Προφυλακιστέος ο Μ. Μιχαηλίδης για την υπόθεση των ΤΟΡΜ1

20:57 2/10/2013 - Πηγή: TNSite

Προφυλακιστέος κρίθηκε την Τετάρτη (02/10) μετά την απολογία του στον ανακριτή της υπόθεσης Τσοχατζόπουλου, ο γιος του Κύπριου πρώην υπουργού Ντίνου Μιχαηλίδη, Μιχάλης.

Ο Μ. Μιχαηλίδης κατηγορείται για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα για την προμήθεια των TOPM1. Πιο συγκεκριμένα, έχουν προκύψει στοιχεία για μεταφορά χρημάτων μέσω υπεράκτιας εταιρείας σε λογαριασμό στην Κύπρο του Μιχάλη Μιχαηλίδη, στον οποίο συνδικαιούχος ήταν ο πατέρας του.

Η εταιρεία, βάση του υλικού των ανακριτών, "δέχθηκε" εμβάσματα εκατομμυρίων που φαίνεται να έχουν αποσταλεί από τον - καταζητούμενο - Σύρο επιχειρηματία Φουάντ Αλ Ζαγιάντ, ιδιοκτήτη της υπεράκτιας εταιρείας Drumillan, στην οποία η δικογραφία για τα ρωσικά όπλα, αποδίδει ρόλο "κουμπαρά" στην διακίνηση παράνομων χρημάτων.

News247

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >>
Keywords
υποθεση, μιχαηλιδης, τσοχατζοπουλος, κυπρος, εταιρεία, news247, ρωσικα, εταιρεία, ρολο, συγκεκριμενα, συρο
Τυχαία Θέματα
rhcp, hulu, kgb, dsl, w.facebook.com
iNews > Blogs > TNSite