ΣΔΟΕ: Έρευνα σε 6.000 λογαριασμούς σε Τράπεζες για φοροδιαφυγή
17:55 8/1/2013
- Πηγή: E-Typos
Το άνοιγμα 6.000 λογαριασμών σε Τράπεζες, που αφορούν έρευνες για φοροδιαφυγή, διαφθορά, παράνομο πλουτισμό και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, έχει ζητήσει το ΣΔΟΕ στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιεί για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας. Την
ίδια στιγμή ερευνώνται από το ΣΔΟΕ 9.620 υποθέσεις που αφορούν φοροδιαφυγή, αδικαιολόγητες δαπάνες ΟΤΑ, παράνομη διαχείριση δημοσίου χρήματος, διαφορές φορολογικών δηλώσεων και καταθέσεων ή εξαγωγής χρηματικών κεφαλαίων και διοικητικές συνδρομές. Στο πλαίσιο αυτό έχουν διαταχθεί περισσότερες από 1.039 εισαγγελικές παραγγελίες.
Αυτό ανακοίνωσε σήμερα το ΣΔΟΕ δίνοντας παράλληλα στη δημοσιότητα στοιχεία για τα αποτελέσματα των εκτεταμένων ελέγχων στην αγορά, τα διόδια και τα λιμάνια της χώρας, τους χειμερινούς προορισμούς, τα κέντρα διασκέδασης, καφετέριες και εστιατόρια, που πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων και του νέου έτους. Πρόκειται για 3.262 ελέγχους οι οποίοι, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΣΔΟΕ, συνέβαλαν ώστε να διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα το ποσοστό της παραβατικότητας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΔΟΕ, οι εμφανείς έλεγχοι στην αγορά είχαν ως αποτέλεσμα η παραβατικότητα να μην υπερβεί το 5%, καθόσον οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου εξέδωσαν τις προβλεπόμενες από τον νόμο αποδείξεις λιανικής πώλησης. Η παραβατικότητα στη διακίνηση αγαθών στο εθνικό δίκτυο κυμάνθηκε κάτω του 5%. Στους ελέγχους των επιχειρήσεων εστίασης, διασκέδασης και χειμερινών σπορ, διαπιστώθηκε ότι 354 επιχειρήσεις δεν εξέδωσαν αποδείξεις προς τους πελάτες τους και γι' αυτό καταλογίσθηκαν 1.516 παραβάσεις.
Μεταξύ άλλων διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:
- Στο πλαίσιο των ελέγχων για φοροδιαφυγή, η Περιφερειακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Πελοποννήσου, αποκάλυψε ότι δύο φαρμακεία στην Αθήνα λειτουργούσαν ως κέντρα έκδοσης εικονικών τιμολογίων ή συγκάλυψης εκνόμων πράξεων που ζημίωναν τα ασφαλιστικά ταμεία με έκδοση ανακριβών στοιχείων προκειμένου να διευκολυνθεί η εικονική συνταγογράφηση με πανάκριβα φάρμακα, χωρίς αυτά να φθάνουν στους ασθενείς αλλά το δημόσιο να πληρώνει. Το ύψος των προστίμων που καταλογίσθηκαν ανέρχονται στα 2.500.000 ευρώ.
- Οι εκπρόσωποι δύο (2) επιχειρήσεων εστίασης στη Θεσσαλονίκη, οδηγήθηκαν στο αυτόφωρο γιατί δεν είχαν εκδώσει σε κανέναν πελάτη τους απόδειξη.
- Ελέγχονται από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις ΣΔΟΕ Στερεάς Ελλάδας και ΣΔΟΕ Πελοποννήσου πέντε σημαντικές υποθέσεις αγροτών στην περιοχή Θηβών και Ζαχάρως Ηλείας, γιατί εξέδωσαν εικονικά τιμολόγια ύψους 5.000.000 ευρώ και έλαβαν πλαστά τιμολόγια ύψους 900.000 ευρώ.
- Στην Κρεμαστή Ρόδου, η Περιφερειακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Ν. Αιγαίου, καταλόγισε πρόστιμα 2.340.000 ευρώ για λαθρεμπόριο ποτών.
- Στην Αττική, τρεις επιχειρήσεις εμπορίας χρωμάτων και τεχνικών έργων έλαβαν 250 πλαστά τιμολόγια ύψους 2.200.000 ευρώ. Τρεις άλλες επιχειρήσεις επισκευής πλοίων, μία εμπορίας οικοδομικών υλικών και μία ηλεκτρικών έργων εξέδωσαν εικονικά τιμολόγια ύψους 20.000.000 ευρώ.
