ΟΠΑΠ: Συνεργασία με την ΕΕΕΠ για το “μαύρο χρήμα” στα τυχερά παιχνίδια
Μετά από πολύμηνη συνεργασία της ΕΕΕΠ με την ΟΠΑΠ ολοκληρώθηκε η διερεύνηση των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, μέσω της διεξαγωγής τυχερών παιγνίων.
Με την ολοκλήρωση της διερεύνησης και κατά τις οδηγίες της ΕΕΕΠ, η διοίκηση της ΟΠΑΠ
Από την αξιολόγηση του υλικού προκύπτει ότι, με το σημερινό καθεστώς χορήγησης των βεβαιώσεων, είναι δυνατή, μετά την είσπραξη του δελτίου, η μεταβίβαση της ανώνυμης απόδειξης ή/και εντολής πληρωμής σε τρίτο, ο οποίος μπορεί να εμφανισθεί και να ζητήσει την έκδοση βεβαίωσης κερδών, χωρίς να είναι κατ’ ανάγκη ο ίδιος παίκτης.
Ωστόσο, με βάση το γεγονός ότι αυτός που ζητάει τη βεβαίωση χορηγεί τα στοιχεία του και το γεγονός ότι από τα τηρούμενα στοιχεία που υπέβαλλε ηΟΠΑΠπροκύπτει, επιπλέον, ο τόπος, ο χρόνος και η αξία κατάθεσης και κέρδους κάθε δελτίου, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να διαπιστώσουν, σε κατασταλτικό επίπεδο, ενδεχόμενα κρούσματα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Στη συνέχεια, η ΕΕΕΠ ζήτησε από τη διοίκηση της ΟΠΑΠ . να διαβιβάσει σε ασφαλείς ψηφιακούς δίσκους (κλειδωμένα cd), για το έτος 2013, τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Τα πλήρη στοιχεία όσων έχουν ζητήσει βεβαιώσεις κερδών, με αναγραφή του ποσού κάθε βεβαίωσης (ποσό που παίχτηκε και ποσό που κερδήθηκε) και την ημερομηνία έκδοσής της.
2. Τα κερδισμένα δελτία που περιλήφθηκαν σε κάθε βεβαίωση, ανά δελτίο με το ποσό του.
3. Τον χρόνο, τον τόπο και το πρακτορείο που παίχτηκαν και που εξαργυρώθηκαν τα δελτία, ανά δελτίο με το ποσό του.
Η ΟΠΑΠ ΟΠΑΠ +0,94% Α.Ε. διαβίβασε σήμερα στην ΕΕΕΠ τα πλήρη παραπάνω στοιχεία, τα οποία η ΕΕΕΠ απέστειλε αμέσως στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και στο Σ.Δ.Ο.Ε., για τις κατά την κρίση τους και αρμοδιότητά τους ενέργειες.
Συνοπτικά, από τη γενική εικόνα των στοιχείων προκύπτει ότι, το έτος 2013 ζητήθηκαν από την ΟΠΑΠ . βεβαιώσεις κερδών συνολικού ύψους 347 εκατομμυρίων ευρώ περίπου. Από αυτές, 386 βεβαιώσεις, συνολικού ύψους 27 εκατομμυρίων περίπου, περιείχαν άνω των 300 κερδισμένων δελτίων η κάθε μία, με την μεγαλύτερη να περιλαμβάνει 8.700 δελτία.
Η διερεύνηση των στοιχείων συνεχίζεται και για τα προηγούμενα έτη ώστε αυτά να διαβιβαστούν επίσης στις αρμόδιες Αρχές.
