Χαλκίδα: Τα σημειωματάρια του κυκλώματος εφοριακών, με ονόματα και ποσά -Πώς δρούσαν, συνελήφθη και η διευθύντρια
Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί στη διευθύντρια της ΔΟΥ Χαλκίδας, στον υποδιευθυντή, σε τρεις ακόμη υπαλλήλους, σε μία συνεργαζόμενη διεκπεραιώτρια και σε έναν λογιστή, καθώς ήταν ανάμεσα στα μέλη φερόμενου κυκλώματος που φέρεται να εκβίαζε ιδιώτες και επιχειρηματίες.
Οι συλληφθέντες φέρονται να ζητούσαν χρήματα από πολίτες και επιχειρηματίες είτε για φορολογικές διευκολύνσεις, είτε για να μην τους επιβληθούν πρόστιμα. Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες τα χρηματικά ποσά που φέρεται να ζητούσε το κύκλωμα από τα θύματά του κυμαίνονταν
Η διευθύντρια της ΔΟΥ Χαλκίδας, όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την υπόθεση, φέρεται να ήταν η αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης και εκείνη που φέρεται να λάμβανε τα χρήματα και στη συνέχεια τα διένειμε στα υπόλοιπα μέλη.
Παράλληλα, φέρεται να εξασφάλιζε κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με εταιρείες, για τη συνέχιση της εγκληματικής τους δράσης, ενώ επικοινωνούσε με την υποομάδα.
Οι αστυνομικοί εντόπισαν στα σπίτια των εμπλεκομένων στην υπόθεση ποσό της τάξης των 80.000 ευρώ, όπως και 4 σημειωματάρια από το 2020, στα οποία υπήρχαν σημειώσεις με ονόματα πολιτών και εμπλεκομένων στο κύκλωμα και δίπλα χρηματικά ποσά, από 250 ευρώ έως 11.000 ευρώ.
Εντόπιζαν φορολογούμενους με εκκρεμότητες και τους εκβίαζανΟ λογιστής και η διεκπεραιώτρια φέρονται να εντόπιζαν φορολογούμενους με φορολογικές εκκρεμότητες και φέρονται να τους παρέπεμπαν στην διευθύντρια και τους άλλους τέσσερις υπαλλήλους της ΔΟΥ Χαλκίδας. Ανάμεσα στα θύματά του φερόμενου κυκλώματος ήταν ιδιώτες, επιχειρηματίες, ιδιοκτήτες εργοστασίων κ.ά. που είχαν επιστροφή φόρου. Αφού τους εντόπιζαν στη συνέχεια τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να τους έλεγαν πως δεν θα τις πάρουν αν δεν έδιναν το χρηματικό αντίτιμο που επιθυμούσαν.
Αντίστοιχα μεγάλα χρηματικά ποσά φερονται να ζητούσαν από πολίτες σε βάρος των οποίων εκκρεμούσαν αποφάσεις προστίμων, τα οποία τα μέλη του κυκλώματος, είτε μείωναν, είτε δεν επέβαλλαν.
Ένας τρίτος τρόπος φέρεται να ήταν η... ανυπαρξία ελέγχων, με το κύκλωμα να προσεγγίζει επιχειρηματίες και να φέρεται να ζητά χρήματα προκειμένου να μην διενεργήσουν φορολογικούς ελέγχους.
Το τελευταίο τρίμηνο από την άρση απορρήτου των επικοινωνιών και τις παρακολουθήσεις των επικοινωνιών των εμπλεκομένων, διαπιστώθηκε η προσέγγιση τουλάχιστον 17 ιδιωτών και επιχειρηματιών της Χαλκίδας, και η απόσπαση 95.600 ευρώ.
Ζήτησαν 30.000 ευρώ για να μην επιβληθούν πρόστιμα για εικονικά τιμολόγιαΑπό έναν επιχειρηματία φέρεται να ζήτησαν 30.000 ευρώ προκειμένου να μην επιβληθούν πρόστιμα για εικονικά τιμολόγια. Στην τελευταία περίπτωση, φέρεται να είχαν προσεγγίσει επιχειρηματία ζητώντας χρήματα προκειμένου να μην πραγματοποιήσουν φορολογικό έλεγχο. Την περασμένη Παρασκευή, ο επιχειρηματίας κατέβαλλε 10.000 ευρώ, και θα έδινε άλλες 10.000 ευρώ την Δευτέρα. Τις επικοινωνίες τους άκουγαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, τα οποία διαπίστωσαν πως ο επιχειρηματίας ζητούσε μια «παράταση» έως την περασμένη Τρίτη. Οι αστυνομικοί είδαν τον επιχειρηματία να μπαίνει στη ΔΟΥ, και λίγο αργότερα να βγαίνει από αυτή. Μπήκαν στην ΔΟΥ, κατευθύνθηκαν στο γραφείο της διευθύντριας, όπου εντόπισαν τον φάκελο και το ποσό των 10.000 ευρώ.
Συνελήφθησαν συνολικά 7 άτομα ενώ στη δικογραφία εμπεριέχονται ακόμη 6.
Προηγήθηκε καταγγελία σε βάρος δύο υπαλλήλων, οι οποίοι, φέρονται, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους, να απαιτούσαν και να λάμβαναν χρηματικά ποσά, ώστε να μην μπλοκάρουν διαδικασίες επιστροφής χρημάτων σε δικαιούχους.
