«Πονοκέφαλος» για τη Ρωσία κυπριακές εταιρείες forex

Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας δυσκολεύεται να εντοπίσει και να πάρει μέτρα για παράνομες εταιρείες forex, οι οποίες τις περισσότερες φορές δεν χρησιμοποιούν ιστότοπους προσβάσιμους στο κοινό και δέχονται πληρωμές με κρυπτονόμισμα.

Οι παράνομες εταιρείες αύξησαν τις διαδικτυακές τους δραστηριότητες πέρυσι, καθώς η πανδημία του κορωνοϊού έπληξε τη ρωσική οικονομία και πολλοί στράφηκαν στις αγορές μετοχών και συναλλάγματος, αναζητώντας νέες πηγές εισοδήματος.

Το 2020, η Κεντρική Τράπεζα

της Ρωσίας εντόπισε 395 εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη Ρωσία και φαίνεται να εμπλέκονται σε παράνομες εμπορικές συναλλαγές. Ο αριθμός αυτός διπλασιάστηκε μέσα σε ένα χρόνο, δήλωσε στο Reuters ο Valery Lyakh, επικεφαλής της παρακολούθησης παραβιάσεων της αγοράς στην κεντρική τράπεζα.

Οι περισσότερες λειτουργούν διαδικτυακά και εμφανίζονται ως ξένες εταιρείες εγγεγραμμένες στη Βρετανία και την Κύπρο.

Αυτές οι εταιρείες διαθέτουν συστήματα για την επιλογή των πελατών «στόχων» ανά τοποθεσία, τύπο προγράμματος περιήγησης και μοντέλο κινητού τηλεφώνου. Στη συνέχεια, κάνουν ανακατευθύνσεις στους κλειστούς ιστότοπούς τους μέσω κοινωνικών δικτύων.

Οι παράνομοι έμποροι συναλλάγματος δεν προσπαθούν καν να αποκτήσουν άδειες από τις ρυθμιστικές αρχές, καθώς τις περισσότερες φορές δεν λειτουργούν για περισσότερο από τρεις ή τέσσερις μήνες.

«Είναι δύσκολο να ταυτοποιήσουμε τέτοιες εταιρείες με τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε για την παρακολούθηση του Διαδικτύου», δήλωσε ο Lyakh.

Οι παράνομες εταιρείες βασίζονται συχνά σε πληρωμές και διακανονισμούς σε κρυπτονομίσματα, καθώς οι περισσότερες χώρες δεν έχουν νομοθεσία που να ρυθμίζει τέτοιες συναλλαγές.

Διαβάστε επίσης: ΥΠΟΙΚ: Οι προβλέψεις της Κομισιόν συγκλίνουν με τις προβλέψεις μας