Η Πόπη Παπανδρέου “δένει” τον Φιλιππίδη χειροπόδαρα – Νέο δάνειο 104,7 εκατ. στον επιχειρηματία Π.Ευθυμίου
Τρία δάνεια, 104.700.000 ευρώ που δόθηκαν από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο σε εταιρείες του επιχειρηματία Παναγιώτη Ευθυμίου αποτέλεσαν την “βάση” για την έκδοση και δεύτερου εντάλματος σύλληψης σε βάρος του πρώην προέδρου του ΤΤ Άγγελου Φιλιππίδη.
Σύμφωνα με τα όσα διαπίστωσε η εισαγγελέας Πόπη Παπανδρέου, τα δάνεια αυτά δόθηκαν
Πέραν του Άγγελου Φιλιππίδη κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι 14 ακόμη άτομα, στελέχη της αρμόδιας επιτροπής και υποεπιτροπής δανειοδοτήσεων αλλά και συνεργάτες του Παναγιώτη Ευθυμίου.
Ειδικότερα για απιστία από κοινού κατ΄ εξακολούθηση κατηγορούνται οι: Άγγελος Φιλιππίδης, Αντώνης Καμινάρης, Μάριος Βαρότσης, Γεώργιος Στάμου , Γεώργιος Μπρίταλος, Λυμπέρης Κατσιουλιέρης, Σπύρος Πολίτης, Χαραλαμπος Γιαγκούδης και Φωτεινή Κρέστα.
Επίσης κατηγορούμενοι για άμεση συνέργεια σε απιστία και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος είναι ο επιχειρηματίας Παναγιώτης Ευθυμίου και οι: Μαγδαληνή Ευθυμίου, Ευάγγελος Ευθυμίου, Χρήστος Ευθυμίου, Σοφία Τόλου και Ευάγγελος Αποστολάτος.
” Οι δυο πρώτες εταιρίες ανήκαν κατά 100% σε Κυπριακές εταιρίες οι οποίες με τη σειρά τους ανήκαν σε offshore με έδρα τις Παρθένες Νήσους. Δικαιούχοι τους εμφανίζονταν οι Ευάγγελος Αποστολάτος και Σοφία Τόλου ενώ σύμφωνα με το πόρισμα, πραγματικός δικαιούχος ήταν ο Παναγιώτης Ευθυμίου μαζί με μέλη της οικογενείας του και της εταιρίας EKTASIS.
Η εισαγγελέας υπογραμμίζει για τις εισηγήσεις της υπoεπιτροπής ότι “δεν αξιολογήθηκαν οι πραγματικοί δικαιούχοι και η δυνατότητά τους να στηρίξουν τις εταιρίες και δεν ελήφθη υπόψιν η επιδεινούμενη κατάσταση στην αγορά των αστικών εμπορικών ακινήτων που ήταν εμφανής”.
Τονίζει επίσης ότι τα δάνεια στις ASPEN και ALMOND “χορηγήθηκαν χωρίς την ύπαρξη πιστοληπτικής διαβάθμισης και ότι επίσης η EKTASIS ήταν υπερδανειζόμενη από το 2007 και με σημαντικά έντονα αυξανόμενα βάρη επί των ακινήτων της”.
Περαιτέρω, η εισαγγελέας αναφέρει χαρακτηριστικά πως “από κανέναν δε ζητήθηκαν προσωπικές εγγυήσεις συνοδευμένες από εμπράγματες εξασφαλίσεις ελεύθερες βαρών”.
ΤΙ ΛΕΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣΣτο κατηγορητήριο για τα στελέχη της τράπεζας αναφέρεται: “Αν δεν γνωρίζατε ότι πραγματικός δικαιούχος των εταιριών ήταν ο Παν.Ευθυμίου σημαίνει ότι δίνατε τα εκατομμύρια των δανείων σε κάποιο άγνωστο σε σας πρόσωπο που “κρυβόταν” πίσω από μια offshore εταιρία. Εάν αντιθέτως γνωρίζατε ή εικάζατε ότι πραγματικός δικαιούχος ήταν ο Παν. Ευθυμίου, τούτο σημαίνει ότι δίνατε τα εκατομμύρια των δανείων σε ένα πρόσωπο το οποίο ενώ δεν είχε αντικειμενικά την απαραίτητη φερεγγυότητα για την λήψη του δανείου ως εκπρόσωπος της ΕΚΤΑSIS, του δώσατε και επιπλέον ποσά για τις δυο άλλες εταιρίες. Εάν πιστεύατε πως δικαιούχοι ήταν οι Τόλου και Αποστολάτος, αξίζει να σημειωθεί ότι στις φορολογικές δηλώσεις τους για το έτος 2009 η πρώτη δηλώνει 7.905 ευρώ και ο δεύτερος 111.949 ευρώ”.
Στο πόρισμα τονίζεται επίσης ότι η εταιρία EKTASIS λίγο μετά τη λήψη του δανείου των 51 εκατομ. ζήτησε την υπαγωγή της στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα.
Η εισαγγελέας υποστηρίζει ότι είναι “άνευ ερείσματος και ουσίας τα επιχειρήματα όπως οικονομική κρίση και συνήθης τραπεζική πρακτική γιατί τα δάνεια αυτά χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς άλλους από αυτούς που ζητήθηκαν, με διοχέτευση αυτών σε offshore εταιρίες μέσα από πολύπλοκες και δαιδαλώδες διαδρομές προκειμένου να χαθούν τα ίχνη τους και η εγκληματική τους προέλευση”.
