Αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχων και προστίμων για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος -Κατατέθηκε νομοσχέδιο
20:30 21/6/2018
- Πηγή: Καθημερινή
Οι αγοραπωλησίες ακινήτων, η αλλαγή του καταστατικού ή οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών καθώς και οι συναλλαγές των μη κερδοσκοπικών οργανισμών, μπαίνουν στη λίστα των δραστηριοτήτων που θεωρούνται «ευάλωτες» και ύποπτες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Keywords
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Νέες οδηγίες ανακοινώθηκαν για τη διάγνωση και αντιμετώπιση της υπέρτασης
- Ευαγγελία Αραβανή: Το όμορφο στιγμιότυπο από τον γάμο στον οποίο έγινε κουμπάρα!
- Ποινές κάθειρξης 14-27 έτη σε 5 υπαλλήλους του ΙΚΑ που παράνομα χορηγούσαν επιδόματα
- «Stop» FIFA/UEFA σε ΕΠΟ, Super League
- Κατερίνη: Μεγάλη συγκέντρωση για την ελληνικότητα της Μακεδονίας -Αστυνομία περιφρουρεί τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ [βίντεο]
- Θεσσαλονίκη: Ξεκίνησαν οι έλεγχοι σε ιδιοκτήτες κατοικιδίων
- Δολοφόνησαν σε νυχτερινό κέντρο μια δημοφιλή τραγουδίστρια της Τουρκίας και έναν επιχειρηματία
- Θα πάθεις ζημιά. Μεγάλη ζημιά με αυτήν την πίσω κίνηση!
- Αντίδραση στο Σκοπιανό από δημάρχους της Κ. Μακεδονίας (video)
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Καθημερινή
- Αντιπαράθεση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ για τις δηλώσεις Μητσοτάκη στο Κιλκίς
- Σκίτσο του Ηλία Μακρή (21.06.18)
- Αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχων και προστίμων για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος -Κατατέθηκε νομοσχέδιο
- Κικίλιας κατά Τόσκα για τις αναφορές στην ομάδα Δέλτα
- Το παρελθόν, η συμφωνία, το μέλλον
- Ξεπούλημα: όλα σε τιμές κόστους
- Αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό
- Τις περικεφαλαίες σας στις Πρέσπες
- Μακρά μνήμη
- Τελευταία Νέα Καθημερινή
- Αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχων και προστίμων για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος -Κατατέθηκε νομοσχέδιο
- Υποχρέωση
- Το παρελθόν, η συμφωνία, το μέλλον
- Ξεπούλημα: όλα σε τιμές κόστους
- Κάτω τα κεφάλια
- Τις περικεφαλαίες σας στις Πρέσπες
- Μακρά μνήμη
- Αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό
- Σταύρος Κοντονής: Μετάλλαξη
- Το Κονκλάβιο (21/06/18)
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Συνεχίζεται το Eurogroup: Διαφωνίες για το χρόνο της επιμήκυνσης
- Ρέθυμνο: Εντοπισμός φυτείας δενδρυλλίων ινδικής κάνναβης
- Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την αυστηροποίηση ελέγχων και προστίμων για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
- Η Γαλλία 1-0 το Περού εξασφάλισε την πρόκριση στους «16»
- Παπαδημούλης: Για όσκαρ αναξιοπιστίας η θέση του Κ. Μητσοτάκη για το Μακεδονικό
- Αποκάλυψη: Ο τρομερός Τυραννόσαυρος δεν μπορούσε να...βγάλει γλώσσα [εικόνες]
- Πορεία για τη Μακεδονία στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κατερίνη
- Μειώθηκαν οι ποινές στους κατηγορούμενους για το σκάνδαλο στο ΙΚΑ Καλλιθέας
- H FIFA διαψεύδει ότι διαιτητής ζήτησε από τον Κριστιάνο Ρονάλντο τη φανέλα του
- Μήνυμα Καμμένου στην Τουρκία: Συντριπτική θα είναι η απάντηση, αν αμφισβητήσει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα
