Έρχονται στοιχεία φοροδιαφυγής για πρόσωπα «τεράστιου ποινικού ενδιαφέροντος»
Σε συγκεκριμένα πρόσωπα, κάποια από τα οποία εμπλέκονται σε μεγάλες ποινικές υποθέσεις και ξέπλυμα χρήματος επικεντρώνεται η έρευνα των δικαστικών αρχών, που περιμένουν την παράδοση νέων στοιχείων από το εξωτερικό.
Εν αναμονή των στοιχείων από το εξωτερικό βρίσκονται οι δικαστικοί λειτουργοί που ασχολούνται με τις λίστες φοροδιαφυγής και δικογραφίες διαφθοράς, και οι οποίοι φαίνεται πως το επόμενο διάστημα θα μπορούν να προχωρήσουν σε νέες ενέργειες καθώς ήδη έχουν εντοπίσει πρόσωπα «τεράστιου ποινικού ενδιαφέροντος» που συνδέονται με μεγάλες υποθέσεις.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το
Σύμφωνα με δικαστικές πηγές το επόμενο διάστημα αναμένονται στοιχεία που έχουν ζητηθεί τόσο για τις λίστες μεγαλοκαταθετών όσο και για τη μεγάλη υπόθεση των στοιχείων του Παναμά για τα οποία ήδη έχουν αποσταλεί συγκεκριμένα αιτήματα δικαστικής συνδρομής για «συγκεκριμένες περιπτώσεις» διαχειριστών και δικαιούχων εξωχώριων εταιρειών.
Τα «panama papers» αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες διαρροές στοιχείων φοροαποφυγής, φοροδιαφυγής και διακίνησης «μαύρου χρήματος» που έχει δημοσιοποιηθεί ποτέ.
Τα περίφημα έγγραφα, αποτελούν ουσιαστικά το «πελατολόγιο» της παναμέζικης δικηγορικής εταιρίας Mossack Fonseca, μιας από τις μεγαλύτερες σε παγκόσμιο επίπεδο στην παροχή υπηρεσιών για εξωχώριες και υπεράκτιες εταιρείες.
φοροδιαφυγή
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Προσπαθώντας να βγάλει selfie έπεσε η 22χρονη στο Ναυάγιο -Ενα «ωχ» μόνο πρόλαβε να φωνάξει
- Τι κάνατε στη χούντα κύριε Καζάκο;
- Γεννήθηκαν τα δίδυμα του ζεύγους Τζορτζ και Αμάλ Κλούνεΐ
- Η πανίσχυρη Ελληνίδα της Wall Street
- Αυτό είναι το κτίριο που τόσο τρόμαξε τον Τομ Χανκς
- Πανελλήνιες 2017: Αυτά είναι τα θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα (Έκθεση)
- Πανελλαδικές 2017: Νεοελληνική γλώσσα και θέμα έκθεσης για τα ΓΕΛ
- «Μπλόκο» στα ΝΑΤΟικά σχέδια και στην εμπλοκή της Ελλάδας
- Ο Έλληνας που μεταμόρφωσε μια Γερμανική πόλη
- Πανελλήνιες 2017 ΓΕΛ: Το θέμα έκθεσης και οι απαντήσεις
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Alfa Vita
- Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα θέματα της Νεοελληνικής Γλώσσας
- Πανελλαδικές 2017: Τα θέματα της Νεοελληνικής Γλώσσας
- Πανελλαδικές 2017: Οι απαντήσεις στα θέματα της Νεοελληνικής Γλώσσας
- Zara σημαίνει λάστιχο!
- Την πίεζε τοκογλύφος και υπεξαίρεσε 1 εκ. ευρώ από το ταμείο του Δήμου
- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως την Κυριακή στη νέα εθνική οδό Κορίνθου – Πατρών
- Ρέθυμνο: Μαθητική πορεία διαμαρτυρίας για την καταδίκη των μαθητών σήμερα το μεσημέρι
- Ερνέστο Τσε Γκεβάρα: Τιμητική εκδήλωση στην «Αλκυονίδα» σήμερα στις στις 20.00
- Γνώρισε τα 9 νέα Μεταπτυχιακά του ΕΑΠ στο Spoudase 2017 στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων
- Ο καιρός σήμερα Τετάρτη: Και πάλι βροχές
- Τελευταία Νέα Alfa Vita
- Έρχονται στοιχεία φοροδιαφυγής για πρόσωπα «τεράστιου ποινικού ενδιαφέροντος»
- Την πίεζε τοκογλύφος και υπεξαίρεσε 1 εκ. ευρώ από το ταμείο του Δήμου
- Γνώρισε τα 9 νέα Μεταπτυχιακά του ΕΑΠ στο Spoudase 2017 στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων
- Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα Τετάρτη
- Τραγικό! 20χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του
- Πανελλαδικές 2017: Οι απαντήσεις στα θέματα της Νεοελληνικής Γλώσσας
- Zara σημαίνει λάστιχο!
- Πανελλαδικές 2017: Τα θέματα της Νεοελληνικής Γλώσσας
- Πανελλαδικές 2017: Θέματα και απαντήσεις όλων των μαθημάτων
- Β ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης: Παράσταση διαμαρτυρίας για τις εγγραφές στα ΕΠΑΛ
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Αποκάλυψη «Ε.Τ.»: Εισαγγελείς ζητούν εκκένωση καταλήψεων και η ΕΛΑΣ… κωφεύει
- Μπαλόνια
- Αρωματίστε το σπίτι σας με... μπαχαρικά
- Προσλήψεις στον Δήμο Γρεβενών
- Πάτρα: Απόψε η συναυλία του Γιάννη Μαρκόπουλου στο Ρωμαϊκό Ωδείο
- GSK: Το μέλλον των εμβολίων
- Ποια φαρμακεία εφημερεύουν σήμερα
- «Λύγισε» η σιδηρά κυρία της Vogue στα CFDA Fashion Awards
- Survivor: Όταν ο Σπαλιάρας συνέντριψε τον Αγγελόπουλο