γνωστός λογιστής της Χαλκίδας και μια 56χρονη διεκπεραιώτρια.
Κατηγορούμενοι στην ίδια δικογραφία είναι ακόμη έξι άτομα, ένας υπάλληλος της ίδιας εφορίας και λογιστές. Δεν συνελήφθησαν καθώς είχε παρέλθει το αυτόφωρο.
Το «φακελάκι» των 10.000 ευρώΤο κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται την Τρίτη όταν ένα από τα θύματα της εγκληματικής οργάνωσης αποκάλυψε στους αστυνομικούς πως λίγη ώρα νωρίτερα είχε δώσει έναν λευκό φάκελο με 10.000 ευρώ στην προϊσταμένη της ΔΟΥ Χαλκίδας, μετά από εκβιασμό που είχε υποστεί από υπάλληλους της εφορίας.
Σε έρευνα που πραγματοποίησαν επιτόπου οι αξιωματικοί των Εσωτερικών Υποθέσεων βρήκαν τα χρήματα, την ύπαρξη των οποίων δεν μπορούσε να δικαιολογήσει η 50χρονη. Μάλιστα σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των συλληφθέντων, ανάμεσα σε άλλα, βρέθηκαν και σχεδόν 89.000 ευρώ σε μετρητά.
Το Εσωτερικών Υποθέσεων ξεκίνησε να ερευνά την υπόθεση τον Νοέμβριο του 2023 μετά από καταγγελία ενός ατόμου, το οποίο υποστήριξε πως είχε πέσει θύμα εκβιασμού από το ΔΟΥ Χαλκίδας.
Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε προφορικά η προϊσταμένη της ΔΟΥ, ανέλαβε τον Σεπτέμβριο του 2023 τα καθήκοντά της και γνώριζε πως το κύκλωμα λειτουργούσε από πολύ νωρίτερα. Μάλιστα, όπως είπε την πλησίασαν δύο από τις συλληφθείσες και τις είπαν πως αυτό γινόταν καιρό και θα μπορούσε και εκείνη να βγάλει κάτι παραπάνω, ως έξτρα εισόδημα, όπως και έκανε.
Πώς λειτουργούσεΣύμφωνα με αστυνομικές πηγές η επικοινωνία μεταξύ των μελών του κυκλώματος γίνονταν με επιχειρησιακή τηλεφωνική σύνδεση με στοιχεία ανύπαρκτου αλλοδαπού.
Τα ποσά που κατέληγαν στη φερόμενη επικεφαλής του κυκλώματος μοιράζονταν μεταξύ των υπολοίπων συνεργατών της, ενώ λόγω επικείμενης συνταξιοδότησης είχε ξεκινήσει ο σχεδιασμός απομάκρυνσης μέλους της ομάδας και για λόγους προστασίας των «στεγανών» της.
Στο σπίτι της διευθύντριας βρέθηκαν ακόμη 40.000 ευρώ και ένα σημειωματάριο με σημειώσεις από το 2020 με όλα τα ονόματα των μελών του κυκλώματος και τα ποσά που μοιράζονταν το οποίο οδήγησε στην πλήρη αποδόμησή τους.
Οι σημειώσεις αυτές φαίνεται ότι καίνε την 50χρονη που ισχυρίζεται ότι ενεπλάκη στην υπόθεση μόνο τους τελευταίους μήνες.
