E shops – εικονικά τιμολόγια: Απάτες μαμούθ με τεράστιο κόστος για το Δημόσιο
E shops – εικονικά τιμολόγια: Απάτες μαμούθ που κόστισαν στο Ελληνικό Δημόσιο περισσότερα από 15 εκατομμύρια ευρώ αποκάλυψαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ σε e-shops, που εξαφάνιζαν το ΦΠΑ με εικονικά τιμολόγια. Οι ελεγκτές του Σώματος έχουν εντείνει τους ελέγχους κατά την περίοδο του lockdown σε ηλεκτρονικά καταστήματα. Από τις έρευνες που εστιάζουν στη καταπολέμηση της απάτης και της προστασίας των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε. και στην προστασία
Ειδικότερα, η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής διενήργησε ελέγχους σε e-shops και διαπιστώθηκε νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, με χρήση εικονικών τιμολογίων. Συνολικά διενεργήθηκε έλεγχος σε 3 νομικά πρόσωπα τα οποία πωλούσαν εμπορεύματα μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shops), καθώς και στις επιχειρήσεις που προμήθευαν τα ανωτέρω καταστήματα.
Πώς γινόταν η απάτη τύπου carouselΑπό την έρευνα της Υπηρεσίας προέκυψε το συμπέρασμα ότι το παραπάνω κύκλωμα των επιχειρήσεων (carousel) λειτουργούσε μεθοδευμένα και διαχρονικά, με την ίδρυση νομικών προσώπων με διαχειριστές ή νομίμους εκπροσώπους φυσικά πρόσωπα ημεδαπής ή αλλοδαπής που είναι εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστούν και φέρουν τα χαρακτηριστικά του “εξαφανισμένου εμπόρου”.
Σκοπός του ανωτέρω κυκλώματος ήταν να πραγματοποιεί πωλήσεις μέσω των ηλεκτρονικών καταστημάτων, οι δε φόροι που οφείλονταν να συμψηφίζονται και στην ουσία να μην αποδίδονται με το τέχνασμα λήψης εικονικών τιμολογίων εξόδων ανύπαρκτων προμηθευτών.
Επιπλέον με τη δράση τους οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις επέφεραν στρέβλωση και συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού έναντι λοιπών νόμιμων επιχειρήσεων του κλάδου εμπορίας και διάθεσης κινητών τηλεφώνων και λοιπών ηλεκτρονικών συσκευών, καθώς παρατηρήθηκε ότι οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις είχαν τη δυνατότητα πώλησης των εμπορευμάτων σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή (κάτω του κόστους).
Ζημιά άνω των 15 εκατ. για το Ελληνικό ΔημόσιοΑπό τη δράση των ανωτέρω επιχειρήσεων προέκυψε ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο ποσού άνω των 8.500.000 ευρώ μόνο από μη απόδοση Φ.Π.Α. για τα έτη 2018 και 2019, ενώ εκτιμάται ότι η συνολική ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται σε ποσό άνω των 15.000.000 ευρώ.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΔΟΕ, η έρευνα συνεχίζεται σχετικά με τη συμμετοχή και λοιπών επιχειρήσεων που έλαβαν τιμολόγια από τις ανύπαρκτες επιχειρήσεις οι οποίες εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια. Επίσης ερευνάται η συμμετοχή τριών ημεδαπών προσώπων ως πρόσωπα υποκρυπτόμενα της δράσης των ανωτέρω επιχειρήσεων, πλέον των διαχειριστών-εκπροσώπων των ελεγχόμενων επιχειρήσεων.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Ποια ΜΟΝΙΜΑ συμπτώματα αφήνει ο κοροναϊός ακόμα και σε ασυμπτωματικούς ασθενείς;