Η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έχει δεσμεύσει ήδη ακίνητη περιουσία της οικογένειας του επιχειρηματία Π. Ευθυμίου.
ΕΝΤΑΛΜΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ…
Νέο ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Αγγέλου Φιλιππίδη εκδόθηκε από τον ανακριτή κατά της διαφθοράς Γιώργο Ανδρεάδη για το δάνειο που θεωρήθηκε επισφαλές, για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.
Σύμφωνα με νομικούς κύκλους η έκδοση του νέου εντάλματος φρενάρει την διαδικασία έκδοσης , αφού πρόκειται για καινούργια δικογραφία η οποία θα πρέπει να μεταφραστεί και να αποσταλεί και αυτή στις Τουρκικές αρχές.
Original article: Η Πόπη Παπανδρέου “δένει” τον Φιλιππίδη χειροπόδαρα – Νέο δάνειο 104,7 εκατ. στον επιχειρηματία Π.Ευθυμίου.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- ΝΟΤΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ: Τον έδιωξε ο επιχειρηματίας και έκλεισε το κέντρο – Δεν πάταγε ψυχή!
- Η ελληνική μηχανή αναζήτησης «Τerranova» πάει Τέξας
- Τι αλλάζει στη συλλογή των αποδείξεων το 2014
- Θεσσαλονίκη: Έβγαλε 300.000 ευρώ μέσα σε τρεις μήνες!
- Α. Παπαδόπουλος: Χωρίς εθνική συνοχή, η χώρα οδηγείται στα ερείπια
- Η Πόπη Παπανδρέου “δένει” τον Φιλιππίδη χειροπόδαρα – Νέο δάνειο 104,7 εκατ. στον επιχειρηματία Π.Ευθυμίου
- Οι επενδυτές του LinkedIn "μπαίνουν" στην Workable
- KEΔΕ: Κύριε Ρακιντζή έχετε χάσει επαφή με την πραγματικότητα
- Ο Μπουτάρης συμφωνεί με τον Τσίπρα για την αποπληρωμή του χρέους
- Σε αποχή από συμβόλαια ακινήτων προχωρούν οι συμβολαιογράφοι
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- ΝΟΤΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ: Τον έδιωξε ο επιχειρηματίας και έκλεισε το κέντρο – Δεν πάταγε ψυχή!
- Η Πόπη Παπανδρέου “δένει” τον Φιλιππίδη χειροπόδαρα – Νέο δάνειο 104,7 εκατ. στον επιχειρηματία Π.Ευθυμίου
- Ελεύθερος με 500.000 ευρώ εγγύηση ο Μιχ.Ματαντός
- ΧΡΥΣΟΣ: Μεγάλα κέρδη σήμερα. Έκλεισε στα 1.262,30 δολάρια η ουγγιά
- WALL STREET: Στο -1,26% στις 16.167 μονάδες ο Dow – Στο -0,97% στις 4.202 ο Nasdaq – Στο -1,17% στις 1.8231 ο S&P
- Τελευταία Νέα BankWars
- Η Πόπη Παπανδρέου “δένει” τον Φιλιππίδη χειροπόδαρα – Νέο δάνειο 104,7 εκατ. στον επιχειρηματία Π.Ευθυμίου
- ΝΟΤΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ: Τον έδιωξε ο επιχειρηματίας και έκλεισε το κέντρο – Δεν πάταγε ψυχή!
- Ελεύθερος με 500.000 ευρώ εγγύηση ο Μιχ.Ματαντός
- ΧΡΥΣΟΣ: Μεγάλα κέρδη σήμερα. Έκλεισε στα 1.262,30 δολάρια η ουγγιά
- WALL STREET: Στο -1,26% στις 16.167 μονάδες ο Dow – Στο -0,97% στις 4.202 ο Nasdaq – Στο -1,17% στις 1.8231 ο S&P
- WALL: Πάνω από 200 μονάδες η πτώση για τον Dow Jones
- WALL: Dow -1,19% στις 16.178 μονάδες, Nasdaq -0,97% στις 4.202, S&P 500 -1,13% στις 1.824
- Ευ. Βενιζέλος: Το ΠΑΣΟΚ ούτε διαλύεται, ούτε κρύβεται
- ΟΤΕ: Στα top picks της Eurobank Equities
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Δεν βρέθηκε σημείο επαφής μεταξύ του ΥΠΑΑΝ και των φαρμακοποιών
- Οι επενδυτές του LinkedIn "μπαίνουν" στην Workable
- «Ναυάγιο» στη συνάντηση Χατζηδάκη – φαρμακοποιών
- Ελεύθερος ο Ματαντός με εγγύηση 500.000 ευρώ
- Icahn: Η τιμή της Apple θα μπορούσε να φτάσει στα 840 δολάρια με τις σημερινές αποτιμήσεις του S&P
- Icahn: Η Apple είναι η επιχείρηση με τα περισσότερα υπερβάλλοντα κεφάλαια στην ιστορία των αγορών
- Θεσσαλονίκη: Έβγαλε 300.000 ευρώ μέσα σε τρεις μήνες!
- Σ. Μπερλουσκόνι: Η δικαιοσύνη "προσπαθεί να με καταστρέψει"
- Μπουτάρης: Συμφωνώ με τον Τσίπρα για το χρέος