Διαβάστε περισσότερα στο iefimerida.gr
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Survivor spoiler: Ποια ομάδα κερδίζει σήμερα (22/5) και ο τέταρτος υποψήφιος
- Χαλκίδα: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα μίζας εφοριακών – Χειροπέδες στη διευθύντρια και υπαλλήλους της ΔΟΥ
- Άνδρας επιτέθηκε με μπουνιές σε άγνωστή του νεαρή στην Ερμού
- Πέθανε ο γιος του Γρηγόρη Λαμπράκη, Γιώργος: Την ίδια ημέρα με τη δολοφονική επίθεση στον πατέρα του
- Μαύρος Θάνατος: Οι ψείρες του σώματος μετέδιδαν την πανούκλα του 14ου αιώνα
- Ερμού: 24χρονος γρονθοκόπησε γυναίκα και συνελήφθη
- Σε χειρουργείο υπεβλήθη ο ένας από τους 3 άνδρες της αιματηρής συμπλοκής στα Χανιά
- Επίθεση Αφγανού σε κοπέλα στην Ερμού - Της έριξε γροθιά στην καρωτίδα
- Μαρίνα Σάττι: Το «P.O.P.» στα 10 δημοφιλέστερα άλμπουμ παγκοσμίως
- Πιτσιλής για τη σύλληψη εφοριακών στη Χαλκίδα: «Μηδενική η ανοχή μας στη διαφθορά»
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις iEfimerida
- Στυλίδα: Κάηκε ολοσχερώς λεωφορείο - Σώοι οι επιβάτες κι ο οδηγός [βίντεο]
- «Γεύση» από το συναυλιακό καλοκαίρι: Coldplay, Sting, Duran Duran, José Carreras -Τα ραντεβού
- Καλεσμένη σε γάμο: 10 φορέματα από ελληνικά brands για να κερδίσετε τις εντυπώσεις -Θα είστε η πιο καλοντυμένη
- Ενδοκαρδιακή επικοινωνία και εγκεφαλικό επεισόδιο
- Μέχρι τις 26 Ιουνίου η υποβολή των αιτήσεων για το τιμολόγιο «ΓΑΙΑ» από τους κατόχους συνδέσεων αγροτικού ρεύματος
- Σε εξέλιξη οι φοιτητικές εκλογές -Διεξάγονται ομαλά, ολοκληρώνονται το απόγευμα [εικόνες]
- «Άγγιξαν» το 1 δισ. οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το α' τρίμηνο του 2024 -Τεράστιο άλμα 34,2% τον Μάρτιο
- Σασμός: Ο Χρήστος συλλαμβάνει τη Βασιλική για τον φόνο του Λάζαρου
- «Έχουμε κάνει όλα όσα προβλέπει ο νόμος» αναφέρει η ΔΥΠΑ, απαντώντας σε δημοσίευμα
- Χαλκίδα: Τα σημειωματάρια του κυκλώματος εφοριακών, με ονόματα και ποσά -Πώς δρούσαν, συνελήφθη και η διευθύντρια
![Χαλκίδα, -Πώς,chalkida, -pos](https://images32.inewsgr.com/5278/52786134/chalkida-ta-simeiomataria-tou-kyklomatos-eforiakon-me-onomata-kai-posa--pos-drousan-synelifthi-kai-i-diefthyntria-160.jpg)
- Τελευταία Νέα iEfimerida
- Χαλκίδα: Τα σημειωματάρια του κυκλώματος εφοριακών, με ονόματα και ποσά -Πώς δρούσαν, συνελήφθη και η διευθύντρια
- Ενδοκαρδιακή επικοινωνία και εγκεφαλικό επεισόδιο
- Μέχρι τις 26 Ιουνίου η υποβολή των αιτήσεων για το τιμολόγιο «ΓΑΙΑ» από τους κατόχους συνδέσεων αγροτικού ρεύματος
- Ερμού: Αφγανός τοξικομανής έριξε γροθιά σε 20χρονη περαστική και την τραυμάτισε [βίντεο]
- Χαρδαλιάς: Οι 7 άξονες που θα καταστήσουν την Αττική πρώτη «πράσινη» Περιφέρεια της Ελλάδας
- Ίντερ: Αλλαγή ιδιοκτησίας μετά από οκτώ χρόνια - Πέρασε στα χέρια της Oaktree
- Κατερίνη: Εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας για παράνομο τζόγο σε ίντερνετ-καφέ -Συνελήφθησαν 6 άτομα
- Πιτσιλής για συλλήψεις εφοριακών: «Αυτονόητα αδιαπραγμάτευτη η μηδενική ανοχή μας στη διαφθορά»
- Καλεσμένη σε γάμο: 10 φορέματα από ελληνικά brands για να κερδίσετε τις εντυπώσεις -Θα είστε η πιο καλοντυμένη
- Νέος, υβριδικός κινητήρας για το Kia ProCeed
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Φουντώνει η αντίδραση στο μπαράζ διώξεων
- Πέθανε ο Γιώργος Λαμπράκης, γιος του αγωνιστή Γρηγόρη Λαμπράκη
- Ευρωπαϊκή Ενωση Υγείας: «H Ε.Ε. καλύτερα προετοιμασμένη για κάθε απειλή»
- Εκατομμύρια Ιρανοί στη νεκρική πομπή του Eμπραχίμ Ραϊσί
- Πληθωρισμός και στα νέα EV
- Μυτιληνιοί κρεμμυδοντολμάδες με κιμά και κουκουνάρια
- Ένα από τα πιο θερμά καλοκαίρια θα ζήσει φέτος η Ευρώπη
- Χαλκίδα: Χειροπέδες στη διευθύντρια και υπαλλήλους της ΔΟΥ
- Τα εγκλήματα Άδωνι στην Υγεία
- Πρόστιμο 395.125 ευρώ στην πολυεθνική εταιρεία HENKEL ΕΛΛΑΣ. Κ.Σκρέκας: Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να κερδοσκοπεί