ΔΟΥ Χαλκίδας εκβιασμοί: Οι ρόλοι στο κύκλωμα, πώς παγίδευαν τα θύματα
Αποκαλυπτικές είναι οι λεπτομέρειες της δράσης της οργάνωσης με αρχηγικά μέλη στελέχη της ΔΟΥ Χαλκίδας τα οποία και συνελήφθησαν για εκβιασμό ιδιωτών και επιχειρηματιών με αντάλλαγμα λεφτά. Στην εγκληματική οργάνωση συμμετείχαν η Προϊσταμένη της ΔΟΥ Χαλκίδας, ο υποδιευθυντής, τρεις υπάλληλοι, μία διεκπεραιώτρια καθώς και ένας λογιστής οι οποίοι και συνελήφθησαν. Μέλης του κυκλώματος ήταν ακόμα ένας υπάλληλος της εφορίας, τέσσερις λογιστές και ένας ιδιώτης που δεν συνελήφθησαν καθώς είχε παρέλθει το αυτόφωρο. Ο λογιστής που συνελήφθη φέρεται να είχε θέση στο επιμελητήριο Ευβοίας, με αποτέλεσμα να γνωρίζει τις φορολογικές εκκρεμότητες ιδιωτών και επιχειρηματιών και να ενημερώνει το κύκλωμα για το ποιους μπορούν να προσεγγίζουν και να εκβιάσουν για να τους πάρουν χρήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες ο λογιστής βρισκόταν σε άμεση επικοινωνία με την προϊσταμένη της ΔΟΥ Χαλκίδας.
Παράλληλα κομβικούς ρόλους στο κύκλωμα φέρεται να είχαν και ακόμα δύο γυναίκες. Πρόκειται για μία γυναίκα με το όνομα «Λίνα», υπάλληλος της ίδιας ΔΟΥ, υπεύθυνη χορήγησης φορολογικής ενημερότητας, καθώς και μία διεκπεραιώτρια φορολογικών υποθέσεων. Μάλιστα φαίνεται πως είχε ξεκινήσει μία προσπάθεια εκπαραθύρωσης από το κύκλωμα της «Λίνας», καθώς η διεκπεραιώτρια είχε συμφωνήσει με την «αρχηγό» να την πετάξουν από το κύκλωμα λόγω… σύνταξης, επειδή ήταν «απρόσεκτη» και εκβίαζε και μεμονωμένα. Μάλιστα σε αυτό το πλαίσιο, η προϊσταμένη συμφώνησε για την σταδιακή μελλοντική απομάκρυνση της «Λίνας», μετά από προτροπή της 56χρονης διεκπεραιώτρια καθώς, λόγω επικείμενης συνταξιοδότησής της «Λίνας», έκρινε πως ενεργεί ρισκάροντας την λειτουργία του κυκλώματος καθώς απαιτεί χρήματα χωρίς να τηρεί τα «στεγανά».
Πώς εντόπιζαν τα υποψήφια θύματαΗ προϊσταμένη της ΔΟΥ μαζί με τους άλλους υπαλλήλους του κυκλώματος διαφθοράς αναζητούσαν φορολογικές εκκρεμότητες που θα μεγάλωναν τις απαιτήσεις «διεκπεραίωσης». Κομβικός ήταν ο ρόλος της 56χρονης διεκπεραιώτριας, η οποία έδινε πληροφορίες για υποψήφιους στόχους. Σημειώνεται πως η διευθύντρια ήταν αρμόδια για την τοποθέτηση των «σωστών» υπαλλήλων στις καίριες θέσεις της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας και την ίδρυση «στεγανών» για την προστασία του κυκλώματος.Παράλληλα δρούσε και μία υποομάδα με μέλος λογιστή από επιμελητήριο Ευβοίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από έξι περίπου μήνες, στα τέλη Νοεμβρίου του 2023, ένας άνδρας τηλεφώνησε στο Εσωτερικών Υποθέσεων, καταγγέλλοντας δύο υπαλλήλους της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Χαλκίδα. Μάλιστα φέρεται να είπε στους αστυνομικούς πως «υπάλληλος του Τμήματος Εσόδων ονόματι … αγνώστων λοιπών στοιχείων, σε συνεργασία με την προϊσταμένη της, ονόματι …, απαιτούσαν και λάμβαναν μεγάλα χρηματικά ποσά τόσο για να μην μπλοκάρουν τις επιστροφές φόρων, αλλά και να μην εισπράττουν τις οφειλές ως πρέπει». Ο ίδιος άνθρωπος φέρεται να υποστήριξε στις Αρχές πως παρέδωσε το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ για να απεγκλωβιστεί από τον εκβιασμό, ενώ φέρεται να έδωσε και τα ονόματα των εμπλεκομένων, καθώς και πού έγιναν οι παράνομες συναλλαγές.
