Deutsche Bank: Νέο σκάνδαλο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος από τη Ρωσία
Οι αμερικανικές αρχές άρχισαν νέα έρευνα σε βάρος της γερμανικής τράπεζας Deutsche Bank για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα από τη Ρωσία, μετά την απόπειρα χρηματισμού ενός χρηματομεσίτη στη Μόσχα, δήλωσαν χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγές ενήμερες για την υπόθεση.
Η έρευνα,
Ο DSF, ο οποίος έχει τη φήμη ότι αντιμετωπίζει με άτεγκτο τρόπο ακόμη και τις μεγάλες τράπεζες, άνοιξε ένα νέο μέτωπο στις αρχές του καλοκαιριού. Ο εποπτικός φορέας έλαβε γνώση, σύμφωνα με τις πηγές, για μια απόπειρα χρηματισμού ενός χρηματιστή της Deutsche Bank στη Μόσχα από Ρώσους πελάτες που επιδίωκαν να κρύψουν την προέλευση των κεφαλαίων τους.
Οι πηγές αυτές δεν έδωσαν λεπτομέρειες σχετικά με την απόπειρα χρηματισμού, η οποία απέτυχε.
Η τράπεζα πληροφόρησε τους εποπτικούς φορείς της Βρετανίας και της Γερμανίας ότι διεξάγει εσωτερική έρευνα για τις συναλλαγές που έχουν γίνει από τους χρηματομεσίτες της στη Μόσχα τα τελευταία τέσσερα χρόνια.
Ερωτηθείσα σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, η διεύθυνση της Deutsche Bank δεν θέλησε να κάνει κανένα σχόλιο για καμιά από τις δύο έρευνες.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Πώς μπορεί να αποφευχθεί κούρεμα καταθέσεων
- Λαφαζάνης σε Τσίπρα: Πάρε πίσω τη συμφωνία
- Πρωτοβουλίες σε κυβέρνηση και κόμμα παίρνει ο Αλέξης Τσίπρας
- Σύγχυση με το Ασφαλιστικό – Οι πρώτες μεγάλες αλλαγές
- Γιατί η Μέρκελ έσωσε παρόλα αυτά τους Έλληνες;
- Οι αλλαγές που έρχονται σε μισθούς και συντάξεις
- Σοβαρές καταγγελίες για ρουσφέτια
- Ν.Φίλης: Έγινε πραξικόπημα – Να μην συμπράξουμε
- ΗΠΑ: Νέα έρευνα σε βάρος της Deutsche Bank για ξέπλυμα χρήματος
- Ολες οι αλλαγές στο συνταξιοδοτικό
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Σύγχυση με το Ασφαλιστικό – Οι πρώτες μεγάλες αλλαγές
- Ν.Φίλης: Έγινε πραξικόπημα – Να μην συμπράξουμε
- Αυτά είναι τα μέτρα που πρέπει να ψηφιστούν μέχρι την Τετάρτη – Έρχεται φοροκαταιγίδα
- Τρίτο κεφάλι Έλληνα Πρωθυπουργού στο πιάτο των δανειστών- Η ιστορία επαναλαμβάνεται;
- Deutsche Bank: Νέο σκάνδαλο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος από τη Ρωσία
- ΤΡΑΠΕΖΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Εδώ τα φθηνά και κοινωνικά επιτόκια!- 07- 04 2014 (VIDEO)
- Γιατί έσωσε τους Έλληνες η Μέρκελ; – Άρθρο της Die Welt
- Επίθεση Π.Λαφαζάνη στον Α.Τσίπρα – “Πάρε πίσω τη συμφωνία”
- ΔΝΤ: Σήμερα περιμέναμε 456 εκατ. ευρώ από Ελλάδα και δεν πληρωθήκαμε…
- Δ.Παπαδημούλης: Μήνυμα ενότητας στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
- Τελευταία Νέα BankWars
- Deutsche Bank: Νέο σκάνδαλο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος από τη Ρωσία
- Γιατί έσωσε τους Έλληνες η Μέρκελ; – Άρθρο της Die Welt
- Σύγχυση με το Ασφαλιστικό – Οι πρώτες μεγάλες αλλαγές
- Αυτά είναι τα μέτρα που πρέπει να ψηφιστούν μέχρι την Τετάρτη – Έρχεται φοροκαταιγίδα
- Επίθεση Π.Λαφαζάνη στον Α.Τσίπρα – “Πάρε πίσω τη συμφωνία”
- Ν.Φίλης: Έγινε πραξικόπημα – Να μην συμπράξουμε
- Δ.Παπαδημούλης: Μήνυμα ενότητας στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
- ΔΝΤ: Σήμερα περιμέναμε 456 εκατ. ευρώ από Ελλάδα και δεν πληρωθήκαμε…
- ΤΡΑΠΕΖΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Εδώ τα φθηνά και κοινωνικά επιτόκια!- 07- 04 2014 (VIDEO)
- Τρίτο κεφάλι Έλληνα Πρωθυπουργού στο πιάτο των δανειστών- Η ιστορία επαναλαμβάνεται;
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Δείτε πώς εμφανίζεται ο σταφυλόκοκκος στα παιδιά και πώς να αντιμετωπίσετε τη λοίμωξη
- Κύπρος: Ξεκινά η έβδομη αξιολόγηση του προγράμματος από την τρόικα
- Άνοδος για τον Nikkei
- Βουλή, κυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ «σαρώνουν» οι εξελίξεις
- Handelsblatt: Ο Σόιμπλε πρότεινε IOUs ως ενδιάμεση χρηματοδότηση για την Ελλάδα!
- Λαφαζάνης σε Τσίπρα: «Απαράδεκτη η συμφωνία. Να την πάρεις πίσω»
- Γιούνκερ: Η κυβέρνηση Τσίπρα δέχθηκε τα πάντα
- Πρωτοβουλίες σε κυβέρνηση και κόμμα παίρνει ο Αλέξης Τσίπρας
- To ΔΝΤ επιβεβαίωσε τη μη πληρωμή των αποθεματικών από την Ελλάδα
- Κλειστό μέχρι και την Τετάρτη το Χ.Α.