«Xρηματοδότης της Χαμάς κατέχει μερίδιο σε κυπριακή εταιρεία» - Η απάντησή του
Ένας φερόμενος ως χρηματοδότης της Χαμάς έχει εκτεταμένους επιχειρηματικούς δεσμούς στην Ευρώπη καθώς και μερίδιο σε μια προσοδοφόρα κυπριακή εταιρεία που εξορύσσει αιγυπτιακό χρυσό, αποκαλύπτει μια νέα έρευνα της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων και του ισραηλινού ειδησεογραφικού πρακτορείου Shomrim.
Σύμφωνα με το ICIJ, πρόκειται για τον Σουδανό επιχειρηματία Abdelbasit Hamza, σύμμαχο του πρώην Σουδανού προέδρου
Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ κατηγόρησε τον Hamza για «μακροχρόνιους δεσμούς με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας», συμπεριλαμβανομένων παλαιότερων δεσμών με εταιρείες που συνδέονται με την Αλ Κάιντα και τον Οσάμα Μπιν Λάντεν. Του επιβλήθηκαν επίσης κυρώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο τον Νοέμβριο.
Έγγραφα που διέρρευσαν που αναλύθηκαν από την ICIJ και τη Shomrim αποκαλύπτουν το μακροχρόνιο ιδιοκτησιακό ενδιαφέρον του Hamza στην κυπριακή εταιρεία χαρτοφυλακίου σε συνεργασία με μια ελβετική εταιρεία και ότι τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας ανήλθαν σε περίπου 35 εκατομμύρια δολάρια από το 2018. Στον Hamza δεν έχουν επιβληθεί κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τα αρχεία προέρχονται από τη διαρροή του Cyprus Confidential, ένα θησαυροφυλάκιο με περισσότερα από 3,6 εκατομμυρίων εγγράφων που αναλύθηκαν από την ICIJ και 68 συνεργάτες μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της Shomrim, ως μέρος μιας πρόσφατης παγκόσμιας έρευνας.=
Σχετικά με το Cyprus Confidential
Τα 3,6 εκατομμύρια αρχεία που διέρρευσαν στο επίκεντρο την Κύπρο προέρχονται από έξι παρόχους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και μια εταιρεία ιστοσελίδων.
Ο Udi Levy, ο πρώην επικεφαλής της μονάδας της Μοσάντ που παρακολουθούσε τη χρηματοδότηση της χαρακτηριζόμενης από τις ΗΠΑ τρομοκρατικής οργάνωσης, είπε στο Shomrim ότι ο Hamza ήταν «κεντρικό πρόσωπο στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Χαμάς». Ο Levy είπε ότι το γεγονός ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν διέκοψαν τις προσπάθειες του Hamza νωρίτερα καταδεικνύει μια σημαντική παράβλεψη από τα ιδρύματα ασφαλείας και των δύο χωρών.
Σε γραπτές απαντήσεις στο ICIJ και στο Shomrim, ο Hamza αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με τη Χαμάς ή την Αλ Κάιντα. Είπε ότι δεν είχε μεταφέρει ποτέ χρήματα στον αξιωματούχο της Χαμάς και δεν είχε ακούσει ποτέ το όνομα του ατόμου πριν από τον κατάλογο των κυρώσεων. Πρόσθεσε ότι δεν είχε καμία σχέση με την εταιρεία που η κυβέρνηση των ΗΠΑ ισχυρίζεται ότι χρησιμοποίησε για να βοηθήσει τη Χαμάς στο ξέπλυμα χρήματος. Ο Hamza είπε επίσης ότι ήταν «έκπληκτος» που του επιβλήθηκαν κυρώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ και «τους έστειλε αμέσως ένα email και τους είπε ότι [οι πληροφορίες τους] δεν ήταν σωστές».
Ο Hamza διατηρεί επιχειρηματικούς δεσμούς στην Ευρώπη για σχεδόν δύο δεκαετίες, διαπίστωσαν οι ICIJ και Shomrim. Υπήρξε ιδιοκτήτης της Matz Holdings, μιας κυπριακής εταιρείας που ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2005 και έχει κερδοφόρες παραχωρήσεις από την Αίγυπτο για την εκμετάλλευση δύο ορυχείων χρυσού στη χώρα. Την εποχή της πτώσης του al-Bashir από την εξουσία το 2019, ο Hamza πούλησε μεγάλο μέρος των μετοχών του στη Matz Holdings. Κατέχει σήμερα το 10% των μετοχών της εταιρείας. Εκτός από το ότι έχει έναν Ελβετό επιχειρηματικό εταίρο στην Matz Holdings, είναι επίσης ιδιοκτήτης μιας ισπανικής εταιρείας ακινήτων που επιβλήθηκαν κυρώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών περίπου μια εβδομάδα μετά την επιβολή των κυρώσεων στον ίδιο τον Hamza.