Αυτό ανακοίνωσε σήμερα το ΣΔΟΕ δίνοντας παράλληλα στη δημοσιότητα στοιχεία για τα αποτελέσματα των εκτεταμένων ελέγχων στην αγορά, τα διόδια και τα λιμάνια της χώρας, τους χειμερινούς προορισμούς, τα κέντρα διασκέδασης, καφετέριες και εστιατόρια, που πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων και του νέου έτους. Πρόκειται για 3.262 ελέγχους οι οποίοι, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΣΔΟΕ, συνέβαλαν ώστε να διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα το ποσοστό της παραβατικότητας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΔΟΕ, οι εμφανείς έλεγχοι στην αγορά είχαν ως αποτέλεσμα η παραβατικότητα να μην υπερβεί το 5%, καθόσον οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου εξέδωσαν τις προβλεπόμενες από τον νόμο αποδείξεις λιανικής πώλησης. Η παραβατικότητα στη διακίνηση αγαθών στο εθνικό δίκτυο κυμάνθηκε κάτω του 5%. Στους ελέγχους των επιχειρήσεων εστίασης, διασκέδασης και χειμερινών σπορ, διαπιστώθηκε ότι 354 επιχειρήσεις δεν εξέδωσαν αποδείξεις προς τους πελάτες τους και γι' αυτό καταλογίσθηκαν 1.516 παραβάσεις.
Μεταξύ άλλων διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:
- Στο πλαίσιο των ελέγχων για φοροδιαφυγή, η Περιφερειακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Πελοποννήσου, αποκάλυψε ότι δύο φαρμακεία στην Αθήνα λειτουργούσαν ως κέντρα έκδοσης εικονικών τιμολογίων ή συγκάλυψης εκνόμων πράξεων που ζημίωναν τα ασφαλιστικά ταμεία με έκδοση ανακριβών στοιχείων προκειμένου να διευκολυνθεί η εικονική συνταγογράφηση με πανάκριβα φάρμακα, χωρίς αυτά να φθάνουν στους ασθενείς αλλά το δημόσιο να πληρώνει. Το ύψος των προστίμων που καταλογίσθηκαν ανέρχονται στα 2.500.000 ευρώ.
- Οι εκπρόσωποι δύο (2) επιχειρήσεων εστίασης στη Θεσσαλονίκη, οδηγήθηκαν στο αυτόφωρο γιατί δεν είχαν εκδώσει σε κανέναν πελάτη τους απόδειξη.
- Ελέγχονται από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις ΣΔΟΕ Στερεάς Ελλάδας και ΣΔΟΕ Πελοποννήσου πέντε σημαντικές υποθέσεις αγροτών στην περιοχή Θηβών και Ζαχάρως Ηλείας, γιατί εξέδωσαν εικονικά τιμολόγια ύψους 5.000.000 ευρώ και έλαβαν πλαστά τιμολόγια ύψους 900.000 ευρώ.
- Στην Κρεμαστή Ρόδου, η Περιφερειακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Ν. Αιγαίου, καταλόγισε πρόστιμα 2.340.000 ευρώ για λαθρεμπόριο ποτών.
- Στην Αττική, τρεις επιχειρήσεις εμπορίας χρωμάτων και τεχνικών έργων έλαβαν 250 πλαστά τιμολόγια ύψους 2.200.000 ευρώ. Τρεις άλλες επιχειρήσεις επισκευής πλοίων, μία εμπορίας οικοδομικών υλικών και μία ηλεκτρικών έργων εξέδωσαν εικονικά τιμολόγια ύψους 20.000.000 ευρώ.