Το σημειωματάριο με ονόματα και ποσάΑπό τις έρευνες των αστυνομικών στα σπίτια και τα αυτοκίνητα των συλληφθέντων που κατηγορούνται ως μέλη του κυκλώματος που δρούσε στη Χαλκίδα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 88.795 ευρώ, καθώς και ενω σημειωματάριο στο οποίο φέρεται πως αναγράφονται ιδιόχειρες σημειώσεις με ονόματα μελών του κυκλώματος, εμπλεκομένων, ημερομηνίες και χρηματικά ποσά δίπλα σε αυτά. Ειδικότερα, αναγράφονται τα ονόματα του 62χρονου λογιστή από το επιμελητήριο, της «Λίνας», ενός 50χρονου υπαλλήλου της ΔΟΥ, και ενός ακόμη ατόμου. πα΄ράλληλα στο σημειωματάριο αναγράφονται και ποσά από 250 ευρώ έως 11.000 ευρώ, και ημερομηνίες από τις 4 Νοεμβρίου 2020 έως και τον Μάιο του 2024 Σημειώνεται πως εξιχνιάστηκαν 17 περιπτώσεις εκβιασμών, από τις οποίες η οργάνωση αποκόμισε τουλάχιστον 95.600 ευρώ, σε διάστημα τριών μηνών.
Ο λευκός φάκελος με τα 10.000 ευρώ «πρόδωσε» το κύκλωμαΤην Τρίτη 21/5, στελέχη των Εσωτερικών Υποθέσεων είχαν θέσει υπό παρακολούθηση το κτίριο της ΔΟΥ Χαλκίδας. Έτσι, το μεσημέρι είδαν έναν πολίτη να μπαίνει στο εσωτερικό του κτιρίου με έναν φάκελο στα χέρια. Όταν ο άνδρας βγήκε έξω, μετά από λίγη ώρα, τον προσέγγισαν οι «αδιάφθοροι» και τον ακινητοποίησαν. Ο ίδιος φέρεται να τους ανέφερε ότι «παρέδωσα στην προϊσταμένη της ΔΟΥ Χαλκίδας, εντός του γραφείου της, έναν κλειστό φάκελο, λευκού χρώματος, ο οποίος περιείχε 10.000 ευρώ, κατόπιν εκβίασης από υπαλλήλους της ανωτέρω Υπηρεσίας για βλάβη της επιχείρησής μου. Δεν είναι η πρώτη φορά, καθώς και στις 17-05-2024, ημέρα Παρασκευή, είχε ξαναγίνει κάτι αντίστοιχο». Παράλληλα, φέρεται να υποστήριξε ότι ενήργησε βάσει των υποδείξεων τόσο της προϊσταμένης όσο και της 67χρονης υπαλλήλου.
Στη συνέχεια ακολούθησε έρευνα που ακολούθησε, στο γραφείο της προϊσταμένης και εκεί εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ, καθώς και ο λευκός φάκελος.
Η προϊσταμένη της ΔΟΥ Χαλκίδας, που σύμφωνα με την σχετική δικογραφία είχε ηγετικό ρόλο, φέρεται να υποστήριξε μετά τη σύλληψή της ότι πριν ακόμα αναλάβει τη θέση γνώριζε πως στη ΔΟΥ δρούσε κάποιο κύκλωμα. Παράλληλα φέρεται να είπε πως την προσέγγισαν λέγοντας της ότι θα μπορούσε να έχει ένα έξτρα εισόδημα. «Πριν ακόμα λάβω τη θέση μου ως προϊσταμένη στη Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας το Σεπτέμβριο 2023, γνώριζα ότι υπήρχαν υπάλληλοι που λάμβαναν παράνομα χρηματικά ποσά για την παροχή φορολογικών «διευκολύνσεων» σε εταιρείες. Όταν ανέλαβα τη θέση της Προϊσταμένης, με προσέγγισαν η …. (ανέφερε το όνομα της 67χρονης υπαλλήλου που συνελήφθη) και η … (ανέφερε το όνομα της 56χρονης διεκπεραιώτριας που επίσης συνελήφθη), αναφέροντας ότι με τον τρόπο που ενεργούν τόσα χρόνια, όλοι είναι ικανοποιημένοι και θα μπορούσα να έχω και εγώ έξτρα εισόδημα ως βοήθημα για τις δικές μου ανάγκες, πείθοντάς με να συμμετέχω ως Προϊσταμένη στις παράνομες ενέργειες», φέρεται να υποστήριξε η ίδια.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Δημήτρης Σταρόβας: Δυσάρεστα νέα για την υγεία του τραγουδιστή, μετά την κολπική μαρμαρυγή
