Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος κατηγορείται υπάλληλος του δήμου Θεσσαλονίκης
Αντιμέτωπη με την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος) είναι υπάλληλος του δήμου Θεσσαλονίκης, που φέρεται κατά τη 2ετία 2004-05 να ‘επένδυσε' πάνω από μισό εκατομμύριο στο Χρηματιστήριο.
Πρόκειται για υπάλληλο, το όνομα της οποίας υπήρχε στον κατάλογο των κατηγορουμένων που κατηγορήθηκαν για την πολύκροτη υπόθεση της υπεξαίρεσης, αλλά απηλλάγη με παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης.
Πάντως,
Οι χρηματιστηριακές συναλλαγές της υπαλλήλου ελέγχθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο της υπεξαίρεσης. Σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές, αυτό που διαπιστώθηκε ήταν ότι "επένδυσε" 552.000 ευρώ στο Χρηματιστήριο, ενώ την ίδια ώρα, από την άρση του τραπεζικού απορρήτου βρέθηκε κατατεθειμένο σε λογαριασμό της ποσό που ξεπερνάει τις 200.000 ευρώ, το οποίο δεν δικαιολογείται από τα εισοδήματά της.
Κατά τις ίδιες πηγές, εμφανίζεται να έχει λάβει τραπεζικό δάνειο ύψους 300.000 ευρώ, το οποίο αποπληρώνει κανονικά, αφήνοντας "ανέγγιχτες" τις τραπεζικές της καταθέσεις.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Lifestyle
- Κωνσταντίνα Μιχαήλ: Όσα αποκάλυψε για την προσωπική της ζωή και τη συμμετοχή της στο «Κάτω Παρτάλι»
- Η Θεοδωρίδου, ο Φουστάνος και τα μυστικά ραντεβού
- Κι όμως: ο Johnny Depp βρίσκεται στην Αθήνα!
- Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Όσα είπε στο «ΦΜ Live» και η φάρσα που κλήθηκε να κάνει
- Τσιμτσιλή – Τσολάκη – Κωνσταντάρας: Mαζί στον Alpha!
- Κωστόπουλος &Μπαλατσινού: Συνέντευξη-απάντηση προς Μουτσινά, Παλαιτσάκη και "ηλίθιους" όπως είπε ο Πέτρος
- Οικογενειακή Υπόθεση: Η Ζωή Λάσκαρη για πρώτη φορά με τις κόρες και την εγγονή της
- Γιώργος Δάσκαλος: «Το πρώτο φιλί μου ήταν με την Πουπουλένια»
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις KoolNews
- Ο Βλάσης ο υδραυλικός και η Λίλη «προσωπικά ζητήματα συζήτηση κομμένη» ξανασμίγουν
- Έγκυος κακοποίησε παιδιά 5 ετών και 9 μηνών για να ικανοποιήσει έναν άγνωστο παιδόφιλο [εικόνες]
- Anti-valentine’s ταινίες για όσους κάτσουν σπίτι και δεν θέλουν σιρόπια
- Μητσοτάκης: Δεν θα δεχτούμε άλλα αιτήματα από τους διεθνείς πιστωτές για μαζικές απολύσεις
- Το δαχτυλίδι της φωτιας για την πρώτη πανσέληνο στη νότια Κορέα
- Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος κατηγορείται υπάλληλος του δήμου Θεσσαλονίκης
- Σε δημοπρασία βγαίνει στη Νέα Υόρκη το πιο σπάνιο γραμματόσημο του κόσμου
- Τελευταία Νέα KoolNews
- Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος κατηγορείται υπάλληλος του δήμου Θεσσαλονίκης
- Πάπας Φραγκίσκος για τον Άγιο Βαλεντίνο: Μην φοβάστε να παντρευτείτε
- Ο Βλάσης ο υδραυλικός και η Λίλη «προσωπικά ζητήματα συζήτηση κομμένη» ξανασμίγουν
- Σε δημοπρασία βγαίνει στη Νέα Υόρκη το πιο σπάνιο γραμματόσημο του κόσμου
- Έγκυος κακοποίησε παιδιά 5 ετών και 9 μηνών για να ικανοποιήσει έναν άγνωστο παιδόφιλο [εικόνες]
- Το δαχτυλίδι της φωτιας για την πρώτη πανσέληνο στη νότια Κορέα
- Anti-valentine’s ταινίες για όσους κάτσουν σπίτι και δεν θέλουν σιρόπια
- Μητσοτάκης: Δεν θα δεχτούμε άλλα αιτήματα από τους διεθνείς πιστωτές για μαζικές απολύσεις
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Lifestyle
- Κι όμως: ο Johnny Depp βρίσκεται στην Αθήνα!
- Ανακαλύψαμε το πιο... καταθλιπτικό δώρο για τον Άγιο Βαλεντίνο! Εσείς θα το προσφέρατε;
- Η Valentine συλλογή της Αλεξάνδρα Κατσαΐτη
- Σκληρή προπόνηση για Ελληνίδα τραγουδίστρια. Αν δεν ελέγξει το βάρος της θα καεί με τα κεριά!
- Πατέρας που έχασε τον γιο του, ζητάει από το facebook το look back video του!
- Πρόκληση προς Βενιζέλο από Σκοπιανό αξιωματούχο
- Beauty DIY: Πώς να φτιάξεις υπέροχο ροδόνερο για τέλεια ενυδατωμένη επιδερμίδα όλες τις ώρες!