Το ΣΔΟΕ ελέγχει τον Μάκη μέχρι και για ράβδους χρυσού!
Τι ψάχνει να βρει το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) στους λογαριασμούς του ανθρώπου που διαμόρφωσε την κοινή γνώμη για περισσότερο από μια δεκαετία;
Το μόνο σίγουρο είναι ότι το ΣΔΟΕ ελέγχει τον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο. Και, μάλιστα, δεν τον ελέγχει απλά. Τον κάνει φύλλο και φτερό. Με ένα «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ» και «ΑΠΟΡΡΗΤΟ» έγγραφό του –το οποίο φέρνει κατ’ αποκλειστικότητα στη δημοσιότητα, σήμερα, το newsbomb.gr-
Το ΣΔΟΕ επικεντρώνει το ενδιαφέρον του σε μια πολύ συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Από 1/1/1998 έως και 31/12/2000. Προφανώς, το διάστημα δεν είναι τυχαίο. Είναι ακριβώς ο χρόνος που ο Τριανταφυλλοπουλος μεσουρανεί…
Είναι προφανές ότι το ΣΔΟΕ έχει πληροφόρηση. Ότι ερευνά κάποια πολύ συγκεκριμένη υπόθεση οικονομικού εγκλήματος στην οποία εμπλέκεται το όνομα του Τριανταφυλλόπουλου. Αλλιώς, το χρονικό διάστημα δε θα ήταν τόσο «στοχευμένο». Και, δεδομένης της τόσο ενδελεχούς έρευνας, σε συνδυασμό με τη φράση του εγγράφου ότι «τα στοιχεία που ζητούνται κρίνονται απολύτως αναγκαία για την έρευνα που διενεργεί η υπηρεσία μας» και το αίτημα να αποσταλούν και τα στοιχεία τρίτων που συναλλάσσονται με τον Τριανταφυλλόπουλο, εύλογα προκύπτει ότι πρόκειται για υπόθεση μεγατόνων. Μάλιστα, το γεγονός ότι το έγγραφο του ΣΔΟΕ εστάλη μόλις προ 5μήνου (έχει ημερομηνία 23/5/12) αποκαλύπτει ότι η υπόθεση περιήλθε πρόσφατα στην αντίληψη του Σώματος.
Αναλυτικά, το ΣΔΟΕ θέλει να ξέρει:
- Τους λογαριασμούς του Τριανταφυλλόπουλου οποιασδήποτε μορφής για όλες τις μορφές κατάθεσης (ταμιευτηρίου, προθεσμίας, όψεως) σε οποιαδήποτε τράπεζα
- Τις μετοχές που διαθέτει
- Τα αμοιβαία κεφάλαια που έχει στο χαρτοφυλάκιό του
- Τα παράγωγα προϊόντα σε δείκτες και μετοχές στα οποία έχει επενδύσει
- Το συνάλλαγμα που διαθέτει.
- Την εκ μέρους του Τριανταφυλλόπουλου διακίνηση χρηματικών ποσών μεταξύ ελληνικών και ξένων τραπεζών.
- Τις πράξεις συναλλάγματος στις οποίες προέβη (μετατροπή, εισαγωγή ή εξαγωγή συναλλάγματος).
- Τις θυρίδες
- Τις αγορές ομολόγων.
- Τις αγορές εντόκων γραμματίων
- Τις αγορές χρυσών λιρών.
- Τις αγορές ράβδων χρυσού.
- Τις πράξεις repo
- Τα ενυπόθηκα δάνεια
- Τα παραστατικά για όλες τις διατραπεζικές εγγραφές πάνω από τα 10.000 ευρώ.
- Τα στοιχεία των προσώπων που τηρούν κοινούς λογαριασμούς με τον Τριανταφυλλόπουλο.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το ΣΔΟΕ στο κατεπείγον έγγραφό του προς την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών «τα στοιχεία που ζητούνται κρίνονται απολύτως αναγκαία για την έρευνα που διενεργεί η υπηρεσία μας, η ολοκλήρωση της οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την άμεση συνδρομή σας».
ΠΗΓΗ: NEWSBOMB.GR
σχετικά άρθραΔΝΤ: Εκτός ελέγχου το ελληνικό χρέοςΓ. Στουρνάρας: Στο τέλος η απόφαση θα είναι πολιτικήΡευστότητα και οφειλές δημοσίου στο επίκεντρο της συνάντησης Α. Merkel – επιχειρηματιώνEurogroup: Προς- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Νέα απεργία αποφάσισε η ΕΣΗΕΑ
- Το ΣΔΟΕ ελέγχει τον Μάκη μέχρι και για ράβδους χρυσού!
- Η κρίση διώχνει τις επενδύσεις από Ισπανία - Ελλάδα
- Ενταση έξω από το θέατρο «Χυτήριο» στην Ιερά Οδό
- Στην Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος η εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή για την εξαγορά του «Ερρίκος ...
- Χωρίς Λασμέ ο ΠΑΟ στη Μαδρίτη
- Επενδύσεις 1,1 δισ. ευρώ από το σερβικό σταθμό Nikola Tesla
- Το υπουργείο Ανάπτυξης εξετάζει το ενδεχόμενο να μην έχει υποχρέωση ο πελάτης να πληρώνει το λογαριασμό σε χώρους εστίασης και αναψυχής, αν δεν προσκομίζεται απόδειξη λιανικής
- Αντίθετο στη διάθεση προϊόντων με περασμένη χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας είναι το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών
- Σάντος: Με θετική ενέργεια για τη νίκη με Βοσνία
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Τελευταία Νέα BankWars
- Το ΣΔΟΕ ελέγχει τον Μάκη μέχρι και για ράβδους χρυσού!
- Η εγκυρότητα του Reuters και η Ελληνική δημοσιογραφία…
- Ποιοι είναι οι άξονες της ενοποίησης Εθνικής – Eurobank
- Πρόστιμα 590.000 ευρώ σε τηλεοπτικούς σταθμούς
- Λάτσης: Πόρτα εξόδου για όλα τα GOLDEN BOYS της Eurobank
- Νεκτάριος Νώτης: Η λίστα της ντροπής
- Γιώργος Καισάριος: Αναμένοντας ένα νέο σχέδιο Marshall για την Ελλάδα
- Κώστας Στούπας: Η Μέρκελ μας είπε την αλήθεια και το χρηματιστήριο έπεσε…
- Στουρνάρας: Θα αποστείλω στη Βουλή τους 54.246 που έβγαλαν χρήματα έξω
- Goldman Sachs: Η Ελλάδα έχει ξεπεράσει το “όριο ταχύτητας” σε λιτότητα
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Μουντιάλ 2014: Στη διάθεση του Σάντος ο Τζαβέλλας
- Ορμπάν: Η Ουγγαρία δεν αποκλείει την ένταξή της στη ζώνη του ευρώ
- Σταϊκούρας: Αχνά δείγματα αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας για έξοδο από την κρίση
- Στον Κινέζο Μο Γιαν το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2012
- Ανοδικά τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
- Newsletter_2012-10-11
- ΚΚΕ: Τα στοιχεία για την ανεργία δεν δείχνουν το δράμα των οικογενειών
- «Λιγότερο πιθανή μια ισραηλινή επίθεση στο Ιράν με πρόεδρο Ρόμνεϊ»
- Ικανοποίηση ΔΟΕ για το Ολυμπιακό Χωριό στο Σότσι
- Ενταση έξω από το θέατρο «Χυτήριο» στην Ιερά Οδό