Δίωξη για φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα σε βάρος του Θ. Αναστασιάδη
15:05 4/12/2012
- Πηγή: OnlyCY
Για φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα διώκεται ο Εκδότης κ. Θέμος Αναστασιάδης.Η κακουργηματική ποινική δίωξη σε βάρος του ασκήθηκε μετά από πολύμηνη έρευνα για την κατάθεση ποσού 5,5 εκατομμυρίων ευρώ σε υποκατάστημα της τράπεζας BNP PARIS BANK τον Ιούλιο του 2007, εκ των οποίων τα 3,5 εκατομμύρια δεν μπορούν να δικαιολογηθούν με βάση τα οικονομικά στοιχεία που ο ίδιος είχε δηλώσει.Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης της υπόθεσης, ο κ. Αναστασιάδης κλήθηκε να προσκομίσει στοιχεία που να δικαιολογούν το πώς περιήλθε στην κατοχή του το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ αλλά δεν μπόρεσε να τα συγκεντρώσει.Η δικογραφία έχει, ήδη, περάσει στα χέρια ανακριτή ενώπιον του οποίου θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις ο κ. Αναστασιάδης.
Keywords
θεμος αναστασιαδης, τραπεζες, bnp, paris, νίκος αναστασιάδης, bnp, δωσει, ευρω, ερευνα, paris, χερια
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- 'Αμεση καταβολή προνοιακών επιδομάτων Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου
- Καταβάλλονται τα προνοιακά επιδόματα στους Δήμους
- Τα 15 (!) δικαιολογητικά για το οικογενειακό επίδομα των 13 ευρώ - ΔΕΙΤΕ ποια είναι
- Πότε θα πληρωθούν τα δώρα Χριστουγέννων- Καθυστερήσεις στο ΙΚΑ;
- Πτυχιούχος Οικονομικής Σχολής από Ναυτιλική Εταιρία
- Τεχνολόγος Τροφίμων από Βιομηχανία Κρέατος
- Κερδίστε free pass για το Χριστουγεννιάτικο χωριό κάθε εβδομάδα!
- Εκταμιεύτηκαν 110,4 εκατ. ευρώ για τα προνοιακά επιδόματα Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις OnlyCY
- Δίωξη για φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα σε βάρος του Θ. Αναστασιάδη
- Δίωξη για φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα σε βάρος του Θ. Αναστασιάδη
- Στις επικρίσεις του ΑΚΕΛ για το Μνημόνιο απάντησε ο Ν. Παπαδόπουλος
- Επιτροπή Θεσμών: Ορθές οι ενέργειες Κασίνη για το συμβόλαιο με τη Noble
- Πτωτικά κινείται το Κυπριακό Χρηματιστήριο
- Τελευταία Νέα OnlyCY
- Δίωξη για φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα σε βάρος του Θ. Αναστασιάδη
- Δίωξη για φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα σε βάρος του Θ. Αναστασιάδη
- Στις επικρίσεις του ΑΚΕΛ για το Μνημόνιο απάντησε ο Ν. Παπαδόπουλος
- Πτωτικά κινείται το Κυπριακό Χρηματιστήριο
- Επιτροπή Θεσμών: Ορθές οι ενέργειες Κασίνη για το συμβόλαιο με τη Noble
- Η επιρροή της εκκλησίας εμποδίζει τη λύση στο Κυπριακό, υποστήριξε ο Ερογλου
- Ο Πρόεδρος δέχθηκε την Αντιπρόεδρο της Βουλγαρίας
- Πώς μειώνονται οι εξάψεις της εμμηνόπαυσης
- ΣΤΕΚ και ΠΑΣΥΞΕ : Εμπόδια στην ανάπτυξη προτάσσει η Κυβέρνηση
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Μέρκελ: Δεν μπορώ να πω πως τα χειρότερα έχουν περάσει
- Συνάντηση Σαρρή με Μπλάτερ
- Κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς θέρμανση
- Ναυάγιο στο Βόσπορο – Αγνοείται 12μελες πλήρωμα
- Στον ενικό: Η ώρα της αλήθειας για τα εθνικά θέματα
- Μια πρώτη γεύση από το ντοκιμαντέρ… made by Beyonce (+video)!
- Χωρίς πετρέλαιο κινδυνεύουν να μείνουν τα σχολεία στη Φλώρινα
- Θεσσαλονίκη: Στην οροφή του λεωφορείου... 54 κιλά χασίς! ΦΩΤΟ
- Κανείς δεν θέλει να βάλει λεφτά στις τραπεζικές αυξήσεις...
