Ανεπάγγελτος αλλά εκατομμυριούχος
19:16 10/4/2013
- Πηγή: Dimotiko Safari
Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, στο πλαίσιο των ελέγχων της παράνομης εμπορίας και διακίνησης χρυσού, ενεχυροδανειστηρίων, και ξεπλύματος μαύρου χρήματος πραγματοποίησε ελέγχους με κοινή επιχείρηση της Περιφερειακής Δ/νσης Ανατ....
Μακεδονίας – Θράκης, Ειδικών Υποθέσεων Θεσσαλονίκης και Ε΄ Τελωνείου Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, υπό την εποπτεία του Οικονομικού Εισαγγελέα Θεσσαλονίκης.
Από
την έρευνα προέκυψε ότι ανεπάγγελτος Έλληνας κατείχε στο σπίτι του στον Εχίνο Ξάνθης τα ακόλουθα:
1. Χαρτονομίσματα συνολικής αξίας 317.555,00 ευρώ
2. Χαρτονομίσματα συνολικής αξίας 14.825 δολάρια ΗΠΑ
3. Χαρτονομίσματα συνολικής αξίας 7.000 λίρες Τουρκίας
4. 12 πλάκες χρυσού συνολικού βάρους 6.770 κιλά
5. 3 φύλλα χρυσού συνολικού βάρους 180 γραμμάρια
6. Ψήγματα χρυσού συνολικού βάρους 105 γραμμάρια
7. Κοσμήματα διάφορα (αλυσίδες, βραχιόλια, σταυροί κ.λ.π) συνολικού βάρους 520 γραμμαρίων
8. Διάφορα έγγραφα προς διερεύνηση, αξιολόγηση και αξιοποίηση
Η μητέρα του ανωτέρω διατηρεί ενεχυροδανειστήριο στη πόλη της Ξάνθης στο οποίο βρέθηκαν μια πλάκα χρυσού και ποσότητα κοσμημάτων τα οποία δεν είχαν καταχωρηθεί στα βιβλία της επιχείρησης.
Οι πιο πάνω έλεγχοι ξεκίνησαν με αφορμή έλεγχο παράνομης εξαγωγής μεγάλης ποσότητας χρυσού στην περιοχή αρμοδιότητας του Ε΄ Τελωνείου Θεσσαλονίκης.
Η έρευνα συνεχίζεται για την διαπίστωση της προέλευσης των πιο πάνω κατασχεθέντων και την αποκάλυψη κυκλώματος παράνομης διακίνησης χρυσού, φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Επίσης θα ακολουθήσει άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών όλων των εμπλεκομένων.
Μακεδονίας – Θράκης, Ειδικών Υποθέσεων Θεσσαλονίκης και Ε΄ Τελωνείου Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, υπό την εποπτεία του Οικονομικού Εισαγγελέα Θεσσαλονίκης.
Από
1. Χαρτονομίσματα συνολικής αξίας 317.555,00 ευρώ
2. Χαρτονομίσματα συνολικής αξίας 14.825 δολάρια ΗΠΑ
3. Χαρτονομίσματα συνολικής αξίας 7.000 λίρες Τουρκίας
4. 12 πλάκες χρυσού συνολικού βάρους 6.770 κιλά
5. 3 φύλλα χρυσού συνολικού βάρους 180 γραμμάρια
6. Ψήγματα χρυσού συνολικού βάρους 105 γραμμάρια
7. Κοσμήματα διάφορα (αλυσίδες, βραχιόλια, σταυροί κ.λ.π) συνολικού βάρους 520 γραμμαρίων
8. Διάφορα έγγραφα προς διερεύνηση, αξιολόγηση και αξιοποίηση
Η μητέρα του ανωτέρω διατηρεί ενεχυροδανειστήριο στη πόλη της Ξάνθης στο οποίο βρέθηκαν μια πλάκα χρυσού και ποσότητα κοσμημάτων τα οποία δεν είχαν καταχωρηθεί στα βιβλία της επιχείρησης.
Οι πιο πάνω έλεγχοι ξεκίνησαν με αφορμή έλεγχο παράνομης εξαγωγής μεγάλης ποσότητας χρυσού στην περιοχή αρμοδιότητας του Ε΄ Τελωνείου Θεσσαλονίκης.
Η έρευνα συνεχίζεται για την διαπίστωση της προέλευσης των πιο πάνω κατασχεθέντων και την αποκάλυψη κυκλώματος παράνομης διακίνησης χρυσού, φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Επίσης θα ακολουθήσει άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών όλων των εμπλεκομένων.
