«Λαβράκι» έβγαλαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ – Γιατροί, δικηγόροι και γνωστός τραγουδιστής σε όργιο φοροδιαφυγής
«Πάρτυ» φοροδιαφυγής αποκάλυψαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο με βασικούς πρωταγωνιστές επιχειρήσεις εστίασης, δικηγόρους, γιατρούς και τραγουδιστές.
Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, στο πλαίσιο της πάταξης της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και της αποκάλυψης αδήλωτων εσόδων από τις υψηλά εισοδηματικές τάξεις, διενήργησε κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, παράλληλα με τους ελέγχους των τουριστικών προορισμών, 3.180 στοχευμένους ελέγχους και 2.684 ελέγχους στη διακίνηση αγαθών και προέκυψε ότι:
1. Στην περιοχή Αττικής οι έλεγχοι αποκάλυψαν ότι 35 επιχειρήσεις έλαβαν πλαστά ή εικονικά τιμολόγια ύψους 40.300.700€, με αποτέλεσμα να συμψηφίσουν ή να τους επιστραφεί Φ.Π.Α. ύψους 10.050.000€.
Επίσης, 25 επιχειρήσεις εξέδωσαν εικονικά τιμολόγια 59.100.000€ προκειμένου να διευκολύνουν σε πράξεις φοροδιαφυγής τους λήπτες των εικονικών τιμολογίων, ζημιώνοντας το Δημόσιο από διαφυγή Φ.Π.Α. με 13.600.000€. Πρόκειται για επιχειρήσεις εμπορίου οικοδομικών υλικών, λιανικού εμπορίου, διαφημιστική επιχείρηση, κατασκευαστική, ετοίμων ενδυμάτων, πωλήσεως φωτογραφικών ειδών, εμπορίου παλαιών μετάλλων κλπ.
Στην περιοχή Θεσσαλονίκης, από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν και μετά από επεξεργασία των στοιχείων, προέκυψε ότι σε 19 περιπτώσεις έγιναν εικονικές συναλλαγές ύψους 19.500.000€, ζημιώνοντας το Δημόσιο από μη καταβολή Φ.Π.Α. ύψους 4.485.000€.
Πρόκειται για επιχειρήσεις εκτροφής πουλερικών, βιοτεχνία φωτιστικών, εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, επιχείρηση εκσκαφών κλπ.
Περιπτώσεις μεγάλης φοροδιαφυγής:
· Δικηγόρος στη Γλυφάδα δεν εξέδωσε 3 αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ύψους 723.353€.
· Επιχείρηση εστίασης στην Αθήνα δεν εξέδωσε αποδείξεις ύψους 1.217.698€.
· Δικηγόρος στον Άγιο Δημήτριο δεν εξέδωσε αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ύψους 1.100.000€.
· Δικηγόρος στην Αθήνα δεν εξέδωσε 1 απόδειξη παροχής υπηρεσιών ύψους 1.000.000€.
· Κρατικός φορέας μεταφορών δεν εξέδωσε 3 φορολογικά στοιχεία ύψους 143.173€.
· Γνωστή εταιρεία αγοραπωλησίας ακινήτων στη Γλυφάδα είχε ανακρίβεια σε 2 συναλλαγές ύψους 7.820.000€.
· Πλαστικός χειρουργός δεν δήλωσε έσοδα 2.318.198€.
· Δημόσιος υπάλληλος στο Αιγάλεω είχε προσαύξηση περιουσίας 195.352€ από άδηλη πηγή.
· Γνωστός τραγουδιστής δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία παροχής υπηρεσιών ύψους 2.793.955€.
· Στο πλαίσιο των Ειδικών Ελέγχων από την Επιχειρησιακή Διεύθυνση Αθηνών καταλογίσθηκαν πρόστιμα σε 2 τεχνικές εταιρείες στην Αθήνα και στην Πάτρα και σε 2 εμπόρους οικοδομικών υλικών στην Ανατολική Αττική ύψους 13.694.000€, γιατί εξέδωσαν ή έλαβαν εικονικά στοιχεία συναλλαγών.
2. Στον τομέα της πάταξης του λαθρεμπορίου και της προστασίας του περιβάλλοντος:
· Το Σ.Δ.Ο.Ε. Π.Δ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ απέστειλε μηνυτήρια αναφορά στον Εισαγγελέα Λαμίας εναντίον αγρότη γιατί διακίνησε 27.652 κιλά κομμένου καπνού κατά τρόπο λαθρεμπορικό, ζημιώνοντας το Δημόσιο με 3.289.620€.
