Σαφάρι της ΑΑΔΕ: Μπαράζ ελέγχων ακόμα και σε ταχυδρομικά πακέτα -Πώς θα αξιοποιηθεί η Τεχνητή Νοημοσύνη

Κανένα λιθαράκι δεν θα μείνει στη... θέση του, σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο που ήδη εφαρμόζει η ΑΑΔΕ, προγραμματίζοντας... ραντεβού με όσους καταχρώνται δημόσιο χρήμα.

Το... μενού έχει απ' όλα: από περίεργες αγοραπωλησίες με μετρητά, ως πακέτα από ηλεκτρονικές αγορές κι από επιχειρήσεις με «κατακόκκινο» μητρώο, ως εστίες λαθρεμπορίου. Αυτό που κάνει τη διαφορά από τις προηγούμενες χρονιές είναι ότι δεν «ωριμάζουν» μόνο τα ψηφιακά «εργαλεία» που ήδη ενεργοποιήθηκαν (π.χ. διασύνδεση ταμειακών- POS), αλλά

έρχονται να προστεθούν και νέα, που θα κάνουν παιχνιδάκι τον εντοπισμό ύποπτων φορολογούμενων.

Οι «παλιοί» της Φορολογικής Διοίκησης θυμούνται ακόμα τους ελέγχους μέσα σε βιβλία, αποδείξεις, τιμολόγια, ενώ ακόμα κι όταν άρχισε η ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτες χώρες για αδήλωτα εισοδήματα ή τραπεζικούς λογαριασμούς, τα ατελείωτα αρχεία απαιτούσαν ικανότητες… ταχυδακτυλουργού για να βρεθούν τα πειστήρια της φοροδιαφυγής. Πλέον, δεν είναι υπερβολή αν υποστηρίξει κανείς ότι με το πάτημα ενός- δύο κουμπιών, είναι εφικτός ο εντοπισμός των υπόπτων.

Το κλειδί δεν είναι άλλο από τη διείσδυση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ελεγκτική διαδικασία, που βοηθά στην αποτελεσματικότερη στόχευση των ελέγχων. Κοινώς, οι έλεγχοι στα τυφλά, περνάνε οριστικά στο παρελθόν. Όπως αποκαλύπτεται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο, μέσα στη χρονιά η ΑΑΔΕ θα παραλάβει μεθοδολογία ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων big data και πρόταση για την ανάπτυξη ειδικών ικανοτήτων ανάλυσης δεδομένων και στο πλαίσιο αυτό θα δημιουργηθεί εξειδικευμένη μονάδα ανάλυσης δεδομένων.

Με απλά λόγια, ομάδα ηλεκτρονικών Ράμπο θα αναλύει τα στοιχεία που θα καταφτάνουν από διάφορες πηγές, θα υλοποιεί μαζικές ψηφιακές διασταυρώσεις και σε μηδενικό χρόνο θα εντοπίζει τους στόχους.

Νέες ελεγκτικές μονάδες

Οι νέες ελεγκτικές μέθοδοι οδηγούν και σε αναδιάρθρωση των ελεγκτικών μονάδων.

Ίσως η πιο εντυπωσιακή είναι η νέα υπηρεσία με την επωνυμία «Δυνάμεις Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών» (ΔΕΟΣ). Πρόκειται για ένα κέντρο ειδικών δυνάμεων φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων και ερευνών, το οποίο συντονίζει τους ελέγχους στο πεδίο, άμεσα και σε 24ωρη βάση και το οποίο, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, τα νέα ελεγκτικά εργαλεία και τα δεδομένα, στοχεύει σε υποθέσεις υψηλού κινδύνου, για τον αποτελεσματικότερο εντοπισμό φαινομένων φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου και απάτης. Ο κεντρικός θάλαμος επιχειρήσεων εξασφαλίζει ήχο και εικόνα σε πραγματικό χρόνο από τις επιχειρήσεις στο πεδίο, παρακολουθεί με εικόνα από drones και ανιχνεύει το στίγμα πλωτών μέσων και βυτιοφόρων (GPS).