Ο Hamza κατέχει το μερίδιό του στην Matz Holdings μέσω του Zawaya Group for Development and Investment, μιας εταιρείας με έδρα το Σουδάν, η οποία επίσης υπέστη κυρώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών τον Οκτώβριο, το οποίο ανέφερε τους δεσμούς της εταιρείας με το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Hamas μέσω του Hamza. Σύμφωνα με τους όρους των συμφωνιών παραχώρησης, η Matz Holdings και η αιγυπτιακή κυβέρνηση λαμβάνουν περίπου ίσο μερίδιο των κερδών από τον χρυσό που εξορύσσεται από τα ορυχεία.
Οι σουδανικές αρχές συνέλαβαν τον Hamza τον Απρίλιο του 2019, τις ημέρες μετά την ανατροπή του αλ Μπασίρ. Ο Hamza καταδικάστηκε στη συνέχεια για κατηγορίες διαφθοράς τον Απρίλιο του 2021 και καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκιση. Παραιτήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της Matz Holdings τον επόμενο μήνα. Μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του Σουδάν τον Οκτώβριο του 2021, το Reuters ανέφερε ότι ο Χάμζα ήταν ένας από τους πολλούς συμμάχους του Αλ Μπασίρ που απελευθερώθηκε από τη φυλακή.
Αλλά ακόμη και πριν από την απελευθέρωσή του, ο Hamza εργάστηκε για να προστατεύσει τα οικονομικά του συμφέροντα στην Matz Holdings. Τα έγγραφα που διέρρευσαν περιλαμβάνουν μια επιστολή του Hamza που στάλθηκε στις 31 Μαΐου 2021, στην οποία ο ίδιος και ο Ελβετός επιχειρηματικός εταίρος του, Jakob Felix Bliggenstorfer, απείλησαν με νομικά μέτρα εναντίον μιας ξεχωριστής κυπριακής εταιρείας που το ζευγάρι ισχυρίστηκε ότι τους χρωστούσε σχεδόν 20 εκατομμύρια δολάρια για την αγορά ενός μεγάλο μέρος του μεριδίου τους στην Matz Holdings.
Ο Bliggenstorfer, ο οποίος κατέχει μερίδιο στη Matz Holdings μέσω της εταιρείας του Kaloa AG, αρνήθηκε ότι ο Hamza είχε δεσμούς με τη Χαμάς και περιέγραψε τις κυρώσεις που του επιβλήθηκαν ως «υπόθεση εσφαλμένης ταυτότητας» σε δήλωση προς την Tamedia, συνεργάτη μέσων ενημέρωσης της ICIJ στην Ελβετία.
Δημοσιεύσεις που χρονολογούνται περισσότερες από δύο δεκαετίες αναφέρουν λεπτομερώς τους δεσμούς του Hamza με εξτρεμιστές
Ένα άρθρο της Wall Street Journal του 1998 ανέφερε ότι ο Hamza έλεγε ότι είχε επιβλέψει την κατασκευή ενός οδικού έργου για μια εταιρεία Μπιν Λάντεν κατά τη διάρκεια των ετών εξορίας του ηγέτη της Αλ Κάιντα στο Σουδάν και ότι ο Χάμζα προσπάθησε να πείσει τον Μπιν Λάντεν να επενδύσει σε όπλα. εργοστάσιο. Ένα σουδανικό μέσο ενημέρωσης αναφέρθηκε στον Hamza ως «ο οικονομικός διευθυντής της οικογένειας του Omar al-Bashir».