· Το Σ.Δ.Ο.Ε. Π.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ, στο πλαίσιο της προστασίας του δασικού πλούτου και της παράνομης υλοτόμησης, προέβη στην κατάσχεση 9 φορτηγών αυτοκινήτων με αλβανικές πινακίδες κυκλοφορίας, γιατί διακινούσαν φορτία καύσιμης ξυλείας με ανακριβή στοιχεία.
· Από το Σ.Δ.Ο.Ε. Π.Δ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στη Θεσσαλονίκη, ερευνάται πρατηριούχος υγρών καυσίμων, επειδή είχε τραπεζικό λογαριασμό 2.500.000€ χωρίς να έχει αντίστοιχες φορολογικές δηλώσεις. Ερευνάται η διάπραξη του αδικήματος της λαθρεμπορίας καυσίμων.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Δύσκολες ώρες και αγωνία για τη Μαρινέλλα
- Νίκος Χατζηνικολάου πριν λίγο μέσα από τον Real fm: "Τρεις ηλίθιοι υπαλληλίσκοι του ΔΝΤ κατέστρεψαν τους Έλληνες"
- Τραγική αυτοκτονία στο Μεσολόγγι
- Αλλαγές σε συντάξεις, εφάπαξ και μισθούς...
- Μελέτη σοκ: Η ηλεκτρική σκούπα αφήνει πίσω της επικίνδυνα βακτηρίδια και μεταδίδει ασθένειες - Ποιοι κινδυνέουν
- 9.690 δημόσιοι υπάλληλοι κερδίζουν το βοήθημα
- Έριδες για τη θέση «Νο 2» της Χρυσής Αυγής
- Τελειώνουν τον Βενιζέλο- Ο ρόλος του Κ. Σημίτη
- Οι… προτροπές της Ελένης Τσολάκη μέσω Twitter
- ΟΑΕΔ: 100.000 αιτήσεις για 10.000 θέσεις κοινωφελούς εργασίας
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις No Comments
- Νέα πενθήμερη απεργία οι διοικητικοί υπάλληλοι των πανεπιστημίων
- Η πρώτη καλημέρα του Πέτρου Κωστόπουλου στο Πρωινό mou – Πως υποδέχτηκε τη Τζένη
- Γέμισε… «μνηστήρες» η Χρυσή Αυγή – Ποιοι διεκδικούν την αρχηγία του κόμματος
- Υπ.Υγείας: Σε διαθεσιμότητα 1.621 εργαζόμενοι
- Έρχονται νέοι φόροι σε τσιγάρα, αναψυκτικά, αλκοολούχα και εμφιαλωμένα νερά
- Στο Ευρωκοινοβούλιο οι πρυτάνεις για τη διαθεσιμότητα
- Λεμεσός: 53χρονος «είδε το χάρο με τα μάτια του»
- Άλλοι 137 μετανάστες έφτασαν με πλοίο στην Λαμπεντούζα
- Πτώση 0,61% ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου
- Τελευταία Νέα No Comments
- Πτώση 0,61% ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου
- Άλλοι 137 μετανάστες έφτασαν με πλοίο στην Λαμπεντούζα
- Στο Ευρωκοινοβούλιο οι πρυτάνεις για τη διαθεσιμότητα
- Στην ανακρίτρια ο 32χρονος συνοδηγός του Γιώργου Ρουπακιά
- Έρχονται νέοι φόροι σε τσιγάρα, αναψυκτικά, αλκοολούχα και εμφιαλωμένα νερά
- Γέμισε… «μνηστήρες» η Χρυσή Αυγή – Ποιοι διεκδικούν την αρχηγία του κόμματος
- Υπ.Υγείας: Σε διαθεσιμότητα 1.621 εργαζόμενοι
- Η πρώτη καλημέρα του Πέτρου Κωστόπουλου στο Πρωινό mou – Πως υποδέχτηκε τη Τζένη
- Μπαλοτέλι: Επιτέθηκε σε κάμεραμαν [βίντεο]
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Καταγραφή των ζημιών από τον ισχυρό σεισμό στην Κρήτη
- ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ ΣΤΑΔΙΑΚΑ... ΜΕ ΜΑΣΑΝΤΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
- Εν αναμονή της απόφασης για το επίδομα θέρμανσης
- Εδεσαν νεαρή σε κυπαρίσσι μέσα σε νεκροταφείο
- Θέλουν τη Ρούλα σε κανάλι της Μέσης Ανατολής
- H "Μεγάλη Τρίτη" του ΠΑΟΚ στη Νιόν
- Πρόστιμα σε παραβάτες
- ΚΑΕ ΠΑΟΚ: «Έβαλε το μπάσκετ σε κάθε ελληνικό σπίτι»
- Τιμώμενη χώρα η Ελλάδα σε έκθεση γαστρονομίας στην Ελβετία