Έλεγχος σε όσους έβγαλαν στο εξωτερικό ποσά άνω των 100.000 ευρώ

Εντολή έδωσε στις τράπεζες ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών να γνωστοποιήσουν τα όσων έβγαλαν χρήματα στο εξωτερικό, και εφόσον το ποσό ξεπερνά τις 100.000 ευρώ.Ο Παντελής Οικονόμου με αυτή την εντολή θέτει σε εφαρμογή το νόμο που ψηφίστηκε τον περασμένο Ιούνιο και ο οποίος προβλέπει πλήρη άρση του τραπεζικού και περιουσιακού απορρήτου των φορολογούμενων από τις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών.Με την απόφαση αυτή το υπουργείο Οικονομικών  ξεκινά εξονυχιστικούς ελέγχους και διασταυρώσεις σε κεφάλαια άνω των 100.000 ευρώ που διακινήθηκαν στο εξωτερικό ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατ ΄ έτος.Ο έλεγχος θα γίνεται αναδρομικά, ξεκινώντας  από το 2009. Οι τράπεζες θα παρέχουν στοιχεία στο δημόσιο όπως ονόματα, ΑΦΜ και διευθύνσεις και θα ακολουθήσουν διασταυρώσεις με στόχο να εντοπίσουν περιπτώσεις φοροδιαφυγής.Τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, τα ιδρύματα πληρωμών και τα ελληνικά ταχυδρομεία διαβιβάζουν στη ΓΓΠΣ στοιχεία που αφορούν σε:α) μεταφορές πίστωσης, εμβάσματα, άμεσες χρεώσεις και τραπεζικές επιταγές πελατών τους (φυσικών και νομικών προσώπων) για μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό,β) εισπράξεις συμβεβλημένων με αυτά επιχειρήσεων, μέσω πιστωτικών καρτών.