Η Κομισιόν πρόσθεσε το Μονακό στις χώρες υψηλού κινδύνου για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την προσθήκη του Μονακό στον κατάλογο των χωρών "υψηλού κινδύνου" που έχει καταρτίσει για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, και την αφαίρεση από αυτόν των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
Η ΕυρωπαϊκήΕπιτροπή ευθυγραμμίστηκε με τον "γκρίζοκατάλογο" της Ομάδας ΧρηματοοικονομικήςΔράσης (FATF), όπου το Μονακό περιλαμβάνεταιαπό το καλοκαίρι του 2024. Ο διεθνής αυτόςοργανισμός είναι αρμόδιος για τηναξιολόγηση της δράσης των κρατών σεό,τι αφορά την καταπολέμηση
Πέρυσι, τοFATF είχε επικρίνει κυρίως την έλλειψηπροσπαθειών στην καταπολέμηση τουξεπλύματος βρώμικου χρήματος καιοικονομικής απάτης που διαπράττεταιστο εξωτερικό, στην κατάσχεση περιουσιακώνστοιχείων που προέρχονται από εγκληματικέςδραστηριότητες στο εξωτερικό ή στηνεφαρμογή αποτελεσματικών ή αποτρεπτικώνκυρώσεων.
Σε ανακοίνωσηπου εξέδωσε σήμερα, η κυβέρνηση τουπριγκιπάτου "σημείωσε αυτήν τηναναμενόμενη επικαιροποίηση που θαοδηγήσει στην ένταξη του Μονακό στονκατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποίαωστόσο προϋποθέτει ότι το ΕυρωπαϊκόΚοινοβούλιο ή το Συμβούλιο της ΕΕ δενθα αποφασίσουν διαφορετικά".
Οι ευρωβουλευτέςκαι τα κράτη μέλη μπορούν να αμφισβητήσουναυτό τον νέο κατάλογο μέσα σε μέγιστοδιάστημα δύο μηνών.
Το πριγκιπάτουπογράμμισε επίσης την "αποφασιστικότητά"του να εφαρμοστούν μέτρα ώστε να αφαιρεθείαπό τον γκρίζο κατάλογο της FATF.
Εκτός από τοΜονακό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσθεσεστις χώρες υψηλού κινδύνου, οι οποίεςυπόκεινται σε αυξημένη επιτήρηση, τηνΑλγερία, την Αγκόλα, την Ακτή Ελεφαντοστού,την Κένυα, το Λάος, τον Λίβανο, τη Ναμίμπια,το Νεπάλ και τη Βενεζουέλα.
Εκτός από ταΗνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αφαίρεσε απότον κατάλογο τα Μπαρμπάντος, το Γιβραλτάρ,τη Τζαμάικα, τον Παναμά, τις Φιλιππίνες,τη Σενεγάλη και την Ουγκάντα.
"Η ταυτότητακαι ο κατάλογος των δικαιοδοσιών υψηλούκινδύνου παραμένουν βασικό εργαλείογια την προάσπιση της ακεραιότητας τουχρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ",υπογράμμισε η Μαρία Λουίς Αλμπουκέρκε,Επίτροπος για τις ΧρηματοοικονομικέςΥπηρεσίες.
