ΕΧΑΕ: Στα 0,0675 ευρώ/μετοχή το μέρισμα για το 2012

Στα 0,09 ευρώ ανά μετοχή ανέρχεται το μέρισμα της ΕΧΑΕ για τη χρήση 2012, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29 Μαΐου 2013. Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 25% (0,0225 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του ν. 3943/2011), και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,0675 ευρώ

Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013 (αποκοπή Δευτέρα 3 Ιουνίου 2013 πριν από την έναρξη της συνεδρίασης).

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουνίου 2013 από την πληρώτρια τράπεζα Τράπεζα Πειραιώς.

Παράλληλα, οι μέτοχοι επικύρωσαν την εκλογή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Πέτρου Χριστοδούλου και Ιωάννη Εμίρη σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.κ. Αλέξανδρου Τουρκολιά και Κωνσταντίνου Μητρόπουλου, αντιστοίχως, καθώς και τον ορισμό του κ. Ιωάννη Εμίρη ως ανεξάρτητου μέλους του ΔΣ σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος κ. Κωνσταντίνου Μητρόπουλου.

Η τακτική γενική συνέλευση της ΕΧΑΕ έλαβε αναλυτικά τις εξής αποφάσεις:

· Στο 1ο θέμα, οι μέτοχοι ενέκριναν την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της δωδέκατης (12ης) Εταιρικής Χρήσης (01/01/2012 – 31/12/2012) στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δωδέκατης (12ης) Εταιρικής Χρήσης (01/01/2012 – 31/12/2012 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

· Στο 2ο θέμα, οι μέτοχοι ενέκριναν τη διανομή των κερδών της δωδέκατης (12ης) Εταιρικής Χρήσης (01/01/2012 – 31/12/2012).

Όσον αφορά στο μέρισμα της χρήσης ποσού 0,09 ευρώ ανά μετοχή, εγκρίθηκαν ως ημερομηνίες αποκοπής και προσδιορισμού δικαιούχων (βάσει του κανόνα record date) οι 3 και 5 Ιουνίου αντίστοιχα και το αντίστοιχο ποσό θα καταβάλλεται στους μετόχους από την Τρίτη 11 Ιουνίου 2013, μέσω των χειριστών τους. Για όσους εκ των μετόχων δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση είσπραξης του μερίσματος από το χειριστή τους στο Σ.Α.Τ., ή έχουν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους, το μέρισμα θα καταβληθεί μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς από την Δευτέρα 17 Ιουνίου 2013.

Το εν λόγω ποσό μερίσματος, σύμφωνα με το νόμο, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 25% (0,0225 ευρώ ανά μετοχή), και συνεπώς το καθαρό πληρωτέο μέρισμα θα ανέλθει σε 0,0675 ευρώ ανά μετοχή.

· Στο 3ο θέμα, οι μέτοχοι απήλλαξαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δωδέκατης (12ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2012 – 31/12/2012) και ενέκριναν της πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

· Στο 4ο θέμα, οι μέτοχοι ενέκριναν τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της δωδέκατης (12ης) Εταιρικής Χρήσης 2012 (01/01/2012 – 31/12/2012).

· Στο 5ο θέμα, οι μέτοχοι προενέκριναν τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της επόμενης δέκατης τρίτης (13ης ) Εταιρικής Χρήσης 2013 (από 01/01/2013 έως 31/12/2013).

· Στο 6ο θέμα, οι μέτοχοι εξέλεξαν για τον έλεγχο της δέκατης τρίτης (13ης) Εταιρικής Χρήσης (1/1/2013 – 31/12/2013), την Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών «ΕΡΝΣΤ &ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές Α.Ε.» και ειδικότερα τους κ.κ. Παναγιώτη Παπάζογλου και Ιωάννη Ψυχουντάκη για τις θέσεις των τακτικών ελεγκτών και τους κ.κ. Χριστόδουλο Σεφέρη και Δημήτριο Κωνσταντίνου για τις θέσεις των αναπληρωματικών ελεγκτών. Ως αμοιβή των άνω Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ορίσθηκε το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 ευρώ), πλέον ΦΠΑ, και για την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού ορίστηκε το ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000 ευρώ) πλέον ΦΠΑ.

· Στο 7ο θέμα, οι μέτοχοι επικύρωσαν την εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

Συγκεκριμένα, οι μέτοχοι επικύρωσαν την εκλογή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Πέτρου Χριστοδούλου και Ιωάννη Εμίρη σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.κ. Αλέξανδρου Τουρκολιά και Κωνσταντίνου Μητρόπουλου, αντιστοίχως, καθώς και τον ορισμό του κ. Ιωάννη Εμίρη ως ανεξάρτητου μέλους του ΔΣ σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος κ. Κωνσταντίνου Μητρόπουλου.

· Στο 8ο θέμα οι μέτοχοι χορήγησαν την προβλεπόμενη από το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 άδεια, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιρειών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920.

Η συζήτηση επί του κάτωθι 9ου θέματος αναβλήθηκε λόγω μη συγκέντρωσης της απαιτούμενης από το νόμο και το καταστατικό αυξημένης απαρτίας:

Θέμα 9ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 1.961.056,89 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,03 ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας άρθρου 5 του Καταστατικού.