Keywords
σδοε, τραπεζες, σδοε, ερευνα, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, χειμερινοι προορισμοι, ΟΤΑ, διοδια, αποδειξεις, φαρμακεια, αθηνα, θεσσαλονικη, ελλαδα, κινηση στους δρομους, αποτελεσματα δημοτικων εκλογων 2010, εκλογες 2010 αποτελεσματα , αποτελεσματα περιφερειακων εκλογων, εκλογικα αποτελεσματα, Κορμός Χριστουγέννων, αποτελεσματα, συνταγογραφηση, πλαισιο, υψος, αγορα, ασφαλιστικα ταμεια, αττικη, διευθυνση, δημοσιο, δικτυο, ευρω, ερευνες, εστιατορια, ιδια, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, φαρμακα, εθνικο, ξεπλυμα
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Η φωτογραφία από το μαύρο παγόβουνο που σαρώνει το διαδίκτυο
- Πασίγνωστη Ελληνίδα τραγουδίστρια δηλώνει: «Το εισόδημά μου φέτος είναι 1500 ευρώ»
- Έμειναν ψύχραιμοι Αντωνοπούλου-Μπογδάνος
- Ράγισαν καρδιές στην κηδεία του Νίκου Σαμαρά, στη Λήμνο [εικόνες]
- Τελείωσε ο Βύντρα από τον ΠΑΟ
- Ισχυρός σεισμός 5, 9 Ρίχτερ στη Λήμνο. Κουνήθηκε η Αθήνα
- Έκθεση μικτής τεχνικής της ιατρού Ανναμπέλ Βασιλάκη με τίτλο «Γιαγιά, μου πήρες τοΝ espresso;»
- Ισχυρός σεισμός στη Λήμνο
- Προσλήψεις φιλολόγων στο ΕΜΠ στην Αθήνα
- 6,2 R δίνουν τον σεισμό της Λήμνου τα Τουρκικά μέσα ενημέρωσης
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις E-Typos
- Αρ. Πάγος: Εντολή για πραγματογνωμοσύνη στο USB της πρώτης "λίστας Λαγκάρντ"
- ΣΔΟΕ: Έρευνα σε 6.000 λογαριασμούς σε Τράπεζες για φοροδιαφυγή
- Iσχυρός σεισμός 5,9 βαθμών στην υποθαλάσσια περιοχή μεταξύ Λήμνου και Τενέδου
- Iσχυρός σεισμός 5,9 βαθμών νοτιοανατολικά της Λήμνου
- Την Τετάρτη καταθέτουν στους εισαγγελείς οι συγγενείς του Γ. Παπακωνσταντίνου
![ΣΔΟΕ, Έρευνα, 6 000, Τράπεζες,sdoe, erevna, 6 000, trapezes](https://images32.inewsgr.com/1244/12441130/sdoe-erevna-se-6000-logariasmous-se-trapezes-gia-forodiafygi-160.jpg)
- Τελευταία Νέα E-Typos
- ΣΔΟΕ: Έρευνα σε 6.000 λογαριασμούς σε Τράπεζες για φοροδιαφυγή
- Αρ. Πάγος: Εντολή για πραγματογνωμοσύνη στο USB της πρώτης "λίστας Λαγκάρντ"
- Iσχυρός σεισμός 5,9 βαθμών νοτιοανατολικά της Λήμνου
- Την Τετάρτη καταθέτουν στους εισαγγελείς οι συγγενείς του Γ. Παπακωνσταντίνου
- Iσχυρός σεισμός 5,9 βαθμών στην υποθαλάσσια περιοχή μεταξύ Λήμνου και Τενέδου
- Αρχίζουμε και γινόμαστε πολλοί σε αυτό το σύμπαν. Η ΝΑΣΑ βρήκε άλλους 461 πλανήτες σαν τη Γη
- Εκχιονιστικά μηχανήματα επιχειρούν στο οδικό δίκτυο του νομού Αττικής
- Η Ελλάδα στις 15 "προβληματικές" περιοχές του πλανήτη το 2012
- Αρ. Πάγος: Εντολή για πραγματογνωμοσύνη στο USB της 1ης "λίστας Λαγκάρντ"
- Αναστέλεται η σύνταξη 12.792 συνταξιούχων του ΟΓΑ που δεν απογράφηκαν
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- EΛΛΑΔΑ - Αμβρόσιος: «H εργασία της Κυριακής είναι καταραμένη»
- Τεστ I.Q. από την ελληνική MENSA
- Νέες διακρίσεις εταιρικής υπευθυνότητας για ΟΤΕ-COSMOTE
- ΠΑΟΚ: Την Τετάρτη κυκλοφορούν τα εισιτήρια για τον Απόλλωνα
- Νέες δυνατότητες από το Firefox OS
- Κεδίκογλου: Ο Τσίπρας συμπεριφέρεται σαν να βρίσκεται στη βίλα Αμαλία
- Νανά Καραγιάννη: Ο «πόλεμος» με τη νευρική ανορεξία &η απόλυση!
- Ποιος δήμαρχος είναι πιο γνωστός και από τον Καμίνη στην Ευρώπη; [εικόνες]
- Την Πέμπτη η έκθεση Μπαν κι Μουν
- Υψηλές οι αμυντικές δαπάνες της Ελλάδας παρά την κρίση