Κυρώσεις ΗΠΑ σε οντότητες και πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο
Κυρώσεις σε ένα διακρατικό δίκτυο που περιλαμβάνει οντότητες και φυσικά πρόσωπα από το Κέρας της Αφρικής, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Κύπρο για τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης της τρομοκρατικής οργάνωσης Αλ-Σεμπάμπ, ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το διακρατικό δίκτυο διευκόλυνε τη χρηματοδότηση της τρομοκρατικής οργάνωσης μέσω της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Επιπλέον, υπογραμμίζεται
«Τα έσοδα της Αλ-Σεμπάμπ εκταμιεύονται σε άλλες ομάδες που συνδέονται με την Αλ Κάιντα σε όλο τον κόσμο και βοηθούν στη χρηματοδότηση των παγκόσμιων φιλοδοξιών που έχει η Αλ Κάιντα για τη διάπραξη τρομοκρατικών ενεργειών και την υπονόμευση της χρηστής διακυβέρνησης», τονίζεται χαρακτηριστικά.
Οι συγκεκριμένες κυρώσεις αντικατοπτρίζουν τις αντιτρομοκρατικές προτεραιότητες των Ηνωμένων Πολιτειών στη Σομαλία και υποστηρίζουν τη δυναμική σχέση που έχει δημιουργηθεί με τη σομαλική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των τρομοκρατικών απειλών που θέτουν σε κίνδυνο τον λαό της Σομαλίας. Τέλος, σημειώνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν εστιασμένες στη διακοπή της πρόσβασης της Αλ Κάιντα στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Οι κυρώσεις στις οντότητες και στα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο
«Η Haleel Commodities L.L.C., με έδρα το Ντουμπάι, επίσης γνωστή ως Haleel Group, είναι ένας βασικός χρηματοοικονομικός μεσολαβητής για την Αλ-Σεμπάμπ, η οποία βασίζεται στους ηγέτες του Ομίλου Haleel, καθώς και στα υποκαταστήματα και τις θυγατρικές στη Σομαλία, στην Κένυα, στην Ουγκάντα και στην Κύπρο για τη δημιουργία και το ξέπλυμα κεφαλαίων. Οι θυγατρικές του Ομίλου Haleel στην Κύπρο περιλαμβάνουν τις Haleel Finance LTD, Haleel Holdings και Haleel LTD».
«Ο Farhan Hussein Hayder (Hayder) διευθύνει και διαχειρίζεται τα υποκαταστήματα του Ομίλου Haleel στην Κένυα, στην Ουγκάντα, στην Κύπρο και τα ΗΑΕ και υποστηρίζει την Αλ-Σεμπάμπ δημιουργώντας κεφάλαια για τον όμιλο μέσω αυτών των επιχειρήσεων».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Απρόσμενη δημόσια εμφάνιση της Κέιτ λίγες ώρες αφού ζήτησε συγγνώμη για την «αλλοιωμένη» φωτογραφία
- Σοκ στο Ρέθυμνο: 13χρονη κυοφορεί το παιδί του 15χρονου αδερφού της
- Αποκάλυψη για τον Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο: Έπαιξε 1000 φορές - Έχουν χαθεί 330.000 ευρώ
- Βουλή – Δήλωση πλειοψηφίας για τη Ζ. Κωνσταντοπούλου: Επέδειξε αυταρχικότητα, αντιδημοκρατική και αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά
- Νέα φωτογραφία της Κέιτ με τον Ουίλιαμ - Το Παλάτι αρνείται να δώσει στη δημοσιότητα την αυθεντική εικόνα της με τα παιδιά
- Survivor: Η παίκτρια που θα βρεθεί στον τάκο
- My Style Rocks: Η Νικολίνα έκανε coming out ως τρανς γυναίκα
- Το γλέντησαν οι Γυναίκες της Kατούνας για την γιορτή της γυναίκας (Φωτο )
- Δείτε την Έμα Στόουν να τρέχει για να προλάβει την απονομή βραβείου στην ταινία της
- My Style Rocks: Η Νικολίνα έκανε coming out ως διεμφυλική γυναίκα – «Γεννήθηκα σε λάθος σώμα»
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Sigma Live
- Επίσκεψη εργασίας ΥΠΕΞ στο Λίβανο
- Σωρεία καταγγελιών για το νέο σύστημα αξιολόγησης δημοσίων υπαλλήλων
- Κυρώσεις ΗΠΑ σε οντότητες και πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο
- Δεν αναχωρεί το πλοίο για Γάζα - Αύριο νέα αξιολόγηση της κατάστασης
- ΠτΔ για κουκουλοφόρους στη Μονή Αββακούμ:Για όλα υπάρχει σε εξέλιξη διερεύνηση
- Καταθέσεις από όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα για τη Μονή Αββακούμ
- Ισπανία:Τίμησε την 20η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο σιδηρόδρομο
- ΠτΔ: Νέα συνάντηση εντός των ημερών με Ολγκίν
- Μήνυμα Καρόλου για την Ημέρα Κοινοπολιτείας: Θα συνεχίσω να σας υπηρετώ
- Τελευταία Νέα Sigma Live
- Κυρώσεις ΗΠΑ σε οντότητες και πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο
- Καταθέσεις από όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα για τη Μονή Αββακούμ
- Ισπανία:Τίμησε την 20η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο σιδηρόδρομο
- ΠτΔ: Νέα συνάντηση εντός των ημερών με Ολγκίν
- Μήνυμα Καρόλου για την Ημέρα Κοινοπολιτείας: Θα συνεχίσω να σας υπηρετώ
- ΠτΔ για κουκουλοφόρους στη Μονή Αββακούμ:Για όλα υπάρχει σε εξέλιξη διερεύνηση
- Επίσκεψη εργασίας ΥΠΕΞ στο Λίβανο
- Σωρεία καταγγελιών για το νέο σύστημα αξιολόγησης δημοσίων υπαλλήλων
- Δεν αναχωρεί το πλοίο για Γάζα - Αύριο νέα αξιολόγηση της κατάστασης
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έβγαλε το πόρισμα για τα Τέμπη... και για όλα φταίει η κυβέρνηση
- Alfa Romeo Milano: Η νέα μικρή «μεγάλη» Alfa
- Στη φυλακή ο αρχηγός και τρία μέλη του κυκλώματος που διακινούσε νοθευμένα καύσιμα
- Κύκλωμα νοθείας καυσίμων: Στη φυλακή τέσσερις από τους κατηγορούμενους
- Μαρέβα Μητσοτάκη: Η δράση της για την προώθηση της λαϊκής τέχνης
- Ρεάλ Μαδρίτης: Στάζει μέλι για Μπέλιγχαμ και Εμπαπέ ο Ρονάλντο - Ο Ζιντάν και η "Χρυσή Μπάλα"
- Ο Άλλος Άνθρωπος: Ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος έχει επισκεφθεί κατάστημα τυχερών παιχνιδιών τουλάχιστον… 1000 φορές
- Εφορία: Πώς μπορούν να δουν ηλεκτρονικά τις οφειλές τους οι φορολογούμενοι
- Συγκλονίζει η Γιάννα Τερζή: “Αφού μου αφαιρέθηκε ο όγκος στον νωτιαίο μυελό, μου έμεινε μία βλάβη από τη μέση και κάτω”
- Nvidia: Κοντεύει να ξεπεράσει την Apple ως η δεύτερη πολυτιμότερη εταιρεία του κόσμου