Χρυσά διαβατήρια: Πέντε λογιστικά γραφεία δεν τήρησαν τις οδηγίες για ξέπλυμα
Από λογιστικά γραφεία υποβλήθηκε το ένα τρίτο περίπου των αιτήσεων για εκδόσεις διαβατηρίων, στο πλαίσιο του προγράμματος των πολιτογραφήσεων.
Αυτό ανέφερε στο Τρίτο ο γενικός διευθυντής του συνδέσμου εγκεκριμένων λογιστών, Κυριάκος Ιορδάνους, προσθέτοντας ότι στη διαδικασία έχουν εμπλακεί περίπου τριάντα γραφεία. Από έλεγχο που διενήργησε το αρμόδιο πειθαρχικό σώμα του συνδέσμου λογιστών, πρόσθεσε, διαπιστώθηκε ότι πέντε γραφεία δεν ικανοποίησαν τα κριτήρια της νομοθεσίας, αφού δεν τήρησαν τις οδηγίες για ξέπλυμα χρήματος.
Στα γραφεία αυτά, είπε, από τα οποία τα τέσσερα είναι μεγάλα και το ένα μικρό, έχουν επιδοθεί κατηγορητήρια. Οι ποινές που προνοούνται, επεσήμανε, είναι από επιβολή προστίμου μέχρι ανάκληση της άδειας λειτουργίας.
Διαβάστε επίσης: Διερευνήθηκαν πάνω από 20 δικηγορικά γραφεία σε σχέση με επενδυτικό πρόγραμμα
Πηγή: Ραδιόφωνο ΡΙΚ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Σε ποιον Ελληνα ανήκει η μοναδική Lamborghini των 400.000€;
- Live η κακοκαιρία: Πότε χτυπούν καταιγίδες την Αττική
- Γνωστός Μυκονιάτης ξεπουλάει την περιουσία του για να παίρνει ναρκωτικά
- Βόλος: Απείλησε να σκοτώσει τη σύζυγό του γιατί δεν τον άφηνε να βλέπει το κινητό της
- Προσωπικός γιατρός: Ανοίγει αύριο 1η Σεπτεμβρίου, η πλατφόρμα εγγραφής και για τους ενήλικους Αττικής και Ν. Αιγαίου
- Τραγωδία σε γηροκομείο της Καλιφόρνια. Σέρβιραν υγρό πιάτων αντί για χυμό, νεκρή μια γυναίκα
- «Μανιφέστο» Ερντογάν για Ελλάδα και ΗΠΑ - Πού το πάει, εξηγεί ο Μανώλης Κωστίδης
- Βόλος: Απείλησε να σκοτώσει τη σύζυγό του γιατί δεν τον άφηνε να βλέπει το… κινητό της!
- Παγκόσμια συγκίνηση για τον Γκορμπατσόφ - Τον αγάπησαν στη Δύση, τον περιφρόνησαν στη Ρωσία
- Μιχαήλ Γκορμπατσόφ ποιος ήταν: Από γιος αγροτών στο τιμόνι της Ρωσίας – Παγκόσμια θλίψη
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Sigma Live
- Αποκαλύψεις Ευσταθίου για εμπλοκή δύο κομμάτων με λογισμικά παρακολούθησης
- Έφοδος σε οικία στη Λεμεσό: Εντοπίστηκαν ναρκωτικά και φυσίγγια πιστολιού
- Γκορμπατσόφ: Όταν διαφήμιζε παγκοσμίως την Pizza Hut (ΒΙΝΤΕΟ)
- Οι «Άγιοι»... τιμώρησαν την Τσέλσι
- Συμπλοκή βουλευτών στη Χιλή λίγο πριν το δημοψήφισμα (vid)
- Συμφωνία Σολτς-Σάντσεθ για σύνδεση Ιβηρικής Χερσονήσου με το δίκτυο ενέργειας
- Κούσιος: Καθοριστική η σύσκεψη με τους κοινωνικούς εταίρους για κατώτατο μισθό
- Πάφος: Καταγγελίες σε 14 υποστατικά για άδειες λειτουργίας, ποτού και μουσικής
- Έρευνα: Μεγαλύτερος ο κίνδυνος άνοιας για τους πολύ αδύνατους άνδρες
- Χρυσά διαβατήρια: Πέντε λογιστικά γραφεία δεν τήρησαν τις οδηγίες για ξέπλυμα
- Τελευταία Νέα Sigma Live
- Χρυσά διαβατήρια: Πέντε λογιστικά γραφεία δεν τήρησαν τις οδηγίες για ξέπλυμα
- Έρευνα: Μεγαλύτερος ο κίνδυνος άνοιας για τους πολύ αδύνατους άνδρες
- Κούσιος: Καθοριστική η σύσκεψη με τους κοινωνικούς εταίρους για κατώτατο μισθό
- Νέα αναστολή των παραδόσεων ΦΑ στη Γερμανία μέσω του Nord Stream
- Συμπλοκή βουλευτών στη Χιλή λίγο πριν το δημοψήφισμα (vid)
- «Η μεταγραφή δεν έχει νόημα αν δεν πάρεις τους σωστούς»
- Αποκαλύψεις Ευσταθίου για εμπλοκή δύο κομμάτων με λογισμικά παρακολούθησης
- Γκορμπατσόφ: Όταν διαφήμιζε παγκοσμίως την Pizza Hut (ΒΙΝΤΕΟ)
- Έφοδος σε οικία στη Λεμεσό: Εντοπίστηκαν ναρκωτικά και φυσίγγια πιστολιού
- Πάφος: Καταγγελίες σε 14 υποστατικά για άδειες λειτουργίας, ποτού και μουσικής
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Γιατί έγινε ευθανασία στο γαϊδουράκι -Αιχμές από φιλοζωικές για τους κτηνιάτρους που το εξέτασαν αρχικά
- Έκρηξη σε συνεργείο σκαφών στον Άλιμο - Τρεις τραυματίες
- Πάτρα: Γεμίζουν τα νεκροτομεία με αζήτητες σορούς - Παραμένουν στα ψυγεία ακόμη και έξι μήνες
- Ο εξορκιστής της «Εκκλησίας των Εθνών» είχε προσπαθήσει χειροτονηθεί ορθόδοξος ιερέας
- Μιχαήλ Γκορμπατσόφ: Συλλυπητήρια του ΥΠΕΞ για τον θάνατο ενός «μεγάλου Ευρωπαίου»
- ΝΑΤΟ: Συγχαίρει την Τουρκία για τη νίκη της επί της Ελλάδας το 1922
- Άλιμος: Έκρηξη σε συνεργείο σκαφών – Τραυματίστηκαν 3 άτομα
- Βόλος: Απείλησε να σκοτώσει τη σύζυγό του γιατί δεν τον άφηνε να βλέπει το… κινητό της!
- Ζάκυθνος: 48χρονη κολυμπούσε σε σπηλιά και την πλάκωσε βράχος
