Φορολογική απάτη ερευνά η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
18:45 31/7/2023
- Πηγή: ΕΡΤ
Στο πλαίσιο του γενικού ελέγχου που έκανε η Τράπεζα της Ελλάδος τον περασμένο Μάρτιο εντόπισε δεκάδες ύποπτες ροές τεράστιων χρηματικών ποσών που διακινούνταν μέσω συγκεκριμένου υποκαταστήματος συστημικής τράπεζας στην Αργυρούπολη. Αμέσως απενεργοποιήθηκαν οι λογαριασμοί της τράπεζας μέσω της οποίας διενεργούνταν οι παράνομες συναλλαγές. Τα στοιχεία της υπόθεσης τέθηκαν υπόψη της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές […]
Το άρθρο Φορολογική απάτη ερευνά η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εμφανίστηκε πρώτα στο ERT.GR.
Keywords
ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ερευνα, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, φορολογικη, ξεπλυμα, τραπεζες, ert, πλαισιο, ert.gr, αρθρο, ροες, τραπεζα
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- “Έφυγε” ο Χρήστος Κοτζαμανίδης
- Μαρίνα Πατούλη: Στηρίζει Νίκο Χαρδαλιά στην Περιφέρεια Αττικής - Το μήνυμα για τον Γιώργο Πατούλη
- Κορινθία: Στο νοσοκομείο 9χρονος που τον τσίμπησε θαλάσσια ανεμώνη
- Έρχεται οδυνηρή «λύση» στο Αιγαίο και μας «προετοιμάζουν»! Τι υποστήριξε δημόσια ο Γ.Παπαχρήστος
- Τρομακτικός θάνατος στις ΗΠΑ: Βούτηξε σε λίμνη και πέθανε από ηλεκτροπληξία
- Συγκλονίζει η κόρη του συζυγοκτόνου: «Θα τον ταΐσω, θα τον αγκαλιάσω σφικτά»
- Από τη Σκορδά και τον Λιάγκα με προορισμό την Καινούργιου...
- Δανάη Μπάρκα: Νέες φωτογραφίες από τις διακοπές της
- Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο Βρανά Αττικής
- Ένθετο Οικονομία: Έρχεται νομοσχέδιο με αλλαγές στα εργασιακά
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις ΕΡΤ
- “Έφυγε” ο Χρήστος Κοτζαμανίδης
- Ένθετο Οικονομία: Έρχεται νομοσχέδιο με αλλαγές στα εργασιακά
- Σύλληψη για εμπρησμό στη Μεσσηνία
- Νερό σε γειτονικό πλανητικό σύστημα εντόπισε το τηλεσκόπιο Webb
- Ο Τόμας Γουόκαπ θα φοράει το νούμερο “0”
- ΗΠΑ: Η αστυνομία αναζητεί οδηγό που χτύπησε σκόπιμα με το όχημά του έξι μετανάστες
- Φορολογική απάτη ερευνά η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
- Κως: Κατασβήστηκε άμεσα η φωτιά στο Αμανιού – Ξεκίνησε από καλαμιώνα
- Τμήμα Άμυνας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τις φωτογραφίες απόρρητων χαρτών του Ν. Χαρδαλιά: Τόση επιπολαιότητα μας ξεπερνάει
- Τεχνητή Νοημοσύνη: Ευλογία ή κατάρα για την τέχνη; – Τρεις δημιουργοί απαντούν
- Τελευταία Νέα ΕΡΤ
- Φορολογική απάτη ερευνά η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
- Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στον Κρουσώνα Ηρακλείου
- Δημοσιογραφική έρευνα: Περισσότεροι από 80 Ρώσοι ολιγάρχες εφοδιάζουν ανοιχτά τον ρωσικό στρατό
- Έργα αποκατάστασης στην Αγία Σοφία
- Χωρίς τον Βίντα η ΑΕΚ κόντρα στη Ντιναμό
- Αυτή είναι η έκπληξη της Εθνικής στον Παπανικολάου!
- Χωρίς τον Βίντα η ΑΕΚ κόντρα στη Ντινάμο
- Οι δρόμοι των Ιγκλέσιας και Κάτσικα… συναντήθηκαν ξανά στη Νικαια
- Μάγκνουσον: «Θα είμαστε 100% συγκεντρωμένοι»
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Θαλάσσια ανεμώνη: Tι πρέπει να κάνουμε αν μας τσιμπήσει
- Στις πληγείσες περιοχές κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ - Τεράστιες καταστροφές
- «Τόση επιπολαιότητα μας ξεπερνάει» - Ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ για την επίμαχη φωτογραφία Χαρδαλιά
- Έκλεισε τα 62 του χρόνια ο Αβέρωφ – «Είναι στιγμή αναστοχασμού»
- Συνελήφθη άντρας για εμπρησμό από πρόθεση στην Μεσσηνία
- Super League: «Αυλαία» στο Βόλο
- Παρασκήνιο: Οι 100 ώρες που «έκαψαν» τον Πατούλη -Πώς φτάσαμε στο γαλάζιο χρίσμα σε Χαρδαλιά για την Αττική
- Θάσος: Υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε στο νησί
