Η ελληνική αποστολή στις εργασίες της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης
Attikipress.gr |Ηλεκτρονική ενημέρωση.
Πολυάριθμη ελληνική αποστολή θα μετάσχει στις εργασίες της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που θα διεξαχθούν στην έδρα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης στο Παρίσι μεταξύ 19 έως και 23 Φεβρουαρίου.
Μεταξύ άλλων στην αποστολή θα μετέχουν η Γενική Γραμματέας του υπουργείου Οικονομικών Έλενα Παπαδοπούλου και η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Άννα Ζαΐρη, η οποία προΐσταται της Αρχής για το Ξέπλυμα του Βρώμικου Χρήματος.
Η FATF αναπτύσσει και προωθεί πολιτικές, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ώστε να αντιμετωπιστεί το ξέπλυμα του χρήματος. Ως όργανο διαμόρφωσης πολιτικής, έχει ως πρωταρχικό σκοπό να ενεργοποιήσει την πολιτική βούληση που είναι απαραίτητη ώστε να έρθουν πιο κοντά οι εθνικές νομοθεσίες και οι ρυθμιστικές μεταρρυθμίσεις σ’ αυτό τον τομέα
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη της ελληνικής αποστολής έχουν κλείσει κρίσιμα ραντεβού προκειμένου να συζητήσουν με ομολόγους από αντίστοιχες αρχές υποθέσεις διαφθοράς στις οποίες ήδη έχουν ζητήσει συνδρομή οι ελληνικές αρχές.
Παράλληλα, δεδομένου ότι τρέχει μια αξιολόγηση των μηχανισμών και των επιδόσεων των ελληνικών αρχών τα μέλη της ελληνικής αποστολής αναμένεται να παράσχουν αποσαφηνίσεις και για συναφή ζητήματα.
Συγκεκριμένα, τον Οκτώβριο του 2018, η Ελλάδα θα ξεκινήσει να αξιολογείται για την επάρκεια της στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Η χώρα μας αναβαθμίσθηκε το 2011 ως προς την ποιότητα των ελέγχων της από την FATF και έκτοτε καταγράφει θετικές επιδόσεις στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Το άρθρο Η ελληνική αποστολή στις εργασίες της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης εμφανίστηκε πρώτα στο Alphafreepress.gr.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Αποχώρηση από το Survivor 2 με καρφιά για «άνανδρο που δεν φοράει παντελόνια»
- ΟΗΕ: ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΤΑΣΕΙΣ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΘΕΣΗ
- Ελληνικά πολεμικά πλοία έχουν αναπτυχθεί στα Ίμια – Φρεγάτες, πυραυλάκατοι και υποβρύχια
- Το όμορφο χωριό που «βλέπει» Όλυμπο και Αιγαίο
- «Έδεσε» στα Ίμια η Τουρκική Ακτοφυλακή μετά το χτύπημα στο ελληνικό σκάφος
- Παθιασμένος με την γυναίκα ο δράστης των πυροβολισμών στην Αρτα
- Συντάξεις Μαρτίου 2018: Πότε θα καταβληθούν
- ΕΚΤΑΚΤΟ δελτίο επιδείνωσης καιρού: Ισχυρή κακοκαιρία «σαρώνει» τη χώρα του Αγίου Βαλεντίνου (pics)
- Ίμια: «Κόκκινος» συναγερμός στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις - Πολεμικές ιαχές από Ερντογάν
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Attiki Press
- Τελευταία Νέα Attiki Press
- Η ελληνική αποστολή στις εργασίες της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης
- Ξένα ΜΜΕ: Ο Ερντογάν ρισκάρει, τα βάζει με όλους και απειλεί
- Αίσιο τέλος: Βρέθηκε η 16χρονη Κική
- Το τραβάει η Άγκυρα: «Τα Ίμια ανήκουν στην Τουρκία»
- «Αγώνα δρόμου» για να προλάβει τη Χίμκι ο Αντετοκούνμπο
- Ο Αλέξης Κούγιας κάνει μήνυση και αγωγή στον Ιβάν Σαββίδη!
- Το Jason – Αντιγόνη παραμένει άντρας- Εκδόθηκε η απόφαση
- Ζιντάν: «Δεν ανησυχώ για το μέλλον μου στη Ρεάλ Μαδρίτης»
- Δέκα χρόνια με αναστολή στον Αγγλούπα για τον πυροβολισμό στη Φαρμάκη
- Αγωνία για την 16χρονη Κική- «Κινδυνεύει», λέει ο πατέρας της
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Με βροχές, καταιγίδες και άστατο καιρό συνεχίζεται η εβδομάδα
- Πατουλίδου: Ο Μπουτάρης κάνει πλάτες στον ΣΥΡΙΖΑ γιατί θέλει το χρίσμα
- Γιατί η πολύ φρουκτόζη μπορεί να κάνει κακό στον οργανισμό
- «Η Τουρκία ρισκάρει κλιμάκωση στη Μεσόγειο»
- Θλίψη στην Δανία- Πέθανε ο Πρίγκιπας Ερρίκος, ο άνδρας της Βασίλισσας Μαργαρίτας Β [εικόνες]
- Η αστυνομία του Ισημερινού κατάσχεσε 1,5 τόνο κοκαΐνης
- Αγίου Βαλεντίνου με βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις
- ΟΗΕ: Δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητές μας οι τουρκικές κινήσεις στην AOZ