Οι χώρες που βασιλεύει το “μαύρο χρήμα” – Η λίστα της Κομισιόν
Η Επιτροπή εξέδωσε σήμερα τον νέο της κατάλογο με 23 τρίτες χώρες οι οποίες παρουσιάζουν στρατηγικές ανεπάρκειες όσον αφορά τα πλαίσια για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Όπως σημειώνει στη σχετική ανακοίνωση, ο σκοπός του καταλόγου αυτού είναι να προστατεύσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ, αποτρέποντας αποτελεσματικότερα τους κινδύνους της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Ως αποτέλεσμα της καταχώρισης αυτής, θα απαιτείται από τις τράπεζες
Η Βιέρα Γιούροβα, Επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, δήλωσε τα εξής: «Έχουμε θεσπίσει τα αυστηρότερα πρότυπα στον κόσμο για την καταπολέμηση των εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· όμως, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το βρώμικο χρήμα από άλλες χώρες δεν θα βρίσκει τρόπο να εισέρχεται στο χρηματοπιστωτικό μας σύστημα. Το βρώμικο χρήμα είναι η τροφή του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Καλώ τις χώρες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο να διορθώσουν άμεσα τις ανεπάρκειές τους. Η Επιτροπή είναι πάντα έτοιμη να συνεργαστεί στενά μ’ αυτές ώστε τα ζητήματα αυτά να αντιμετωπιστούν προς το αμοιβαίο μας συμφέρον».
Η Επιτροπή έχει την εντολή να διενεργήσει αυτοτελή αξιολόγηση και να εντοπίσει τις τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου, στο πλαίσιο της τέταρτης και της πέμπτης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ο κατάλογος καταρτίστηκε με βάση την ανάλυση 54 δικαιοδοσιών προτεραιότητας, η οποία διεξήχθη από την Επιτροπή με τη συμβολή των κρατών μελών και δημοσιεύθηκε στις 13 Νοεμβρίου 2018. Οι χώρες που αξιολογήθηκαν πληρούν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:
* έχουν συστημικό αντίκτυπο στην ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ
* έχουν κριθεί από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ως διεθνή υπεράκτια (offshore) χρηματοοικονομικά κέντρα
* έχουν οικονομική σημασία για την ΕΕ και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς μ’ αυτήν.
Για κάθε χώρα, η Επιτροπή αξιολόγησε το επίπεδο της υφιστάμενης απειλής, το νομικό πλαίσιο και τους ελέγχους που διενεργούνται για την αποτροπή των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής τους. Ακόμα, η Επιτροπή έλαβε υπόψη το έργο της ειδικής ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης (FATF), που είναι ο διεθνής φορέας καθορισμού προτύπων στον τομέα αυτόν.
Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 23 χώρες παρουσιάζουν στρατηγικές ανεπάρκειες όσον αφορά τα συστήματά τους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται 12 χώρες που έχουν καταγραφεί από τη FATF και 11 πρόσθετες δικαιοδοσίες. Ορισμένες από τις χώρες που αναφέρονται σήμερα περιλαμβάνονται ήδη στον υπάρχοντα κατάλογο της ΕΕ, ο οποίος περιλαμβάνει 16 χώρες.
Επόμενα στάδιαΗ Επιτροπή εξέδωσε τον κατάλογο υπό τη μορφή κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού. Στη συνέχεια, ο κανονισμός αυτός θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για έγκριση εντός ενός μηνός (με δυνατότητα παράτασης ενός μηνός). Όταν εγκριθεί, ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα και θα αρχίσει να ισχύει 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του.
Η Επιτροπή θα συνεχίσει τη συνεργασία της με τις χώρες που παρουσιάζουν στρατηγικές ανεπάρκειες στο πλαίσιο του παρόντος κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού, εστιάζοντας ειδικότερα στα κριτήρια διαγραφής από τον κατάλογο αυτόν. Ο εν λόγω κατάλογος δίνει τη δυνατότητα στις απαριθμούμενες χώρες να εντοπίσουν ευκολότερα τους τομείς που επιδέχονται βελτίωση, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την πιθανή τους διαγραφή, ύστερα από τη διόρθωση των στρατηγικών τους ανεπαρκειών.
Η Επιτροπή θα παρακολουθεί την πρόοδο που σημειώνουν οι χώρες του καταλόγου, θα συνεχίσει να επιτηρεί τις χώρες που αποτελούν αντικείμενο αξιολόγησης και θα ξεκινήσει την αξιολόγηση επιπλέον χωρών, σύμφωνα με τη δημοσιευμένη μεθοδολογία της. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα επικαιροποιήσει τον κατάλογο αναλόγως. Θα εξετάσει επίσης τις δυνατότητες για περαιτέρω ενίσχυση της μεθοδολογίας τηςόπου αυτό χρειάζεται, με βάση την πείρα που έχει αποκομίσει, με σκοπό να εξασφαλίσει τον αποτελεσματικό εντοπισμό των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου και την αναγκαία παρακολούθησή τους.