Η ειδική ομάδα κατά της διαφθοράς του Σουδάν, η οποία συστάθηκε μετά την καθαίρεση του αλ Μπασίρ, δήλωσε επίσης ότι ο Χάμζα είχε περιουσιακά στοιχεία αξίας έως και 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Τον ίδιο μήνα με την αποπομπή του al-Bashir, ο Hamza πούλησε την πλειοψηφία των μετοχών του στη Matz Dungash, μια άλλη κυπριακή εταιρεία. Ως αποτέλεσμα αυτής και άλλων αγορών, ο Matz Dungash απέκτησε πάνω από το 80% των μετοχών της εταιρείας μέχρι τον Απρίλιο του 2019.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Κωνσταντίνος Πλεύρης και Τζόρτζια Σιακαβάρα: Έγινε ο γάμος τους στο μοναστήρι των εξορκιστών
- Το τραγικό και μυστηριώδες τέλος του ηθοποιού Βάσου Ανδριανού
- Η μυστική συμφωνία του Μητσοτάκη, ο πολιτικός αρχηγός που θέλει να σβήσει όσα είπε στη Βουλή και ο «μικρός πρωθυπουργός»
- Πλεύρης – Σιακαβάρα εις σάρκαν μίαν: Έγινε ο γάμος στο μοναστήρι των εξορκιστών, στο παλαιοημερολογίτικο ησυχαστήριο του Αγίου Κυπριανού στη Φυλή
- GOV ERP: Το νέο πληροφοριακό σύστημα στην υπηρεσία του Δημοσίου
- Κακοκαιρία εξπρές: Αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα στην Ποσειδώνος – Έπεσε η στάθμη των υδάτων
- Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 21 Δεκεμβρίου
- Νέα τραγωδία στην άσφαλτο – Νεκρή 55χρονη γυναίκα
- Συντάξεις: Μαχαίρι λόγω εισφοράς αλληλεγγύης
- Ομοφοβική γειτόνισσα κατηγόρησε έγκυο ότι έχει σχέση με τον πεθερό και έδειξε φωτογραφίες στη σύζυγό της
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Sigma Live
- Εκτόξευση ρουκέτας εναντίον βάσης των ΗΠΑ στο Ιράκ
- «Xρηματοδότης της Χαμάς κατέχει μερίδιο σε κυπριακή εταιρεία» - Η απάντησή του
- Συρία: 7 στρατιωτικοί σκοτώνονται σε έκρηξη νάρκης
- Ο Κιμ λέει πως δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει πυρηνικά αν προκληθεί
- Επιστράτευση Ουκρανών που βρίσκονται στο εξωτερικό το 2024
- Έντονα καιρικά φαινόμενα «χτυπούν» την Κύπρο- Εκδόθηκε κίτρινη προειδοποίηση
- Νέα επίθεση Τραμπ κατά μεταναστών: «Καταστρέφουν το αίμα της χώρας μας»
- Έκαναν ναρκωτικά και τσακώνονταν σε πτήση - Ο πιλότος έκανε «αναστροφή»
- Τουρκία: Αεροπορικές επιδρομές εναντίον θέσεων του PKK στο βόρειο Ιράκ
- Σε εξέλιξη έρευνες για έκρηξη στην Πάφο- Εξιτήριο για τη δικαστική λειτουργό
- Τελευταία Νέα Sigma Live
- «Xρηματοδότης της Χαμάς κατέχει μερίδιο σε κυπριακή εταιρεία» - Η απάντησή του
- Έκαναν ναρκωτικά και τσακώνονταν σε πτήση - Ο πιλότος έκανε «αναστροφή»
- Νέα σύλληψη για τα επεισόδια στον αγώνα Απόλλων - Σαλαμίνα
- Μακρόν: Ο Ντεπαρντιέ έχει κάνει υπερήφανη τη Γαλλία
- Νέα επίθεση Τραμπ κατά μεταναστών: «Καταστρέφουν το αίμα της χώρας μας»
- Εκτόξευση ρουκέτας εναντίον βάσης των ΗΠΑ στο Ιράκ
- Συρία: 7 στρατιωτικοί σκοτώνονται σε έκρηξη νάρκης
- Τουρκία: Αεροπορικές επιδρομές εναντίον θέσεων του PKK στο βόρειο Ιράκ
- Μακρόν: Καταπολέμηση τρομοκρατίας δεν σημαίνει ισοπέδωση των πάντων στη Γάζα
- Ο Κιμ λέει πως δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει πυρηνικά αν προκληθεί
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Η Σίντι Κρόφορντ θυμήθηκε την στιγμή που συνάντησε την πριγκίπισσα Νταϊάνα στο παλάτι του Κένσινγκτον [εικόνα]
- Μπορεί το τυρί cottage να σας βοηθήσει να χάσετε βάρος;
- Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε.: περίσσευμα υποκρισίας από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ
- GOV ERP: Το νέο πληροφοριακό σύστημα στην υπηρεσία του Δημοσίου
- Κυβερνοασφάλεια: Πόσο εκτεθειμένα είναι τα εταιρικά δεδομένα
- Φλώρινα: Μια ώρα αργότερα θα λειτουργήσουν τα σχολεία λόγω ψύχους
- Aποκαταστάθηκε η λειτουργία του Χ/Twitter
- Τι συνέβη με την τροπολογία για τους servicers
- «Έπεσε» το Twitter - Προβλήματα σύνδεσης για χιλιάδες χρήστες του Χ