ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΥ ΔΙΕΠΡΑΤΤΕ ΑΠΑΤΕΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ...
19:54 2/12/2014
- Πηγή: Dimotiko Safari
Εγκληματική οργάνωση που διέπραττε απάτες σε βάρος συγκεκριμένης τράπεζας της Πελοποννήσου μέσω υπερτιμολόγησης ακινήτων και παράνομων δανειοδοτήσεων, εξαρθρώθηκε από την Οικονομική Αστυνομία.Στην υπόθεση...
εμπλέκονται συνολικά 81 άτομα (τραπεζικοί υπάλληλοι, πολιτικοί μηχανικοί, δικηγόροι), που κατηγορούνται για σειρά αδικημάτων κακουργηματικού χαρακτήρα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της ένταξης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της διακεκριμένης απάτης και πλαστογραφίας με χρήση,
κατ' εξακολούθηση και της παράβασης της νομοθεσίας για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και άλλα συναφή αδικήματα.
Ερευνήθηκαν 71 περιπτώσεις παράτυπων δανειοδοτήσεων, στην πλειονότητα των οποίων οι εκταμιεύσεις κατέληγαν στα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.
Ηγετικό ρόλο διαδραμάτιζε ο προϊστάμενος της υπηρεσίας χορήγησης στεγαστικών δανείων σε τραπεζικό υποκατάστημα επαρχιακής πόλης της Πελοποννήσου. Σε συνεργασία με άλλα μέλη της οργάνωσης, εντόπιζαν πρόθυμους δανειολήπτες, κατά κύριο λόγο αλλοδαπούς υπηκόους και στη συνέχεια τους χορηγούσαν παράτυπα στεγαστικά δάνεια.
Αρχικά, ενέκριναν τα δικαιολογητικά που προσκόμιζαν οι υποψήφιοι αγοραστές- δανειολήπτες, παραποιώντας και πλαστογραφώντας έγγραφα, όπου αυτό κρινόταν απαραίτητο. Στη συνέχεια, μέσω ενός στενού δικτύου συνεργασίας το οποίο διαχειριζόταν ο τμηματάρχης του υποκαταστήματος, οι εμπλεκόμενοι μηχανικοί- μέλη της οργάνωσης έρχονταν σε συμφωνία με τους πωλητές των ακινήτων και υπερεκτιμούσαν την αξία τους, με αποτέλεσμα τα ακίνητα αυτά να πωλούνται ακόμη και σε τιμές τριπλάσιες από την πραγματική.
Από την παράνομη δράση της οργάνωσης, εκτιμάται ότι έχει προκληθεί ζημία σε βάρος του τραπεζικού ιδρύματος ύψους 5.000.000 ευρώ.
εμπλέκονται συνολικά 81 άτομα (τραπεζικοί υπάλληλοι, πολιτικοί μηχανικοί, δικηγόροι), που κατηγορούνται για σειρά αδικημάτων κακουργηματικού χαρακτήρα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της ένταξης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της διακεκριμένης απάτης και πλαστογραφίας με χρήση,
Ερευνήθηκαν 71 περιπτώσεις παράτυπων δανειοδοτήσεων, στην πλειονότητα των οποίων οι εκταμιεύσεις κατέληγαν στα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.
Ηγετικό ρόλο διαδραμάτιζε ο προϊστάμενος της υπηρεσίας χορήγησης στεγαστικών δανείων σε τραπεζικό υποκατάστημα επαρχιακής πόλης της Πελοποννήσου. Σε συνεργασία με άλλα μέλη της οργάνωσης, εντόπιζαν πρόθυμους δανειολήπτες, κατά κύριο λόγο αλλοδαπούς υπηκόους και στη συνέχεια τους χορηγούσαν παράτυπα στεγαστικά δάνεια.
Αρχικά, ενέκριναν τα δικαιολογητικά που προσκόμιζαν οι υποψήφιοι αγοραστές- δανειολήπτες, παραποιώντας και πλαστογραφώντας έγγραφα, όπου αυτό κρινόταν απαραίτητο. Στη συνέχεια, μέσω ενός στενού δικτύου συνεργασίας το οποίο διαχειριζόταν ο τμηματάρχης του υποκαταστήματος, οι εμπλεκόμενοι μηχανικοί- μέλη της οργάνωσης έρχονταν σε συμφωνία με τους πωλητές των ακινήτων και υπερεκτιμούσαν την αξία τους, με αποτέλεσμα τα ακίνητα αυτά να πωλούνται ακόμη και σε τιμές τριπλάσιες από την πραγματική.
