Στην τσιμπίδα του ΣΔΟΕ 72 από τη λίστα Λαγκάρντ

Οι υπεύθυνοι του ΣΔΟΕ φέρονται να εντόπισαν 3.200.000 ευρώ σε λογαριασμούς δύο ιδιωτών, οι οποίοι έχουν εμλποκή στο σκάνδαλο των εξοπλιστικών και στην προμήθεια οχημάτων του ΗΛΠΑΠ.

Για την υπόθεση του ΗΛΠΑΠ βρέθηκαν τέσσερις off shore εταιρείες στην Κύπρο όπου διοχετεύθηκε μέρος από τις μίζες.

Το ΣΔΟΕ

ανακάλυψε ακόμη ότι οδοντίατρος από τα νότια προάστια εμφανίζει προσαύξηση 2.320.000 ευρώ της περιουσίας.

Αδήλωτα ποσά ύψους 1.800.000 εντοπίστηκαν σε πρώην παράγοντα της ΠΑΕ ΑΕΚ που έχει κατηγορηθεί και για άλλα αδικήματα.

Το ΣΔΟΕ πραγματοποιεί παράλληλους ελέγχους σε σειρά μετώπων που αφορούν τη λίστα Λαγκάρντ όπου καταγράφονται πάνω από 2.059 ονόματα καταθετών. Μέχρι σήμερα, η διαδικασία αυτή είχε ολοκληρωθεί για μέλη της οικογένειας του πρώην υπουργού Γιώργου Παπακωνσταντίνου.

Το ΣΔΟΕ ζήτησε άρση απορρήτου των καταθετών στην τράπεζα HSBC και στις ελληνικές τράπεζες ανέλυσε όλα τα οικονομικά στοιχεία τους, εντοπίζοντας τις αποκρύψεις εισοδήματος και απέστειλε στις εφορίες τα «αθροιστικά» αποτελέσματα.

Παράλληλα ανακάλυψε ότι έχουν εξαϋλωθεί τα ίχνη 1.530.000 ευρώ από τη διαχείριση χρημάτων στο ΕΜΠ και οι υπεύθυνοι του πανεπιστημιακού ιδρύματος θα κληθούν για εξηγήσεις.

Όσον αφορά τα εξοπλιστικά προγράμματα, εντοπίστηκαν από το ΣΔΟΕ σε λογαριασμούς εμπλεκομένων 75 εκατομμύρια δολάρια. Επίσης 1,6 εκατ. ευρώ βρέθηκαν στον λογαριασμό υπαλλήλου της εταιρείας του κατηγορουμένου για την υπόθεση των υποβρυχίων Μιχάλη Ματαντού.

Εξάλλου ολοκληρώθηκαν 83 δικογραφίες για διαφθορά δημοσίων λειτουργών που ανέρχεται σε 8,2 εκατ ευρώ.

Η έρευνα στράφηκε και σε ορισμένους από τους 44 εμπλεκόμενους στις μίζες 16 εκατ. ευρώ που διοχετεύτηκαν στη χώρα μας για την προμήθεια το 2001 από γερμανική εταιρεία 90 διαξονικών ηλεκτροκίνητων αυτοκίνητων των ΗΛΠΑΠ.

Στο λογαριασμό στελέχους της εταιρείας βρέθηκαν 1,6 εκατ. ευρώ σε υπεράκτιες κυπριακές εταιρείες.