Εξαρθρώθηκε κύκλωμα απατεώνων – Απόσπασαν 460.000 ευρώ από 11 θύματα
Στα δίχτυα της Διώξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έπεσε κύκλωμα απατεώνων, οι οποίοι υπόσχονταν κέρδη από επενδυτικά προγράμματα κυρίως σε πολίτες με οικονομική άνεση.
Οι άνδρες της ΕΛΑΣ συνέλαβαν τρία άτομα, τα οποία είχαν καταφέρει να αποσπάσουν από έντεκα θύματά τους 460.000 ευρώ.
Τα μέλη του κυκλώματος είχαν στήσει από το 2019 εταιρεία, με αντικείμενο «συμβουλευτικές
Προσποιούμενοι εξειδικευμένους χρηματοοικονομικούς και επενδυτικούς συμβούλους για λογαριασμό χρηματιστηριακής εταιρείας με έδρα στο εξωτερικό, έψαχναν να βρουν ανθρώπους οι οποίοι είχαν χρήματα και τους έπειθαν να επενδύσουν σε χαρτοφυλάκια που θα τους απέφεραν υψηλά ποσοστά απόδοσης, μεταξύ των οποίων και σε bitcoin, τα οποία όμως δεν είχαν πραγματικό αντίκρισμα.
Να σημειωθεί ότι τα μέλη του κυκλώματος δεν είχαν συναντηθεί ποτέ με τα υποψήφια θύματά τους, καθώς η επικοινωνία τους γινόταν τηλεφωνικά ή με email. Για να μην γίνουν αντιληπτοί, μάλιστα, δήλωναν ψευδή στοιχεία για την έδρα της επιχείρησής τους, ενώ μετέφεραν συχνά το τηλεφωνικό κέντρο σε διαφορετικές διευθύνσεις της Αττικής.
Σε έρευνα που έγινε στην εταιρεία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 7 κινητά τηλέφωνα, 2 σκληροί δίσκοι, φορητή μονάδα αποθήκευσης, καθώς και πλήθος εγγράφων και παραστατικών που σχετίζονται με την υπόθεση.
Επιπλέον, από κλιμάκιο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), που συνέδραμε την έρευνα, διαπιστώθηκαν παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας και επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα 52.500 ευρώ.
Η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σχημάτισε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα εναντίον τριών υπηκόων Βουλγαρίας.
Μέχρι στιγμής, έχουν εξιχνιαστεί 11 περιπτώσεις απάτης, από τις οποίες τα μέλη του κυκλώματος άρπαξαν από τους ανυποψίαστους πολίτες συνολικά 460.000 ευρώ.
Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από καταγγελίες, που περιήλθαν στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και σε άλλες αστυνομικές υπηρεσίες.
Ακολούθησε εμπεριστατωμένη αστυνομική και ψηφιακή έρευνα, καθώς και ανάλυση των στοιχείων της υπόθεσης, με αποτέλεσμα να εξακριβωθεί η εμπλοκή των κατηγορουμένων στην εγκληματική δραστηριότητα και να εντοπιστούν οι χώροι – γραφεία που χρησιμοποιούσαν για τη δράση τους.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Τί διδάσκει η ιστορία για την περίοδο που ακολουθεί τις πανδημίες;
- Τι θα γίνει με τους 30άρηδες που έλαβαν ακυρωτικό SMS
- Ιωάννινα: Πίσω από εκατοντάδες αγοραπωλησίες χασίς το κύκλωμα που εξαρθρώθηκε
- ΑΣΕΠ: Οριστικά αποτελέσματα για την προκήρυξη 1Κ/2020
- Πιστωτική κάρτα κρυπτονομισμάτων θα κυκλοφορήσουν οι Mastercard και Gemini
- Οι τράπεζες της Τουρκίας κλείνουν την πόρτα στον Ερντογάν: Ασύμφορο και επισφαλές το Kanal Istanbul
- Κάθειρξη 8 ετών στην 15χρονη και στους δύο φίλους της που σκότωσαν την μητέρα της στην Αγία Βαρβάρα
- Λασποβροχές και συγκεντρώσεις σκόνης τη Μ. Τετάρτη
- Εμβολιασμοί: Σκέψεις για χορήγηση της β΄ δόσης στον τόπο διακοπών
- Εμβολιάζονται όλοι όσοι έχουν γεννηθεί το ’91
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Εγκλημα Αγία Βαρβάρα: Ποινή κάθειρξης οκτώ ετών στους τρεις ανήλικους δράστες
- Εξαρθρώθηκε κύκλωμα απατεώνων – Απόσπασαν 460.000 ευρώ από 11 θύματα
- Akritas: Με μείωση τζίρου έκλεισε το 2020
- Ήπιες μεταβολές στη Wall Street – Aποτελέσματα και Fed στο επίκεντρο
- Μητσοτάκης: Θωρακιζόμαστε και προστατεύουμε τους αγαπημένους μας
- Handelsblatt: Το τολμηρό στοίχημα των Greekonomics
- Τελευταία Νέα BankWars
- Εξαρθρώθηκε κύκλωμα απατεώνων – Απόσπασαν 460.000 ευρώ από 11 θύματα
- Εγκλημα Αγία Βαρβάρα: Ποινή κάθειρξης οκτώ ετών στους τρεις ανήλικους δράστες
- Akritas: Με μείωση τζίρου έκλεισε το 2020
- Ήπιες μεταβολές στη Wall Street – Aποτελέσματα και Fed στο επίκεντρο
- Handelsblatt: Το τολμηρό στοίχημα των Greekonomics
- Μητσοτάκης: Θωρακιζόμαστε και προστατεύουμε τους αγαπημένους μας
- Ξενοδόχοι: Να μην είναι υποχρεωτικό το αρνητικό τεστ PCR σε παιδιά κάτω των 12 ετών
- Ανοίγουν στις 15 Μαΐου μόνο για τους τελειόφοιτους οι δραματικές σχολές
- ΟΠΑΠ: Αποκλειστικός έλεγχος του ομίλου Stoiximan
- Ψηφιακές υπηρεσίες: Αναστολή λειτουργίας από 8/5 έως 9/5 – Κανονικά η πλατφόρμα emvolio.gov.gr
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- ΑΝΕΚ: Διατήρηση θετικού EBITDA στα €6,9 εκατ.
- ΒΙΑΝΕΞ: Σταθερή ανάπτυξη και δυναμική παρουσία σε εγχώρια και διεθνή αγορά
- Αύριο καταβάλλεται το Δώρο Πάσχα από το υπουργείο Εργασίας- Ποιους εργαζομένους αφορά
- Τσίπρας: Ενώνουμε δυνάμεις για να υπερασπιστούμε 8ωρο, συλλογικές συμβάσεις και πληρωμή υπερωριών
- Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Ράμα
- Ευρωπαϊκή Πίστη: Στις 11 Μαΐου η καταβολή του μερίσματος 0,285 ευρώ
- Τσιτσιπάς: «Στόχος να μπω στην πρώτη τριάδα μέχρι το τέλος του 2021»
- ΑΣΕΠ: Οριστικά αποτελέσματα για την προκήρυξη 1Κ/2020
- ΑΚΥΡΟ
- Δώρο Πάσχα: Καταβάλλεται αύριο σε εργαζόμενους που είχαν τεθεί σε αναστολή εργασίας και σε όσους εντάχθηκαν στη «ΣΥΝ-Εργασία»