Μεγάλες προσδοκίες υπάρχουν κι από το νέο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων (ΚΕΜΕΦ), μια νέα, πρότυπη ελεγκτική υπηρεσία, η οποία προκύπτει από την ενοποίηση του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΕΠ) και του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) και θα αποτελέσει το μεγαλύτερο ελεγκτικό κέντρο της χώρας, με αρμοδιότητα σε όλη την Επικράτεια. Ειδικότερα, το ΚΕΜΕΦ διασφαλίζει φορολογικό έλεγχο 360 μοιρών, διενεργώντας συνδυαστικούς ελέγχους, ιδιαίτερης πολυπλοκότητας με σύγχρονες ελεγκτικές μεθόδους τόσο σε οντότητες/εταιρικά σχήματα όσο και σε μετόχους/εταίρους/διαχειριστές (φυσικά πρόσωπα) ελαχιστοποιώντας τις περιπτώσεις φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. Το κέντρο θα αντιμετωπίζει σύγχρονες μορφές φοροδιαφυγής διενεργώντας ελέγχους κρυπτονομισμάτων, NFTs και λοιπών μέσων και εργαλείων κρυπτογράφησης κ.α.

Οι στόχοι πρώτης γραμμής

Από τους φετινούς ελέγχους η ΑΑΔΕ προσδοκά να βεβαιώσει τουλάχιστον 1,7 δισ ευρώ και υπολογίζει να ανεβάσει την εισπραξιμότητα ως το 33%, ποντάροντας στην αποτελεσματικότερη στόχευση.

Μεταξύ των στοχευμένων ελέγχων περιλαμβάνονται: 9.218 μερικοί έλεγχοι με αξιοποίηση στοιχείων διασταυρώσεων POS, myDATA, ενδοκοινοτικές συναλλαγές, κ.α. για μια ή περισσότερες φορολογικές περιόδους. 9 500 έλεγχοι σε περιπτώσεις αγοράς περιουσιακών στοιχείων με μετρητά. 1.000 έλεγχοι επί αμφισβήτησης ελάχιστου ετησίου εισοδήματος από επαγγελματίες 6.082 έλεγχοι δέουσας επιμέλειας και έλεγχοι σε επιχειρήσεις με μεγάλη παραβατικότητα, μεγάλο φορολογικό κενό, κατόπιν κριτηρίων κινδύνου Διενέργεια 2.000 στοχευμένων ελέγχων βάσει αποφάσεων Διενέργεια 1.500 ελέγχων κατόπιν πληροφοριακών δελτίων και πληροφοριακών εκθέσεων των ΥΕΔΔΕ και εισηγήσεων των προϊσταμένων των ΦΕΥ Διενέργεια τουλάχιστον 13.700 εκ των υστέρων ελέγχων εγγράφων από τα Τελωνεία και τις ΕΛΥΤ

Διενέργεια τουλάχιστον 73.400 ελέγχων δίωξης από τα Τελωνεία, εκ των οποίων:

33.410 έλεγχοι δίωξης σε προϊόντα που υπόκεινται σε ΕΦΚ, ήτοι καπνικά προϊόντα, υγρά καύσιμα και λοιπά ενεργειακά προϊόντα, με αξιοποίηση των ευρημάτων του συστήματος εισροών/εκροών και αλκοολούχα προϊόντα. 4.140 έλεγχοι δίωξης σε παραποιημένα προϊόντα. 9.400 έλεγχοι διακίνησης ρευστών διαθεσίμων 23.200 έλεγχοι δίωξης σε λοιπούς τομείς όπου εντοπίζονται φαινόμενα λαθρεμπορίου, όπως στο εμπόριο και στην κυκλοφορία οχημάτων, στη διέλευση επιβατών, στη διακίνηση καφέ, ναρκωτικών, κ.λπ. 3.250 έλεγχοι δίωξης σε ταχυδρομικά δέματα ηλεκτρονικού εμπορίου.

Διαβάστε περισσότερα στο iefimerida.gr