- ΣΔΟΕ: Απάτη τύπου carousel από eshop - Zημιά πάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ
- Γιατί συνελήφθη η πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ελένη Αυλωνίτου
- Σοκαριστικό βίντεο: Γιατρός αναπαριστά πως πεθαίνεις από κορονοϊό
- Τέλος οι Κάρτες Ελέγχου Καυσαερίων;
- Δικηγόρος Μαραντόνα για τον θάνατό του: «Εγκληματική ηλιθιότητα των υγειονομικών αρχών»
- Απόστολος Γκλέτσος: «Ο Παναγιώτης θα γίνει ηθοποιός μετά το Bachelor»
- ERTFLIX: Πέντε ρομαντικές ταινίες για ευαίσθητες καρδιές
- Μπαμπινιώτης για click away: Καλά να πάθετε
- Στο κόκκινο 7 περιοχές της Ελλάδας λόγω κορονοϊού – Εκτός της λίστας η Αττική
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Attiki Press
- Τυχερά ζώδια 2021: Σε ποιους θα χαμογελάσει η νέα χρονιά
- Μαραντόνα δικηγόρος: Αιχμές για την υγειονομική περίθαλψή του
- Αυξημένα κρούσματα κορονοϊός: Που εντοπίζεται έντονο επιδημιολογικό φορτίο
- Εύκολο χριστουγεννιάτικο κέικ: H διάσημη συνταγή, 3 μόνο υλικά
- Άγριες Μέλισσες επεισόδιο 52: Τι θα δούμε σήμερα Πέμπτη 26/11
- Λύματα Θεσσαλονίκη κορονοϊός: Ευχάριστες προβλέψεις για τα κρούσματα
- E shops – εικονικά τιμολόγια: Απάτες μαμούθ με τεράστιο κόστος για το Δημόσιο
- Ηλεκτρονικές αποδείξεις απαλλαγή: Οι φορολογούμενοι που γλιτώνουν
- ΑΕΚ – Γιουρόπα Λιγκ: Ψυχολογία στο ζενίθ
- 8 Λέξεις 26/11: Τι θα δούμε σήμερα Πέμπτη
- Τελευταία Νέα Attiki Press
- E shops – εικονικά τιμολόγια: Απάτες μαμούθ με τεράστιο κόστος για το Δημόσιο
- Αυξημένα κρούσματα κορονοϊός: Που εντοπίζεται έντονο επιδημιολογικό φορτίο
- Γιουρόπα Λιγκ – προαναγγελία: Κλειδώνουν προκρίσεις
- Πλακιωτάκης κορονοϊός: Έκκληση για τήρηση μέτρων
- Ηλεκτρονικές αποδείξεις απαλλαγή: Οι φορολογούμενοι που γλιτώνουν
- Επιστρεπτέα Προκαταβολή 1-3 δικαιολογητικά: Μέχρι πότε δίνεται παράταση
- Άγριες Μέλισσες επεισόδιο 52: Τι θα δούμε σήμερα Πέμπτη 26/11
- ΑΕΚ – Γιουρόπα Λιγκ: Ψυχολογία στο ζενίθ
- Εύκολο χριστουγεννιάτικο κέικ: H διάσημη συνταγή, 3 μόνο υλικά
- Δώρο Χριστουγέννων 2020 ΓΣΣΕ: Η επιστολή στον πρωθυπουργό
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Φωκάς Ευαγγελινός: Πένθος για τον γνωστό χορογράφο - «Έφυγε» από τη ζωή η μητέρα του
- «Έλα και θα δεις»: Tο νέο εβδομαδιαίο βραδινό talk show έρχεται τον Δεκέμβριο στο MEGA
- Γάκης για γήπεδο ΠΑΟΚ: «Είμαι υπέρ της Νέας Τούμπας»
- Κορωνοϊός: Το Λονδίνο θα τεθεί στη δεύτερη υψηλότερη βαθμίδα κινδύνου
- Αλβέρτος Μπουρλά: Ο Έλληνας επικεφαλής της Pfizer που ξεκίνησε σαν απλός ιατρικός επισκέπτης στη Θεσσαλονίκη
- Σε κλοιό κακοκαιρίας αναμένεται να μπει η Κύπρος- Η πρόγνωση του καιρού
- ΚΟΥΜΑΣ: «Η ΚΟΠ ούτε ολιγωρεί ούτε στρουθοκαμηλίζει - Το ποδόσφαιρο αιμορραγεί»
- Τουρκική κατασκοπεία και ΜΚΟ σε Ουγγαρία και Βαλκάνια
- Financial Times: Αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα του εμβολίου της Οξφόρδης
- Η Μέρκελ υποστηρίζει στη Bουλή την παράταση του lockdown