ΟΠΑΠ: Γενική Συνέλευση στις 25/4 για διανομή κερδών

Ο ΟΠΑΠ συγκαλεί τακτική γενική συνέλευση των μετόχων του, τηΔευτέρα 25 Απριλίου και ώρα 14.00, στην έδρας του επί της Λεωφόρου Κηφισού 62 στο Περιστέρι Αττικής, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των απλών και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της δέκατης έκτης (16ης) εταιρικής χρήσης (από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου

2015) της εταιρίας, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 2ο: Έγκριση διανομής (διάθεσης) κερδών της δέκατης έκτης (16ης) εταιρικής χρήσης (από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015).

Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δέκατης έκτης (16ης) εταιρικής χρήσης (από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015) και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

Θέμα 4ο: Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη δέκατη έκτη (16η) εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015) σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Θέμα 5ο: Προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για την τρέχουσα δέκατη έβδομη (17η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016) σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Θέμα 6ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας δέκατης έβδομης (17ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016) και την έκδοση της ετήσιας φορολογικής έκθεσης.

Θέμα 7ο: Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και στα στελέχη των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων της εταιρίας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιριών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιριών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Θέμα 8ο: Παροχή ειδικής άδειας για τη σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Θέμα 9ο: Έγκριση Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων με ίδιες μετοχές της εταιρίας στα Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. και σε Διοικητικά Στελέχη της εταιρίας. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της αρχικής Ημερήσιας Διάταξης, οι κ. μέτοχοι καλούνται εκ νέου σε:

• 1η Επαναληπτική γενική συνέλευση την 9η Μαΐου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00, στα γραφεία και έδρα της εταιρίας, Λεωφόρος Κηφισού 62, Περιστέρι Αττικής.

• 2η Επαναληπτική γενική συνέλευση την 23η Μαΐου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00, στα γραφεία και έδρα της εταιρίας, Λεωφόρος Κηφισού 62, Περιστέρι Αττικής.

Σε περίπτωση επαναληπτικής τακτικής γενικής συνέλευσης δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.