Διαβάστε περισσότερα στο iefimerida.gr
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Βρήκε λύση για τον Ναν ο Αταμάν – Απόφαση στον Παναθηναϊκό για Σλούκα
- Μαρινάκης: Η κυβερνητική πλειοψηφία διαμορφώνεται πλέον στους 149 βουλευτές
- Κυψέλη: Αυτός είναι ο 34χρονος που ξυλοκόπησε υπάλληλο καθαριότητας
- Ληστείες, ναρκωτικά, ενδοοικογενειακή βία – Το ποινικό παρελθόν του 34χρονου που ξυλοκόπησε υπάλληλο καθαριότητας στην Κυψέλη
- Η Μαρία Πετροπούλου μάς αποκαλύπτει το αόρατο Σύμπαν
- Εικόνες ντροπής στο Αγρίνιο: Άγριος ξυλοδαρμός 5χρονου από συμμαθητές του
- Μακελειό στην Αυστρία: Αυξάνονται οι νεκροί - Το σημείωμα του δράστη
- Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρή 31χρονη τουρίστρια από τη Βουλγαρία κατά τη διάρκεια kite surf
- Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρή τουρίστρια που έκανε kite surf
- Αλέξης Τσίπρας: "Από τη μία η πατρίδα μας, από την άλλη τα πλούτη τους"
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις iEfimerida
- Θεοδωρικάκος: Το Υπουργείο Ανάπτυξης συμβάλλει στη διάσωση ιστορικών μνημείων και την ανάδειξη των αξιών του Χριστιανισμού
- Το Ισραήλ κατέρριψε βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη
- Η Κίνα υποχρεώνει όλα τα νοσοκομεία να προσφέρουν επισκληρίδιο -Παίρνουν μέτρα για να αυξηθούν οι γεννήσεις
- 12 χρόνια ψάχνει σε χωματερή σκληρό δίσκο με το κλειδί για 732 εκατ. ευρώ σε Bitcoin -Το νέο κεφάλαιο στην οδύσσειά του
- Στην Οδησσό, προσκεκλημένος του Ζελένσκι ο Μητσοτάκης -Επισκέπτεται και Μολδαβία-Σουηδία
- Κολομβία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί από πυρά και εκρήξεις βομβών στην πόλη Κάλι
- Επίθεση σε σχολείο στην Αυστρία: Σημείωμα αυτοκτονίας είχε αφήσει ο δράστης
- Τζεφ Μπέζος και Λόρεν Σάντσεζ θα κάνουν έναν πιο... μαζεμένο γάμο στη Βενετία -Τι συνέβη, πώς θα είναι τελικά
- Η Κομισιόν πρόσθεσε το Μονακό στις χώρες υψηλού κινδύνου για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
- Δεκάδες τραυματίες σε επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στη Ναμπλούς της Δυτικής Όχθης
- Τελευταία Νέα iEfimerida
- Η Κομισιόν πρόσθεσε το Μονακό στις χώρες υψηλού κινδύνου για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
- Τέλος τα κλασσικά χρώματα -Αυτές είναι οι νέες τάσεις στα νύχια που κυριαρχούν φέτος
- Η Κίνα υποχρεώνει όλα τα νοσοκομεία να προσφέρουν επισκληρίδιο -Παίρνουν μέτρα για να αυξηθούν οι γεννήσεις
- Ο Τραμπ το κλιμακώνει: Η Εθνοφρουρά θα παραμείνει στο Λος Άντζελες -Αν υπάρξει εξέγερση, θα επικαλεστώ τον σχετικό νόμο
- Στην Αθήνα για ιδιωτική επίσκεψη ο γιος του Χαφτάρ
- Το Ισραήλ κατέρριψε βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη
- Τζεφ Μπέζος και Λόρεν Σάντσεζ θα κάνουν έναν πιο... μαζεμένο γάμο στη Βενετία -Τι συνέβη, πώς θα είναι τελικά
- ΔΥΠΑ: Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για τις κατασκηνώσεις
- Δεκάδες τραυματίες σε επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στη Ναμπλούς της Δυτικής Όχθης
- Τραγωδία στη Ρόδο: Έχασε τη ζωή της τουρίστρια που έκανε kite surf
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Η Αθήνα ενώνει τις γενιές της στον πεζόδρομο της Φωκίωνος Νέγρη - Αναλυτικά το πρόγραμμα δράσεων
- Σοκ στην Κέρκυρα: Στο νοσοκομείο 12χρονη που έπεσε από ταράτσα - Έρευνα από τις Αρχές
- Αστρονομική πρόταση του Παναθηναϊκού στον Μιλουτίνοφ
- Φρίκη στο Ηράκλειο: Παράτησε κλειδωμένη την ηλικιωμένη μητέρα του – Έσπασε το τζάμι για να “αποδράσει”
- Politico: Στο Γκουαντάναμο σχεδιάζει να στείλει χιλιάδες μετανάστες o Τραμπ
- Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ανάβυσσο
- Στις 15 Ιουνίου η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα - «Βαριά» πρόστιμα
- Ψηφιακός φάκελος μεταβίβασης ακινήτου: Διαθέσιμη νέα ψηφιακή υπηρεσία για γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές
- Ανταποκριτής και συνεργείο του CNN προσήχθησαν από την αστυνομία στο Λος Άντζελες
- Ρόδος: Νεκρή 31χρονη που έκανε kitesurfing
