Έρευνα για τέσσερα κακουργήματα για τον πατέρα Αντώνιο και άλλους 10
Εντολή για τη διενέργεια εκτεταμένου και ενδελεχούς ελέγχου στα οικονομικά της “Κιβωτού του Κόσμου” δόθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών στην Οικονομική Αστυνομία.
Ο Εισαγγελέας Ιωάννης Σέβης, ο οποίος ανέλαβε τη δικογραφία για την οικονομική διαχείριση της Οργάνωσης, έδωσε παραγγελία να διερευνηθεί εάν έχουν τελεστεί αδικήματα, όπως:
*πεξαίρεση,
Απιστία,
Φοροδιαφυγή και
Ξέπλυμα μαύρου χρήματος,
τα οποία διώκονται σε βαθμό κακουργήματος.
Εισαγγελική έρευνα για 11 πρόσωπα, ανάμεσά τους για τον πατέρα Αντώνιο και την πρεσβυτέραΗ
Φορολογικό έλεγχο στα οικονομικά της οργάνωσης για την τελευταία πενταετία.
Διαχειριστικό έλεγχο
Έρευνα για κρατικές επιχορηγήσεις και ευρωπαϊκούς πόρους
Άνοιγμα λογαριασμών σε εταιρικούς λογαριασμούς και σε λογαριασμούς φυσικών προσώπων.
Το άνοιγμα αφορά την τελευταία πενταετία και περιλαμβάνει τους λογαριασμούς του πατέρα Αντώνιου, της πρεσβυτέρας, στενών συγγενικών προσώπων τους και μέλη του Δ.Σ. της “Κιβωτού”. Περιλαμβάνονται και κάρτες, μετοχές και κάθε άλλο χρηματοπιστωτικό προϊόν που τυχόν έχουν στην κατοχή τους.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Δώρο Χριστουγέννων 2022: Πότε πληρώνεται στους εργαζόμενους – Ποιοι άνεργοι θα το λάβουν
- «Βόμβα» του ESPN για το μέλλον του Αντετοκούνμπο
- Δείτε το... τρελό δώρο που έδωσε στους ποδοσφαιριστές ο Πρίγκιπας Μπιν Σαλμάν
- Κιβωτός του Κόσμου: Εντολή από τον εισαγγελέα για έρευνα στον πατέρα Αντώνιο και άλλους 10 για 4 κακουργήματα
- Έλαμψαν οι Πρώτες Κυρίες στο επίσημο δείπνο του Λευκού Οίκου
- Η Μαίρη Συνατσάκη ποζάρει ετοιμόγεννη: «Ο πιο όμορφος μήνας του χρόνου θα είσαι!»
- Ποια εκπομπή πήρε την πρωτιά στα πρωινά; - Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης (18/54) 1/12/2022
- Θετικές φράσεις που αξίζει να λες στον εαυτό σου κάθε μέρα
- Βόλος: Ο τάφος με το μαρμάρινο τραπέζι και η άγνωστη ιστορία που κρύβει εδώ και 100 ολόκληρα χρόνια
- Για την “εκδίκηση” η Γκάνα | Το τελευταίο τους χαρτί οι Σέρβοι
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Attiki Press
- Λάχανο θερμίδες – ιδιότητες: Η ιδανική τροφή για αδυνάτισμα
- Έρευνα για τέσσερα κακουργήματα για τον πατέρα Αντώνιο και άλλους 10
- ΑΣΕΠ 2Γ/2022 αίτηση: Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής και πώς θα διεξαχθούν οι εξετάσεις
- Νέα κακοκαιρία – Μαρουσάκης: Έρχεται νέα μεταβολή και μετά… άνοδος
- Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Παράταση για την διαδικασία απογραφής
- Ιμπραήμ Καλίν – Σουηδία: Διέκοψε συνέντευξη με δημοσιογράφο
- Δένδιας – ΥΠΕΞ Αλβανίας: Συζήτηση για την οριοθέτηση ΑΟΖ
- Ξύλο στη Βουλή: Χαστούκια και… καρεκλιές στη Σενεγάλη
- Τελευταία Νέα Attiki Press
- Έρευνα για τέσσερα κακουργήματα για τον πατέρα Αντώνιο και άλλους 10
- Ξύλο στη Βουλή: Χαστούκια και… καρεκλιές στη Σενεγάλη
- Ιμπραήμ Καλίν – Σουηδία: Διέκοψε συνέντευξη με δημοσιογράφο
- Δένδιας – ΥΠΕΞ Αλβανίας: Συζήτηση για την οριοθέτηση ΑΟΖ
- Νέα κακοκαιρία – Μαρουσάκης: Έρχεται νέα μεταβολή και μετά… άνοδος
- Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Παράταση για την διαδικασία απογραφής
- Λάχανο θερμίδες – ιδιότητες: Η ιδανική τροφή για αδυνάτισμα
- ΑΣΕΠ 2Γ/2022 αίτηση: Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής και πώς θα διεξαχθούν οι εξετάσεις
- Όργανα Έμμας: «Κάναμε 10 χρόνια να βρούμε νεφρό,είναι λύτρωση»
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- «Κιβωτός του Κόσμου»: Εισαγγελική έρευνα για τον πατέρα Αντώνιο και άλλους 10 για τέσσερα κακουργήματα
- Στην οδό Φανερωμένης η λαϊκή αγορά του Χολαργού από 5/12 έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2023
- Κιβωτός του Κόσμου: Εντολή εισαγγελέα για έρευνα για 4 κακουργήματα σε βάρος του π. Αντωνίου, της πρεσβυτέρας και 9 άλλων ατόμων
- Τουρκία: Έκρηξη και μεγάλη φωτιά στο λιμάνι της Σαμψούντας
- ΙΣΝ: Άρχισαν οι εγγραφές για τον αγώνα δρόμου της Πρωτοχρονιάς SNF RUN 2023
- Συνάντηση Δένδια με την ΥΠΕΞ Αλβανίας – Συζήτηση και για την οριοθέτηση ΑΟΖ
- Σεπόλια: «Η 12χρονη δίνει νέες πληροφορίες - Τώρα συνειδητοποιεί τι έχει συμβεί», λέει η δικηγόρος της μητέρας
- «Κιβωτός του Κόσμου»: Σφίγγει ο κλοιός για πατέρα Αντώνιο κι άλλους 10 - Εισαγγελική εντολή για έρευνα
- Σοβαρό τροχαίο στο λιμάνι της Σούδας στα Χανιά – Νταλίκα συγκρούστηκε με μηχανή