Αλόνσο, Λαυρεντιάδης, Ρόσι και άλλοι: 61 διάσημοι με «μαύρους» λογαριασμούς της HSBC

Σαν κεραυνός εν αιθρία «έσκασε» η αποκάλυψη των Swiss Leaks η οποία φέρνει στο φως ονόματα καταθετών οι οποίοι διατηρούσαν λογαριασμούς-μαμούθ στην HSBC.

Η υπόθεση έχει και ελληνικό ενδιαφέρον καθώς στην έκθεση γίνεται λόγιος για 86 ονόματα που έλειπαν από την Λίστα Λαγκάρντ [διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ]. Τελικά σύμφωνα με τις αποκαλύψεις, φαίνεται ότι η ελβετική τράπεζα

βοήθησε πλούσιους πελάτες της, ανάμεσά τους και Έλληνες, να αποκρύψουν πολλά εκατομμύρια από τα περιουσιακά τους στοιχεία.

Η τράπεζα φαίνεται πως είχε στήσει ένα διεθνές σύστημα φοροδιαφυγής μέσω θυγατρικής της, επί της ουσίας βοηθώντας τους πελάτες της, με συμβουλές ως προς το πώς να παρακάμπτουν τις φορολογικές αρχές των χωρών τους, να αποφεύγουν την καταβολή φόρων και να αποκρύπτουν εκατομμύρια δολάρια.

Τα αρχεία που αποκαλύφθηκαν μετά από ενδελεχή έρευνα και τη διεθνή συνεργασία μεγάλων Μέσων Ενημέρωσης όπως ο Guardian, η Le Monde, το BBC Panorama και η Διεθνής Κοινοπραξία Ερευνητικής Δημοσιογραφίας (ICIJ) αποκαλύπτουν ότι η HSBC:

Τακτικά επέτρεπε στους πελάτες της να αποσύρουν εκατομμύρια μετρητών, συχνά σε ξένα νομίσματα περιορισμένης κυκλοφορίας και χρήσης στην Ελβετία.Χρησιμοποίησε «επιθετικά"» συστήματα ώστε να επιτρέψει στους πλούσιους πελάτες της να αποφύγουν ευρωπαϊκούς φόρους.-Συνεννοήθηκε με πελάτες της να αποκρύψει για λογαριασμό τους αδήλωτους «μαύρους» λογαριασμούς τους από τις εγχώριες φορολογικές αρχές.Άνοιγε και διατηρούσε λογαριασμούς σε διεθνείς εγκληματίες, διεφθαρμένους επιχειρηματίες και άλλα άτομα «υψηλού κινδύνου» για τις διεθνείς διωκτικές αρχές.

Ανάμεσα στους φοροφυγάδες βρίσκονται πολιτικοί και διασημότητες και στην έρευνα των αρχείων συμμετείχε ομάδα δημοσιογράφων από 45 χώρες.

Ακολουθούν τα 61 ονόματα που έχουν διαρρεύσει:

