Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος φορολογική απάτη: Έστελναν εμβάσματα από το εξωτερικό προς εικονικές εταιρείες μέσω τράπεζας
20:07 31/7/2023
- Πηγή: Εθνος
Στην υπόθεση φέρεται να έχει εμπλοκή και ο διευθυντής του υποκαταστήματος της τράπεζας, ο οποίος έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα, ενώ συμμετείχαν μεταξύ των άλλων, ένας επιχειρηματίας και δυο λογιστικά γραφεία
Keywords
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Μαρίνα Πατούλη: Στηρίζει Νίκο Χαρδαλιά στην Περιφέρεια Αττικής - Το μήνυμα για τον Γιώργο Πατούλη
- Συναγερμός στην Κηφισιά: Καίγεται το εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο Grand Chalet
- Χοληστερόλη: Το τραγανό υπερτρόφιμο που τη ρίχνει χαμηλά
- Μαρία Κορινθίου: «Αποσύρω την υποψηφιότητά μου για τις περιφερειακές εκλογές» – Η ανακοίνωση της ηθοποιού
- Σπάνιο φαινόμενο τον Αύγουστο – Δύο υπερπανσέληνοι που δεν θα ξαναεμφανιστούν για τουλάχιστον 14 χρόνια
- Γιώργος Ταλάντσεβ: «Δεν ήταν και λίγα τα χρήματα που κλάπηκαν, ήξεραν ακριβώς πού είναι»
- Δεν κατεβαίνει στις αυτοδιοικητικές εκλογές η Μαρία Κορινθίου - Η ανάρτησή της
- Έρχεται οδυνηρή «λύση» στο Αιγαίο και μας «προετοιμάζουν»! Τι υποστήριξε δημόσια ο Γ.Παπαχρήστος
- Γιαννακόπουλος: «Αγαπάει υπερβολικά την ομάδα του ο Μαρινάκης, πιο μάγκας από όλους ο Μελισσανίδης»
- Τρομακτικός θάνατος στις ΗΠΑ: Βούτηξε σε λίμνη και πέθανε από ηλεκτροπληξία
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Εθνος
- Τρομακτικός θάνατος στις ΗΠΑ: Βούτηξε σε λίμνη και πέθανε από ηλεκτροπληξία
- Τζιχάτ Γιαϊτζί: «Να μη διαπραγματευτούμε με την Ελλάδα μέχρι να συμμορφωθεί με τη Λωζάνη για τα νησιά»
- Τουρκικά ΜΜΕ για τον Χαρδαλιά και τους απόρρητους χάρτες: «Επικίνδυνο λάθος του ελληνικού ΥΠΕΘΑ»
- Η Μαρίνα Πατούλη στηρίζει... Χαρδαλιά: Η ανάρτηση στα social media
- Στουρνάρας: Η Ελλάδα είναι ανοικτή στις επενδύσεις από την Κίνα
- Επίδομα 534 ευρώ σε εργαζόμενους πυρόπληκτων περιοχών: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα - Δικαιούχοι και προϋποθέσεις
- «Θεωρούσαμε ότι έπεσε κομμάτι, όχι ότι έφυγε ο δρόμος»: Διασώστης περιγράφει την επιχείρηση μετά την κατάρρευση της γέφυρας στην Πάτρα
- «Τόση επιπολαιότητα μας ξεπερνάει» - Ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ για την επίμαχη φωτογραφία Χαρδαλιά
- Lady Gaga: Η συγκινητική ανάρτηση για τον Τόνι Μπένετ - «Ο αληθινός μου φίλος»
- Ανάστατοι οι κάτοικοι του ορεινού Ταξιάρχη Χαλκιδικής προσπαθούν να συλλάβουν μία αρκούδα - Έκλεψε πρόβατα και κατέστρεψε μελίσσια
- Τελευταία Νέα Εθνος
- Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος φορολογική απάτη: Έστελναν εμβάσματα από το εξωτερικό προς εικονικές εταιρείες μέσω τράπεζας
- Lady Gaga: Η συγκινητική ανάρτηση για τον Τόνι Μπένετ - «Ο αληθινός μου φίλος»
- Τηλεφωνική απάτη καταγγέλλει ο δήμαρχος Φυλής: Στέλνουν μηνύματα σε πολίτες και τους ζητούν να αγοράσουν προπληρωμένες κάρτες
- Η στιγμή που διαρρήκτες αρπάζουν χρηματοκιβώτιο από οίκο ευγηρίας στη Θεσσαλονίκη - Βίντεο ντοκουμέντο
- Επίδομα 534 ευρώ σε εργαζόμενους πυρόπληκτων περιοχών: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα - Δικαιούχοι και προϋποθέσεις
- «Θεωρούσαμε ότι έπεσε κομμάτι, όχι ότι έφυγε ο δρόμος»: Διασώστης περιγράφει την επιχείρηση μετά την κατάρρευση της γέφυρας στην Πάτρα
- Γιοβάνοβιτς: «Τεράστιας σημασίας αγώνας για τον Παναθηναϊκό, πρέπει να είμαστε ταπεινοί»
- Τζιχάτ Γιαϊτζί: «Να μη διαπραγματευτούμε με την Ελλάδα μέχρι να συμμορφωθεί με τη Λωζάνη για τα νησιά»
- Ανάστατοι οι κάτοικοι του ορεινού Ταξιάρχη Χαλκιδικής προσπαθούν να συλλάβουν μία αρκούδα - Έκλεψε πρόβατα και κατέστρεψε μελίσσια
- Στουρνάρας: Η Ελλάδα είναι ανοικτή στις επενδύσεις από την Κίνα
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Ευχαρίστησε τον Πατούλη που έκανε πίσω - «Έδειξε αξιοπρέπεια»
- Μαρία Γκουαρδιόλα: «Ανέβασε τη θερμοκρασία» στον Τσεσμέ της Τουρκίας η κόρη του Πεπ - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
- Adecco: Η συμπερίληψη στην αγορά εργασίας ενισχύει την παραγωγικότητα
- Ουκρανία-Κροατία: Συμφωνία στη χρήση κροατικών λιμανιών για την εξαγωγή σιτηρών
- Μητσοτάκης για Πατούλη: Η έμμεση αναφορά από τη Λέσβο
- Οι νεκροί, τα καμένα και η «Αυτοδιοίκηση»
- Κηφισιά: Έσβησε η φωτιά στο εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο
- Κατεχόμενα: Προώθηση «νομοσχεδίου» που ευνοεί την αδειοδότηση καζίνο
- Κατάρρευση γέφυρας: Με προβλήματα στατικότητας άλλες δύο στην Πάτρα
