ΕΕΤ: Σημαντική πρόοδος στην αντιμετώπιση φαινομένων ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

12:26 20/2/2025 - Πηγή: Emea.gr

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, εκπροσωπούμενη από την Γενική Διευθύντρια Χαρ. Απαλαγάκη και τον ανώτερο διευθυντή Β. Παναγιωτίδη και οι Chief Compliance Officers των Τραπεζών μελών της ΕΕΤ συναντήθηκαν, χθες , Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2025 με τον πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες κ. Χαράλαμπο Βουρλιώτη, στα γραφεία

της Αρχής.

Στην συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν στελέχη της Αρχής έγινε ανταλλαγή γόνιμων απόψεων για σειρά θεμάτων, νομοθετικού και τεχνικού χαρακτήρα, που ανακύπτουν καθημερινά στο πλαίσιο της σταθερής θεσμικής συνεργασίας της Αρχής με τις τράπεζες, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή συμμόρφωση της Ελλάδας και του Χρηματοπιστωτικού ιδίως τομέα στις αυξημένες απαιτήσεις της νομιμότητας των συναλλαγών.

Τα δύο μέρη διαπίστωσαν τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει η χώρα στα θέματα της αντιμετώπισης των φαινομένων του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και την ουσιαστική βελτίωση των διαδικασιών και υποδομών, που χρησιμοποιούν τόσο η Αρχή, όσο και οι Τράπεζες (που επενδύουν σημαντικά ποσά στην τεχνολογική αναβάθμιση και παρέχουν στοιχεία σε περισσότερους αρμόδιους για την άρση του τραπεζικού απορρήτου φορείς). Δεσμεύτηκαν δε να εντείνουν την συνεργασία τους, και να διατυπώνουν, όπου αυτό είναι εφικτό, κοινές προτάσεις για τις αναγκαίες νομοθετικές προσαρμογές.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >>

Keywords

εετ, εετ, τραπεζες, ελλαδα, πλαισιο, γραφεια, εγινε, σειρα, ενωση, χωρα, θεματα

Αναζητήσεις

eet-simantiki-proodos-stin-antimetopisi-fainomenon-xeplymatos-vromikou-chrimatos.htm

Τυχαία Θέματα

mcafee, καθημερινη κυριακης, τουβλα, www.hms.gr, sportingbet.gr