- Σκοτώθηκε ο τραγουδιστής Τσάρλι Κόλιν - Γλίστρησε και σκοτώθηκε στο ντους
- Οδηγός λεωφορείου: Η ποιότητα ζωής της Νορβηγίας δεν συγκρίνεται με την Ελλάδα
- Στέλιος Παρλιάρος: «Το πάλεψα για δέκα χρόνια και βγήκα καθαρός»
- Μις Υφήλιος: «Κόβει» την ανάσα κολυμπώντας στα νερά του Ισθμού της Κορίνθου (pics)
- Καρδίτσα: Απαγχονισμένος εντοπίστηκε 55χρονος
- Το ατύχημα της Τέιλορ Σουίφτ πάνω στη σκηνή: Της λύθηκε το φόρεμά ενώ τραγουδούσε
- Πώς να ξεχωρίσετε τους ανθρώπους που μεγάλωσαν χωρίς πειθαρχία
- Κατερίνα Γκαγκάκη στο Tv Queen: «Το έκρυβα και το κρύβω με μεγάλη επιτυχία»
- Με 8 λέξεις η Τζένιφερ Λόπεζ απάντησε σε δημοσιογράφο που τη ρώτησε αν καταρρέει ο γάμος της με τον Μπεν Άφλεκ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Attiki Press
- Καυστικό υγρό σε αυτοκίνητα: Ο λόγος που κάτοικος της Σκιάθου κατέστρεψε τα ΙΧ
- Ουκρανός χτυπούσε γυναίκες στον δρόμο: Σοκαριστικό βίντεο με τις επιθέσεις
- Αγροτικό ρεύμα αίτηση 2024: Μέχρι τις 26 Ιουνίου η υποβολή
- Youth Pass 2024 – που το χρησιμοποιώ: Όλες οι κατηγορίες επιχειρήσεων
- Άλογο της Βασιλικής Φρουράς δάγκωσε τουρίστρια: Viral βίντεο από το Μπάκιγχαμ
- Φοιτητικές εκλογές 2024 αποτελέσματα: Σάρωσε και πάλι η ΔΑΠ
- Πώς να καθαρίσω το στρώμα από λεκέδες: 4 tips για να γίνουν καινούργια
- Λόπεζ – Άφλεκ χωρισμός: Τι απάντησε η Λατίνα σταρ σε δημοσιογράφο που ρώτησε για τις φήμες
- «Ημέρες Θάλασσας 2024» πρόγραμμα: Για 10η χρονιά στον Πειραιά
- Γιάννης Μπέζος – «Καλύτερα αργά»: «Κατεβαίνει ο πήχης»
![ΔΟΥ Χαλκίδας,dou chalkidas](https://images32.inewsgr.com/5279/52793128/dou-chalkidas-ekviasmoi-oi-roloi-sto-kykloma-pos-pagidevan-ta-thymata-160.jpg)
- Τελευταία Νέα Attiki Press
- «Ημέρες Θάλασσας 2024» πρόγραμμα: Για 10η χρονιά στον Πειραιά
- Γιάννης Αντετοκούνμπο NBA: Στην κορυφαία πεντάδα ψηφίστηκε ο «Greek Freak»
- Άλογο της Βασιλικής Φρουράς δάγκωσε τουρίστρια: Viral βίντεο από το Μπάκιγχαμ
- Youth Pass 2024 – που το χρησιμοποιώ: Όλες οι κατηγορίες επιχειρήσεων
- Λόπεζ – Άφλεκ χωρισμός: Τι απάντησε η Λατίνα σταρ σε δημοσιογράφο που ρώτησε για τις φήμες
- Πώς να καθαρίσω το στρώμα από λεκέδες: 4 tips για να γίνουν καινούργια
- Φοιτητικές εκλογές 2024 αποτελέσματα: Σάρωσε και πάλι η ΔΑΠ
- Αγροτικό ρεύμα αίτηση 2024: Μέχρι τις 26 Ιουνίου η υποβολή
- Γιάννης Μπέζος – «Καλύτερα αργά»: «Κατεβαίνει ο πήχης»
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- ElvalHalcor: Στα €816,6 εκατ. ο κύκλος εργασιών το α’ τρίμηνο 2024
- Θεσσαλονίκη: Την έπιασαν στα «πράσα» ενώ έκλεβε φορέματα
- Ακίνητα: Πέφτει η ελληνική ζήτηση, αυξάνεται η διεθνής
- Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές: Εκδηλώσεις, ξεναγήσεις σε μνημεία, ποδήλατο -Οσα θα γίνουν μέχρι την Κυριακή
- ΠΑΣΟΚ: με το όπλο παρά πόδα οι δελφίνοι, στη γωνία ο Ανδρουλάκης
- Η δικαστική διαμάχη του Γιώργου Μαζωνάκη με συγγενικό του πρόσωπο για την περιουσία του
- Τα ζώδια για σήμερα Πέμπτη 23 Μαΐου 2024
- Τρελάθηκε ο Stavento σε συναυλία με τύπο που του πέταγε μπιλάκια – «Ποιος είναι ο…» [Βίντεο]