Υπολογίζεται ότι σε βάρος μόνο των 17 θυμάτων τους έχουν αποσπάσει πάνω από 95.000 ευρώ σε χρονικό διάστημα μόλις ενός τριμήνου. Η έρευνα για όλο το εύρος και το βάθος της υπόθεσης συνεχίζεται.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Τραγωδία στον ΒΟΑΚ: Πήγε να βγάλει φωτογραφίες από γέφυρα και έπεσε στο κενό
- Τι απαντά η ελληνική κυβέρνηση για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους
- Ποιος είναι ο δημιουργός των παπουτσιών της ΝΔ – «Υπερήφανος που μια δημιουργία μου βρίσκεται στα χέρια του Πρωθυπουργού»
- Λήξη συναγερμού στη Βαρκελώνη: Στις τροχιές ξανά τα τρένα
- Survivor: Μια συγκλονιστική μονομαχία - Όσα θα δούμε σήμερα
- Survivor 2024: Μια συγκλονιστική μονομαχία – Τι θα δούμε απόψε
- Γιώργος Μαζωνάκης: Η αλήθεια για την σχέση με τους γονείς και τις αδερφές του – Το ψυχιατρείο και η καριέρα
- Μαρινάκης για 13ο και 14ο μισθό: Ευτυχισμένο το 2012 – Με ΣΥΡΙΖΑ, Βαρουφάκη και Κωνσταντοπούλου είδαμε μόνο ουρές στα ATM και capital controls
- Ηράκλειο: Γυναίκα έπεσε στο κενό από γέφυρα στον ΒΟΑΚ
- Η Μέρα της Μαρμότας
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Τα Νεα
- Πούλησε την κόρη της σε άνδρα για 10.000 δολάρια κι εκείνος την δολοφόνησε
- Αμερικανίδα ερευνήτρια αποκαλύπτει τον πυρηνικό τρόμο – «Δεν υπάρχουν Σιδερένιοι Θόλοι για πυρηνικά»
- Χαλκίδα: Ο λευκός φάκελος και τα σημειωματάρια που «έκαψαν» την διευθύντρια της ΔΟΥ – Ο τιμοκατάλογος
- Της έκανε πρόταση γάμου… στη κηδεία του πατέρα της – Η απρόσμενη αντίδρασή της
- Μάθιου Πέρι: Έρευνα των αστυνομικών αρχών για τον θάνατό του
- Βρέθηκαν 210 κιλά κοκαΐνης σε κοντέινερ με γαρίδες – Πώς τους τσάκωσαν
- ΠΑΕ Ολυμπιακός: «Να διαφημίσουμε τον τόπο μας, να γίνει μια αξέχαστη ποδοσφαιρική γιορτή»
- Τελευταία Νέα Τα Νεα
- Χαλκίδα: Ο λευκός φάκελος και τα σημειωματάρια που «έκαψαν» την διευθύντρια της ΔΟΥ – Ο τιμοκατάλογος
- ΠΑΕ Ολυμπιακός: «Να διαφημίσουμε τον τόπο μας, να γίνει μια αξέχαστη ποδοσφαιρική γιορτή»
- Μάθιου Πέρι: Έρευνα των αστυνομικών αρχών για τον θάνατό του
- Αμερικανίδα ερευνήτρια αποκαλύπτει τον πυρηνικό τρόμο – «Δεν υπάρχουν Σιδερένιοι Θόλοι για πυρηνικά»
- Πούλησε την κόρη της σε άνδρα για 10.000 δολάρια κι εκείνος την δολοφόνησε
- Βρέθηκαν 210 κιλά κοκαΐνης σε κοντέινερ με γαρίδες – Πώς τους τσάκωσαν
- Της έκανε πρόταση γάμου… στη κηδεία του πατέρα της – Η απρόσμενη αντίδρασή της
- Αδιανόητο περιστατικό σχολικής βίας στη Θεσπρωτία – 14χρονος έσπασε το σαγόνι 12χρονου
- «Δεν μπορούμε να φυλακίσουμε το κωμικό σ’ έναν ορισμό»
- Live streaming: Η Media Day του Ολυμπιακού
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Κώστας Σλούκας: «Ο Παναθηναϊκός του 2009 ήταν η καλύτερη ομάδα στην ιστορία της Euroleague»
- Ιδρύεται δικαστική αστυνομία – Το διάταγμα του Όθωνα
- Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Ζελένσκι: Η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία
- «Hotspot» για θαλάσσιους καύσωνες ο Θερμαϊκός
- Ενα... χωριό κάθε χρόνο πνίγεται στις ελληνικές θάλασσες
- «“Κόμμα-πολιτοφυλακή” η Χ.Α.»
- Μιχαηλίδου: Καμία συζήτηση για αύξηση στα όρια συνταξιοδότησης
- Optima bank: Η πρώτη τράπεζα που θα μοιράσει μέρισμα μέσα στη χρονιά
- Jennifer Lopez: Παίρνει διαζύγιο από τον Ben Affleck; – Η απάντηση σε δημοσιογράφο
- Σκέρτσος: Η συνέχιση της οικονομικής πολιτικής είναι το βασικό διακύβευμα των εκλογών