MONEYVAL: Χρειάζονται ισχυρά μέτρα κατά του «ξεπλύματος βρώμικου χρήματος»
Στην ετήσια έκθεσή της για το 2018, που δημοσιεύεται σήμερα, ο Οργανισμός MONEYVAL του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, καλεί τα κράτη να εξασφαλίσουν τη λήψη κατάλληλων μέτρων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος «βρώμικου χρήματος».
Διαπιστώνει δε ότι ο αντίκτυπος του οικονομικού εγκλήματος, των οργανωμένων εγκληματικών ομάδων και της τρομοκρατίας συνέχισε να γίνεται αισθητός στην Ευρώπη και σε άλλα μέρη του κόσμου κατά το 2018.
Όπως υπογραμμίζει
Ανάμεσα στις πρωτοβουλίες που πραγματοποίησε η MONEYVAL το 2018, για να αντιμετωπίσει πολλές πιεστικές προκλήσεις περιλαμβάνονται η ανάγκη ευαισθητοποίησης και αποτελεσματικότητας των εισαγγελέων και των δικαστών για την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των συναφών αδικημάτων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και η ένταση των δραστηριοτήτων τους, για την καταπολέμηση των χρηματοοικονομικών ροών που συνδέονται με τη δουλεία, την εμπορία ανθρώπων και την καταναγκαστική εργασία.
Μια άλλη προτεραιότητα για τη MONEYVAL είναι η αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της αποκαλούμενης «αποστράγγισης», ενός φαινομένου με το οποίο τα τελευταία χρόνια οι παγκόσμιες τράπεζες έχουν μειώσει τις επιχειρηματικές τους σχέσεις με ξένες τράπεζες για να αποφύγουν (αντί να διαχειριστούν) κινδύνους χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Κατά συνέπεια, οι κίνδυνοι νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας έχουν αυξηθεί σε ορισμένες χώρες.
Το 2018, η MONEYVAL συνέχισε το ρόλο της ως διεθνής φορέας στο παγκόσμιο δίκτυο φορέων καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και καταπολέμησης της τρομοκρατίας, υπό την ηγεσία της Task Force Financial Action Task Force (FATF). Η επιτροπή παρακολούθησε ενεργά 24 χώρες και εδάφη με την έγκριση εκθέσεων αμοιβαίας αξιολόγησης ή εκθέσεων παρακολούθησης.
Πηγή: ΚΥΠΕ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Πάτρα: To γράμμα του μαθητή που επιχείρησε να αυτοκτονήσει λόγω bullying προς τους συμμαθητές του
- Αλλαγή ώρας: Τι θα συμβεί τον Οκτώβριο 2019, πότε καταργείται
- Λαμία: Νεκρή 28χρονη στον ύπνο της
- Ο ΕΟΦ ανακαλεί φάρμακο μετά την προειδοποίηση για τα γενόσημα του Zantac
- Δείτε αναλυτικά τους μέσους όρους των καναλιών για χθες Τρίτη 24/9/2019
- Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεσης της «μικρής Μαντλίν» των ‘80s
- Συγκλονιστικό τροχαίο αγροτικού με φορτηγάκι στα Ιωάννινα: Καρέ – καρέ η στιγμή της σύγκρουσης (video)
- Λάρισα: Σύλληψη μαθητών για κατάληψη του ΕΠΑΛ
- Μάχη επιβίωσης δίνουν οι απολυμένοι του Ερντογάν
- Ηλεκτροκίνηση με επιδότηση: Πώς θα λειτουργήσει στην Ελλάδα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Sigma Live
- Κατέρρευσε και η θυγατρική της Thomas Cook στη Γερμανία
- Brexit: Σε μπελάδες οι Βρετανοί στα κατεχόμενα σε περίπτωση no deal
- Βρετανία:Με το άνοιγμα του Κοινοβουλίου ο Τζόνσον επιστρέφει «πίσω στο χάος»
- Σαουδική Αραβία: Αποκαταστάθηκε η πετρελαϊκή παραγωγή
- Πάπουτσος: «Με σωστές ενέργειες να ντοπάρουμε τους διαιτητές για το restart»
- Νέα παράταση για τις κάμερες στους δρόμους, προδιαγράφει κι άλλη καθυστέρηση
- ΗΠΑ: Κλιμακώνεται η πολιτική σύγκρουση Πελόζι- Τραμπ
- Ο στόχος επιτεύχθη: Ξεπέρασε τον περσινό αριθμό των διαρκείας η Ανόρθωση
- Επίσημες κατηγορίες για την απόπειρα ληστεία των Οζίλ-Κολάσινατς
- Μεξικό: Νέες έρευνες για την απαγωγή και δολοφονία 43 φοιτητών το 2014
- Τελευταία Νέα Sigma Live
- MONEYVAL: Χρειάζονται ισχυρά μέτρα κατά του «ξεπλύματος βρώμικου χρήματος»
- Ζελένσκι: Μόνο ο 6χρονος γιος μου μπορεί να μου ασκήσει πιέσεις
- Πάπουτσος: «Με σωστές ενέργειες να ντοπάρουμε τους διαιτητές για το restart»
- Αβέρωφ: Eπανέναρξη διαλόγου για λύση Κυπριακού στη βάση ΔΔΟ
- Brexit: Σε μπελάδες οι Βρετανοί στα κατεχόμενα σε περίπτωση no deal
- Ο στόχος επιτεύχθη: Ξεπέρασε τον περσινό αριθμό των διαρκείας η Ανόρθωση
- Κατέρρευσε και η θυγατρική της Thomas Cook στη Γερμανία
- Σαουδική Αραβία: Αποκαταστάθηκε η πετρελαϊκή παραγωγή
- Μεξικό: Νέες έρευνες για την απαγωγή και δολοφονία 43 φοιτητών το 2014
- Μοράτα: «Συνέχεια τραυματίας και η γυναίκα μου συνέχεια άρρωστη»
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Οι τιμές ακινήτων σε όλη την Ελλάδα με ένα «κλικ» -Τάσεις για ενοίκια και πωλήσεις
- Αυτές οι μπότες πουλάνε περισσότερο από όλες τις υπόλοιπες -Η λεπτομέρεια που τις κάνει να ξεχωρίζουν
- Νέα στρατηγική συνεργασία της Eurolife ERB με την Εθνική Λυρική Σκηνή
- Λεονάρντο ντα Βίντσι: Στο Λούβρο «Ο άνθρωπος του Βιτρούβιου» - Το πολιτικό παρασκήνιο πίσω από τον δανεισμό
- Δάσκαλοι Εξαρχείων: Θέλουμε τους μαθητές μας πίσω
- Η δραστηριότητα των τουρκικών drones στο Αιγαίο και οι σκέψεις της Αθήνας
- Καλάβρυτα: Οδηγούσε μεθυσμένος
- Ο Άνθρωπος του Βιτρούβιου του Λεονάρντο ντα Βίντσι πάει Λούβρο
- Η νέα σχολική χρονιά στον παιδικό σταθμό «Χρυσάνθεμο» ξεκίνησε με εκκλησιασμό των νηπίων