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία και σύμφωνα με το σχέδιο της νέας Οδηγίας της Ε.Ε. για αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη γενικότερη ευρωπαϊκή εμπειρία, η ΕΕΕΠ ολοκληρώνει το νέο κανονιστικό πλαίσιο προληπτικής αντιμετώπισης του φαινομένου, το οποίο αναμένεται να εκδοθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2014.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Βόλος: Πέθανε μόλις έμαθε ότι οι λιμενικοί πυροβόλησαν το σκύλο του
- Πέταξαν βουλευτή στα σκουπίδια
- Η ΝΕΛ ζητά άμεση δρομολόγηση του πλοίου «Μυτιλήνη»
- Το ΕΜΠ κορυφαίο ΑΕΙ στην Ελλάδα - Εξι ελληνικά πανεπιστήμια στα 800 κορυφαία παγκοσμίως
- Ryanair: Τρία νέα δρομολόγια από την Αθήνα προς Βρυξέλλες, Ρώμη, Βαρσοβία – 100.000 εισιτήρια από 19,99 ευρώ
- ΤΑΙΠΕΔ: Για ποια ακίνητα έγιναν προσφορές
- Ποια είναι η γενιά των Endies - Άνεργοι νέοι, εγκλωβισμένοι μέσα στις μητροπόλεις
- Σε αυτά τα πανεπιστήμια πρέπει να στείλετε τα παιδιά σας για να γίνουν δισεκατομμυριούχοι
- Με υπηρεσίες αμισθί η Α. Παναγιωταρέα στο Υπ. Πολιτισμού
- “Κωσταλέξι” στην Καλλιθέα: Στη φυλακή η 77χρονη που “φρόντιζε” την 36χρονη Μαρία
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Ryanair: Τρία νέα δρομολόγια από την Αθήνα προς Βρυξέλλες, Ρώμη, Βαρσοβία – 100.000 εισιτήρια από 19,99 ευρώ
- “Κωσταλέξι” στην Καλλιθέα: Στη φυλακή η 77χρονη που “φρόντιζε” την 36χρονη Μαρία
- ΤΑΙΠΕΔ: Ενδιαφέρον για 10 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα εκδήλωσαν 25 επενδυτές
- Ομπάμα: Δεν θα εμπλακούμε σε χερσαίο πόλεμο στο Ιράκ
- ΟΠΑΠ: Συνεργασία με την ΕΕΕΠ για το “μαύρο χρήμα” στα τυχερά παιχνίδια
- ΠΑΣΟΚ: Να συστρατευθούν τα κόμματα του συνταγματικού τόξου κατά της Χρυσής Αυγής
- ΠΑΥΛΟΣ ΦΥΣΣΑΣ: Τιμούν τη μνήμη του ένα χρόνο μετά τη δολοφονία – Συγκίνηση και μήνυμα κατά του φασισμού
- ΓΚ. ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ: Η Ελλάδα δεν χρειάζεται τρίτο πακέτο – Εντός του 2014 η έκδοση 7ετούς ομολόγου
- ΑΓΡΟΤΕΣ: Έρχονται νέες ενισχύσεις από την Ε.Ε. λόγω του ρωσικού εμπάργκο
- ΚΥΠΡΙΑΚΟ: Ξεμπλοκάρουν οι διαπραγματεύσεις
- Τελευταία Νέα BankWars
- ΟΠΑΠ: Συνεργασία με την ΕΕΕΠ για το “μαύρο χρήμα” στα τυχερά παιχνίδια
- Ομπάμα: Δεν θα εμπλακούμε σε χερσαίο πόλεμο στο Ιράκ
- Ryanair: Τρία νέα δρομολόγια από την Αθήνα προς Βρυξέλλες, Ρώμη, Βαρσοβία – 100.000 εισιτήρια από 19,99 ευρώ
- ΤΑΙΠΕΔ: Ενδιαφέρον για 10 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα εκδήλωσαν 25 επενδυτές
- “Κωσταλέξι” στην Καλλιθέα: Στη φυλακή η 77χρονη που “φρόντιζε” την 36χρονη Μαρία
- ΓΚ. ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ: Η Ελλάδα δεν χρειάζεται τρίτο πακέτο – Εντός του 2014 η έκδοση 7ετούς ομολόγου
- ΠΑΥΛΟΣ ΦΥΣΣΑΣ: Τιμούν τη μνήμη του ένα χρόνο μετά τη δολοφονία – Συγκίνηση και μήνυμα κατά του φασισμού
- ΚΥΠΡΙΑΚΟ: Ξεμπλοκάρουν οι διαπραγματεύσεις
- ΠΑΣΟΚ: Να συστρατευθούν τα κόμματα του συνταγματικού τόξου κατά της Χρυσής Αυγής
- ΑΓΡΟΤΕΣ: Έρχονται νέες ενισχύσεις από την Ε.Ε. λόγω του ρωσικού εμπάργκο
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- FBI: Η υποστήριξη προς το Ισλαμικό Κράτος αυξήθηκε
- Συνεργασία ΕΕΕΠ-ΟΠΑΠ για την καταπολέμηση μαύρου χρήματος
- Σκωτία: Ολα όσα πρέπει να ξέρετε για το κρίσιμο δημοψήφισμα της Πέμπτης
- Ομπάμα: Αποκλείει εκ νέου το ενδεχόμενο χερσαίων επιχειρήσεων στο Ιράκ
- Επιπλέον 23 εκ. ευρώ σε βρεφονηπιακούς σταθμούς
- Πώς θα γίνεις ο επόμενος Bill Gates
- Η ΝΕΛ ζητά άμεση δρομολόγηση του πλοίου «Μυτιλήνη»
- Βουλή: Εντατικοποίηση των προσπαθειών για τις γερμανικές αποζημιώσεις
- Ομπάμα: «Οχι» χερσαίες επιχειρήσεις στο Ιράκ
- Δράσεις για τη διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων