Στο μικροσκόπιο του ΣΔΟΕ άλλες 2 λίστες

Ήταν να μην γίνει η αρχή, καθώς φαίνεται ότι όλο και νέες λίστες φορολογουμένων με «ύποπτες» συναλλαγές θα ελέγχονται από τον ΣΔΟΕ, ο οποίος καταρτίζει 2 νέες λίστες με πάνω από 500.000 φορολογούμενους που είχαν τραπεζικές συναλλαγές ύψους 300.000 ευρώ μέσα σε ένα χρόνο, αλλά και με όσους έχουν πάρει δάνεια άνω των 200.000 ευρώ, με χρονικό βάθος ελέγχου από το 2000.

Ο ΣΔΟΕ θα συγκρίνει τα στοιχεία των λιστών με τις αντίστοιχες φορολογικές

δηλώσεις, ώστε να εντοπίσουν και να φορολογηθούν ποσά «μαύρου» χρήματος.

Το αρχικό έγγραφο ΣΔΟΕ με το οποίο εκδηλώνεται η πρόθεση να συνταχθεί λίστα με όσους έχουν συναλλαγές άνω των 300.000 ευρώ εντός ενός χρόνου, την περίοδο 2000-2012, συντάχθηκε στις 15 Ιουνίου, δηλαδή τρεις μόλις ημέρες πριν τις εθνικές εκλογές και έχει επικαιροποιηθεί πολλές φορές, ύστερα από σχετικά αιτήματα των τραπεζών.

Στα έγγραφα του ΣΔΟΕ που εστάλησαν και στο γραφείο του πρωθυπουργού ζητείται «η αποστολή σε ηλεκτρονική μορφή αρχείων στα οποία αρχικά να αποτυπώνονται τα στοιχεία φυσικών προσώπων που διαθέτουν ή διέθεταν από 1ης Ιανουαρίου 2000 ως και σήμερα, ατομικά ή κοινά πάσης φύσεως τραπεζικούς λογαριασμούς (εκτός λογαριασμών όψεως) όπου η κίνηση ενός τουλάχιστον λογαριασμού (εκτός λογαριασμού όψεως) του οποίου οι συνολικές πιστώσεις ή οι χρεώσεις σε ένα τουλάχιστον έτος υπερέβησαν τις 300.000 ευρώ».

Το ιδιαίτερο είναι ότι με αυτήν την λίστα ο ΣΔΟΕ θα είναι σε θέση να ελέγξει και στην συνέχεια –ίσως- να φορολογήσει όσους ιδιώτες έφεραν χρήματα από την Ελβετία και άλλες χώρες του εξωτερικού.