A.Dan Azoumi:Έμπορος διαμαντιώνA.K.Gulamali: Κατασκευάστρια όπλωνAlejandro Andrade: ΠολιτικόςAlfred Taubman: ΔισεκατομμυριούχοςAliko Dangote: ΒιομήχανοςAlvaro Noboa: ΠολιτικόςArlette Ricci: ΚληρονόμοςBelhassen Trabesi: ΕπιχειρηματίαςCarlos Hank Rhon: ΔισεκατομμυριούχοςChristain Slater: ΗθοποιόςDiane v. Fursten: Σχεδιάστρια μόδαςDiego Forlan: ΠοδοσφαιριστήςEdmond J. Safra: ΤραπεζίτηςEdouard Stern: ΤραπεζίτηςElle MacPherson: ΜοντέλοEmilio Botin: ΤραπεζίτηςFana Hlongwane: Κατασκευαστής όπλωνFernando Alonso: οδηγός της Formula 1Flavio Briatore: Ιταλός επιχειρηματίαςFrank Giustra: ΕπιχειρηματίαςFumihiko Maki: ΑρχιτέκτοναςGad Elmaleh: ΗθοποιόςGeorges Frem: ΠολιτικόςHis Holiness Karekin II: Θρησκευτικός ηγέτηςHeikki Kovalainen: Οδηγός της Formula 1Helmut Newton: ΦωτογράφοςIan Lloyd McKay: ΔικαστήςJacques Dessange: Ιδιοκτήτης αλυσίδας κομμωτηρίωνJaime Camil Garza: ΔισεκατομμυριούχοςJean-Yves Ollivier: Γάλλος επιχειρηματίας και διαπραγματευτήςJoan Henrietta Collins: ΗθοποιόςJohn Michael Magnier: Ιδιοκτήτης αλόγων κούρσαςJohnson Nduya Muthama: Κενυάτης πολιτικόςJonathan Kollek: Ισραηλινός επιχειρηματίαςJoseph Paul Fok: Δικαστής από το Χονγκ ΚονγκKartini Muljadi: Δικηγόρος και πρώην δικαστής από την ΙνδονησίαKerry Packer: Αυστραλός μεγιστάνας των ΜΜΕKing Abdullah II ben al-Hussein: Βασιλιάς της ΙορδανίαςKing Mohammed VI: Βασιλιάς του ΜαρόκοΛαυρέντης Λαυρεντιάδης: ΕπιχειρηματίαςLi Xiaolin: Κινέζα επιχειρηματίαςMarat Safin: ΤενίσταςMortimer David Sackler: Αμερικανός ψυχίατροςNarcisa de Leon Escaler: Διπλωμάτης από τις ΦιλιππίνεςParadorn Srichaphan: ΤενίσταςPatrick Bédié: Ιβοριανός επιχειρηματίαςPhil Collins: τραγουδιστήςPrince Bandar bin Sultan bin Abdul Aziz Al Saud: Σαουδάραβας διπλωμάτηςRachid Mohamed Rachid: Πρώην υπουργός Εμπορίου της ΑιγύπτουRajan Biharilal Raheja: Ινδός κατασκευαστήςRalph Sonnenberg: Διευθυντής της ολλανδικής εταιρείας Hunter Douglas GroupRami Makhlouf: Ο πιο πλούσιος άνδρας της ΣυρίαςRoger Boka: Επιχειρηματίας από τη ΖιμπάμπουεSalman bin Hamad Al-Khalifa: Πρίγκιπας του ΜπαχρέινSaïd Ali Coubèche: Πρώην υπουργός Οικονομικών στο ΤζιμπουτίSultan Qaboos Bin Said: Σουλτάνος του ΟμάνSultanah Kalsom: Βασιλική οικογένεια ΜαλαισίαςThe Flick Family: Οικογένεια Γερμανών επιχειρηματιώνTimur Kuanyshev: Μεγιστάνας πετρελαίουValentino Garavani: Σχεδιαστής μόδαςValentino Rossi: Οδηγός μοτοσυκλετών

Οι Έλληνες κροίσοι με καταθέσεις-μαμούθ

Σε συνέχεια του ρεπορτάζ των «Νέων» σαράντα ένας από τους Έλληνες που δεν περιλαμβάνονταν στη λίστα Λαγκάρντ που εστάλη στις ελληνικές αρχές το 2010 είχαν καταθέσεις άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα ανάμεσά τους ξεχωρίζουν:

Επιχειρηματίας που φαίνεται να δραστηριοποιείται στο Βέλγιο και στην ΑφρικήΖευγάρι Ελλήνων οι οποίοι είχαν αποσυρθεί και δηλώσει ως τόπο διαμονής το Πριγκιπάτο του ΜονακόΕπιχειρηματίας στο χώρο των ναυτιλιακών που γεννήθηκε στη ΧίοΜεγιστάνας του κατασκευαστικού κλάδουΓνωστή οικογένεια εβραϊκής καταγωγής, μέλη της οποίας είχαν γεννηθεί σε Αθήνα-ΘεσσαλονίκηΕισοδηματίας εβραϊκής καταγωγής που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη και είχε βελγική υπηκοότηταΕισοδηματίας που γεννήθηκε στην Ελλάδα εντοπίστηκε στη λίστα της Βρετανίας με 4,8 εκατ. δολάριαΕφοπλίστρια με καταγωγή από τη Χίο βρέθηκε στη λίστα του Μονακό με καταθέσεις 3,2 εκατομμυρίων.Τρία αδέρφια που έχουν γεννηθεί Ελλάδα και έχουν δηλώσει στην τράπεζα τα στοιχεία των βραζιλιάνικων διαβατηρίων τους, τα οποία μοιράζονταν καταθέσεις ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων.Πελάτης της HSBC με καταθέσεις άνω των 5,5 εκατ.Γιατρός που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη με καταθέσεις ύψους 500.000 ευρώ.

The post Αλόνσο, Λαυρεντιάδης, Ρόσι και άλλοι: 61 διάσημοι με «μαύρους» λογαριασμούς της HSBC appeared first on KoolNews.