Οι χώρες1) Αφγανιστάν,
2) Αμερικανική Σαμόα,
3) Μπαχάμες,
4) Μποτσουάνα,
5) Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας,
6) Αιθιοπία,
7) Γκάνα,
8) Γκουάμ,
9) Ιράν,
10) Ιράκ,
11) Λιβύη,
12) Νιγηρία,
13) Πακιστάν,
14) Παναμάς,
15) Πουέρτο Ρίκο,
16) Σαμόα,
17) Σαουδική Αραβία,
18) Σρι Λάνκα,
19) Συρία,
20) Τρινιδάδ και Τομπάγκο,
21) Τυνησία,
22) Αμερικανικές Παρθένες Νήσοι,
23) Υεμένη
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Τέλος καπνιζόντων: Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ για την υποβολή της δήλωσης
- Κοτζιάς: Φοράω καπέλα γιατί έχω κάνει έξι χειρουργεία καρκίνου
- Οι ΗΠΑ «κήρυξαν τον πόλεμο» στον ρωσικό αγωγό Nord Stream 2
- Forbes: Ο Αντετοκούνμπο 7ος πιο ακριβοπληρωμένος στο ΝΒΑ
- Αυτοί είναι οι δέκα πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες του NBA για φέτος- Στην 7η θέση ο Αντετοκούνμπο
- Βάλτε ένα ποτήρι στη λαβή της πόρτας σας!
- Πέθανε η ηθοποιός Φλωρέτα Ζάννα
- Πώς η Ευρώπη έγινε ο πιο αδύναμος κρίκος
- Γιατί οι σύμβουλοι του Μακρόν εγκαταλείπουν το προεδρικό μέγαρο
- Σκληρή γραμμή ακολουθεί η νέα διοίκηση της FF
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Οι χώρες που βασιλεύει το “μαύρο χρήμα” – Η λίστα της Κομισιόν
- Βέλγιο: Παρέλυσε η χώρα από τη γενική απεργία
- CEO Intrakat: Διεκδικούμε ηγετική θέση στον κατασκευαστικό κλάδο την επόμενη 5ετία
- 3RD LAW FORUM ON DATA PROTECTION & PRIVACY
- Γεννηματά: Ο πρωθυπουργός είναι ο αρχιτέκτονας του πολιτικού και κοινοβουλευτικού ευτελισμού
- Τελευταία Νέα BankWars
- Οι χώρες που βασιλεύει το “μαύρο χρήμα” – Η λίστα της Κομισιόν
- Βέλγιο: Παρέλυσε η χώρα από τη γενική απεργία
- Γεννηματά: Ο πρωθυπουργός είναι ο αρχιτέκτονας του πολιτικού και κοινοβουλευτικού ευτελισμού
- 3RD LAW FORUM ON DATA PROTECTION & PRIVACY
- CEO Intrakat: Διεκδικούμε ηγετική θέση στον κατασκευαστικό κλάδο την επόμενη 5ετία
- Χαρίτσης: Το Υπουργείο Εσωτερικών είναι έτοιμο για τη διεξαγωγή ταυτόχρονων εκλογών
- Oι θερμαινόμενοι χώροι του δήμου Αθηναίων για τους αστέγους
- Ο δήμος Αθηναίων ανοίγει θερμαινόμενους χώρους για τους αστέγους
- Αντετοκούνμπο: Από τα CD στα φανάρια στους δέκα πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες του ΝΒΑ
- Bloomberg: Ξεχάστε ΗΠΑ-Κίνα – Η Ευρώπη απειλεί την παγκόσμια οικονομία
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Το μουσείο σιτηρών Λάρισας θα εγκαινιάσει η υπουργός Πολιτισμού
- Μία νέα πρόταση για την ανασυγκρότηση της οικονομίας και τον ρόλο του κοινωνικού κράτους
- New board for Greek Shipowners Association For Passenger Ships (SEEN); Sakellis re-elected as president
- Σε τροχιά εκλογών η Ισπανία
- Αγορές: Ανάκαμψη με αστερίσκους στην Ευρώπη, αναμονή στο Χ.Α.
- Κύκλωμα στο Κορδελιό θα… πλημμύριζε Ελλάδα και εξωτερικό με πλαστά δολάρια!
- Γεννηματά: ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ χρησιμοποιούν τη Συνταγματική Αναθεώρηση για μικροκομματικά οφέλη
- Κοτζιάς: Φοράω καπέλα γιατί έχω κάνει έξι χειρουργεία καρκίνου
- Peterson Foundation: Ξεπέρασε τα $22 τρισ. το χρέος των ΗΠΑ
- Η Σαουδική Αραβία βγαίνει στο κυνήγι για πετρέλαιο και φυσικό αέριο