Από την παράνομη δράση της οργάνωσης, εκτιμάται ότι έχει προκληθεί ζημία σε βάρος του τραπεζικού ιδρύματος ύψους 5.000.000 ευρώ.
Keywords
τραπεζες, δραση, αξια, δικαιολογητικα, οικονομικη αστυνομια, ακινητα, αστυνομια, δανεια, εγγραφα, ευρω, ζημια, υποθεση, λογο, ρολο, συνεχεια, σειρα, στεγαστικα δανεια
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Blogs
- Τέλη κυκλοφορίας 2015, taxisnet: πώς θα τα εκτυπώσετε. Οδηγίες βήμα βήμα |www.gsis.gr
- '' h προληπτικη γραμμη στηριξης ισως καθυστερησει''...
- EKTAKTO: Αυτό είναι το νέο κόλπο απατεώνων για να κλέβουν αυτοκίνητα από πάρκινγκ σούπερ μάρκετ
- Anaλογικη συνταξη 280 - 310 ευρω για οσους δεν συμπληρωνουν 20ετια...
- Τέλη κυκλοφορίας 2015, TAXISnet: ποιοι έχουν μηδενικά, έως 3,4 ευρώ. Ποιοι απαλλάσσονται
- SOS Χόκινγκ: Θα αφανιστεί η ανθρωπότητα
- Δωρεάν Σεμινάρια, Ημερίδες, Εκδηλώσεις Ελληνικών Πανεπιστημίων (Δεκέμβριος 2014)
- Ανοίγουν για το κοινό 3 ακόμα σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκης
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Dimotiko Safari
- ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΡΙΧΤΕΡ...
- ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ ΞΕΠΕΡΑΣΑΝ ΤΙΣ 200.000 ΜΕΣΑ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ...
- ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΥ ΔΙΕΠΡΑΤΤΕ ΑΠΑΤΕΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ...
- ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΟΠΛΟΚΑΤΟΧΗ...
- ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ...
- ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΤΕΟΣ ΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ Ο ΑΛΒΑΝΟΣ «ΠΙΣΤΟΛΕΡΟ»...
- ΠΡΟΣΤΙΜΟ 10 ΕΚΑΤ ΕΥΡΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ...
- Τελευταία Νέα Dimotiko Safari
- ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΥ ΔΙΕΠΡΑΤΤΕ ΑΠΑΤΕΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ...
- ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ...
- ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ ΞΕΠΕΡΑΣΑΝ ΤΙΣ 200.000 ΜΕΣΑ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ...
- ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΤΕΟΣ ΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ Ο ΑΛΒΑΝΟΣ «ΠΙΣΤΟΛΕΡΟ»...
- ΠΡΟΣΤΙΜΟ 10 ΕΚΑΤ ΕΥΡΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ...
- ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΟΠΛΟΚΑΤΟΧΗ...
- ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΡΙΧΤΕΡ...
- ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ 20% ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ...
- ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "FALLEN ANGEL"
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Blogs
- Επιστροφή στις ''Μίζες''!...
- Το ΚΚΕ για τις διαπραγματεύσεις κυβέρνησης- τρόικας
- Επίθεση Βούλτεψη σε Τσίπρα
- Ανοίγουν για το κοινό 3 ακόμα σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκης
- Παράταση ενός έτους (με τροπολογία του Χρυσοχοΐδη) για τον υποθαλάσσιο αγωγό Αίγινας. Χωρίς δικαιολογίες πια η Δούρου...
- «Ο Τσίπρας συνεχίζει να τορπιλίζει κάθε προσπάθεια εξόδου από το μνημόνιο»
- Προσαγωγές αλληλέγγυων στο Βόλο για συμβολική κατάληψη στο γραφείο της Ζ. Μακρή
- Μοσκοβισί: Ίδια αντιμετώπιση σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ
- Τι είπαν στον εισαγγελέα Μηταράκης και Άδωνις