Και μηδενικό εισόδημα και Πόρσε!

Σε έρευνα που πραγματοποίησε το ΣΔΟΕ Ανατολικής Μακεδονίας προέκυψε πως υπήρχε ιδιώτης ο οποίος δήλωσε ανεπάγγελτος με μηδενικό εισόδημα αλλά την ίδια στιγμή είχε στην κατοχή του μία Porsche, ένα μηχάνημα τήξης χρυσού, σημαντικές καταθέσεις και θυρίδα με τιμαλφή και πλάκα χρυσού!
Στο σπίτι του ιδιώτη βρέθηκε επίσης, μηχανή καταμέτρησης χρημάτων και δηλώσεις τρίτων που αφορούσαν σε εξουσιοδοτήσεις για μεταβίβαση οχημάτων. Επίσης από την έρευνα βρέθηκε συμβολαιογραφική

πράξη για δωρεά ασθενοφόρου στο Κέντρο Υγείας της περιοχής του, αξίας 81.000 ευρώ.
Η έρευνα συνεχίζεται με σοβαρές υπόνοιες για τοκογλυφία.
Από τους ελέγχους του ΣΔΟΕ που διενεργήθηκαν τον Μάρτιο, στο πλαίσιο της πάταξης της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και των ελέγχων των αδήλωτων εισοδημάτων, προέκυψε αδικαιολόγητος πλουστιμσός σε 21 γιατρούς του ΕΣΥ, στο νοσοκομείο του Ρίο Πατρών.
Σε δυο περιπτώσεις για τις οποίες περαιώθηκε ο έλεγχος, διαπιστώθηκε αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας 873.000 ευρώ στη μια περίπτωση και 67.000 ευρώ στη δεύτερη.
Επίσης, διαπιστώθηκε από το ΣΔΟΕ Αττικής ότι, πλαστικός χειρουργός δεν δήλωσε εισοδήματα ύψους 1.906.000 ευρώ που εισέπραξε.
Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Αθηνών διεξάγει έρευνες για αιρετά πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίες βρίσκονται στην φάση της επεξεργασίας τραπεζικών δεδομένων. Επίσης διερευνά υπόθεση, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, για φυσικά πρόσωπα που αγοράζουν χρυσό από Τράπεζες.
Συνεχίζονται οι έλεγχοι, βάσει Εισαγγελικών παραγγελιών, για την διερεύνηση τυχόν αδικημάτων φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες:
-Λίστα Ελλήνων καταθετών, στο κατάστημα της τράπεζας HSBC Γενεύης(Λίστα Λαγκάρντ)
-Ακίνητα Ελλήνων στην αλλοδαπή,
-Καταθέσεις Ελλήνων στο Λουξεμβούργο και
-Αποστολές άνω των 100.000 ευρώ εμβασμάτων στο εξωτερικό, με λήψη στοιχείων από Τράπεζες, προκειμένου να προσδιορισθεί η βάσει ελέγχου περιουσία και να συγκριθεί με τα δηλωθέντα εισοδήματα.
Επίσης συνεχίζεται ο έλεγχος πόθεν έσχες σε φυσικά πρόσωπα και εταιρείες OFF SHORE, με άνοιγμα λογαριασμών στα πιστωτικά ιδρύματα και μεταβίβαση ακινήτων από OFF SHORE εταιρείες σε φυσικά πρόσωπα.