Keywords
εκατομμυριουχος, θεσσαλονικη, ψήγματα, σταυροι, βιβλια, σταυροι δημοτικων εκλογων, σταυροι προτιμησης, αξιολογηση, βραχιολια, μητερα, πλαισιο, αποκαλυψη, αφορμη, εγγραφα, ερευνα, κοσμηματα, πλακα, σωμα, σπιτι, φυλλα, ψήγματα
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Blogs
- Η "σημαδιακή" ανάρτηση της 20χρονης φοιτήτριας ...
- Δείτε τι είχε γράψει στο προφίλ της η 20χρονη κοπέλα λίγες ώρες πριν από τη δολοφονία της
- Ένας Κουρής στη φυλακή;
- Τόμας Πρωτόπαππας: Το προφητικό τατουάζ που δεν πρόλαβε να κάνει
- Ηγουμενίτσα: Συνελήφθη ο 26χρονος δράστης της στυγερής δολοφονίας
- ΟΣΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΑΣ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΣΕ AUDITION ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ
- Η Κύπρος σκέφτεται να πουλήσει αποθέματα χρυσού
- Δεκάδες μαθητές τον είδαν να μαχαιρώνει στο λαιμό την κοπέλα στους Φιλιάτες
- Μια ερμηνεία για τα όσα «ακατανόητα» και «ύποπτα» συμβαίνουν στο ΚΚΕ
- Γιατί οι άντρες έχουν εμμονή με το στοματικό;
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Dimotiko Safari
- Μυστήριο με τη χρυσή διαθήκη των αδελφών Χατζάκη
- ΤΧΣ: Διορία μέχρι 30 Απριλίου σε Εθνική και Eurobank για να βρουν το 10%
- Φοιτήτρια δολοφονήθηκε με μαχαιριές στο λαιμό
- Tι κατέθεσε ο Καπελέρης
- Αλβανία: Αποσύρεται ο ενιαίος φόρος 10% στην πώληση αγροτικής γης
- Έξαλλος ο Σαμαράς με έξι μέλη της κυβέρνησης
- Συνελήφθησαν 47 Αφγανοί για τα επεισόδια στην Κόρινθο
- ΓΣΕΕ: 24ωρη γενική απεργία την 1η Μαΐου
- Ανεπάγγελτος αλλά εκατομμυριούχος
- Πλήρωσε ένα εκατ.ευρώ και πάγωσε τη δίωξη για το ναυάγιο του Costa Concordia
- Τελευταία Νέα Dimotiko Safari
- Ανεπάγγελτος αλλά εκατομμυριούχος
- Έξαλλος ο Σαμαράς με έξι μέλη της κυβέρνησης
- Συνελήφθησαν 47 Αφγανοί για τα επεισόδια στην Κόρινθο
- ΤΧΣ: Διορία μέχρι 30 Απριλίου σε Εθνική και Eurobank για να βρουν το 10%
- Πλήρωσε ένα εκατ.ευρώ και πάγωσε τη δίωξη για το ναυάγιο του Costa Concordia
- ΟΤΟΕ: Να το ξανασκεφτούν όσοι προσπαθούν να βρουν «Ιφιγένειες»
- Μυστήριο με τη χρυσή διαθήκη των αδελφών Χατζάκη
- Tι κατέθεσε ο Καπελέρης
- Την Κυριακή απολογούνται οι συλληφθέντες για την επίθεση στις Σκουριές
- ΓΣΕΕ: 24ωρη γενική απεργία την 1η Μαΐου
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Blogs
- Στυλιανίδης: Ναι στα ιδιωτικά Πανεπιστήμια
- Τον πρόδωσε η... πλούσια «πραμάτεια» του!
- Εκκλησία και καταθέσεις
- Η Κύπρος σκέφτεται να πουλήσει αποθέματα χρυσού
- Έχει τη φτώχεια του, "έφαγε" και πρόστιμο 100.000 ευρώ!
- Στο Μαξίμου ο Στουρνάρας μετά τη συνάντηση με τρόικα
- Ολοκληρώθηκε η κατάθεση Καπελέρη στην Προανακριτική
- H κατάρα της νέας εκπομπής μαγειρικής του Mega ξαναχτυπά...
- Συνάντηση Αβραμόπουλου με τον Καταριανό Πρέσβη την Πέμπτη
- Νίκος Δένδιας: “Ας ιδρύσει ο ΣΥΡΙΖΑ συνιστώσα υποδίκων για κακουργήματα”