Ψάχνουν τη Ρεβέκκα για 24.000.000 ευρώ
01:26 20/11/2012
- Πηγή: 24wro
Έρευνα σε βάθος, που ξεπερνάει πλέον τα όρια του αδικήματος της φοροδιαφυγής, βρίσκεται...
σε εξέλιξη για την πολύκροτη υπόθεση του κατασκευαστή Iωάννη Καρούζου. Οι εισαγγελικές Αρχές και το ΣΔΟΕ έχουν ήδη μελετήσει μεγάλο όγκο των τραπεζικών εγγράφων που κατασχέθηκαν από τα γραφεία της εταιρείας ή κατατέθηκαν από τους μάρτυρες κι έχουν στρέψει τα φώτα της έρευνας στο σκέλος του «ξεπλύματος» μαύρου χρήματος.
Στα εκατοντάδες έγγραφα αποτυπώνεται χορός εκατομμυρίων σε καθημερινές τραπεζικές συναλλαγές, με τα ποσά
Εξηγήσεις
Από τον περασμένο Απρίλιο το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος είχε συντάξει τον πρώτο κατάλογο με κινήσεις λογαριασμών ύψους 24.000.000 ευρώ και είχε καλέσει για εξηγήσεις τη Ρεβέκκα Σκαφτούρα, στην οποία κοινοποίησε το σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα ελέγχου που αποκάλυψε η Realnews.
Στους συγκεκριμένους λογαριασμούς, οι οποίοι τηρούνταν σε τέσσερα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, η Ρεβέκκα Σκαφτούρα εμφανίζεται ως δικαιούχος, είτε μαζί με τον τότε σύζυγό της Ι. Καρούζο είτε με τη μητέρα της Μαρία Σκαφτούρα, η οποία επίσης ελέγχεται από το ΣΔΟΕ. Το σημείωμα των ελεγκτών προς τη Ρ. Σκαφτούρα έχει άρωμα «ξεπλύματος» μαύρου χρήματος αφού όπως αναφέρουν, μετά την επεξεργασία των τραπεζικών της λογαριασμών προέκυψε προσαύξηση της περιουσίας της και σύμφωνα με το νόμο καλείται να αποδείξει την πραγματική πηγή των εσόδων της. Η λίστα με τα 24.000.0000 όμως δεν είναι παρά η άκρη του νήματος, καθώς όσο προχωρούν οι έρευνες προκύπτουν συνεχώς καινούργια στοιχεία για νέα ποσά, που πλέον συγκεντρώνονται από το ΣΔΟΕ σε κούτες και αποστέλλονται στους εισαγγελείς.
Φοροδιαφυγή
Η φοροδιαφυγή συνολικά στο σκάνδαλο Καρούζου ανέρχεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, πολλά από τα οποία έχουν ήδη καταλογιστεί τόσο στον καταζητούμενο επιχειρηματία όσο και στην πρώην σύζυγό του. Ωστόσο, το μείζον ζήτημα για τις Αρχές είναι να αποκαλυφθούν οι χρηματοδότες του Ομίλου Καρούζου, που μόνο μέσα σε μια τριετία απέκτησε χαρακτηριστικά «αυτοκρατορίας», με ακίνητα από την Αράχωβα και την Πάτρα μέχρι τη Γλυφάδα και την Κρήτη. Με προσοχή ερευνώνται και οι κινήσεις που αφορούν μεταφορά μεγάλων χρηματικών ποσών από τους εταιρικούς λογαριασμούς του Ομίλου Καρούζου σε προσωπικούς λογαριασμούς της Ρ. Σκαφτούρα, ώστε να διαπιστωθεί ποιος είναι, σε κάθε περίπτωση, ο τελικός προορισμός των ποσών αυτών.
Σημαντικό μέρος των τραπεζικών συναλλαγών πραγματοποιούσαν υπάλληλοι του Ομίλου Καρούζου που είχαν εξουσιοδοτηθεί με συμβολαιογραφική πράξη από τον Ιωάννη Καρούζο και τη Ρεβέκκα Σκαφτούρα, οι οποίοι προφανώς δεν προλάβαιναν να διεκπεραιώνουν τις αλλεπάλληλες καταθέσεις και αναλήψεις εκατομμυρίων ευρώ.
Οι οδηγοί
Κομβικός ρόλος στη διακίνηση των χρημάτων αποδίδεται από τους μάρτυρες στους δύο οδηγούς του πρώην ζευγαριού, με το όνομα του ενός να εμφανίζεται
Keywords
ευρω, σδοε, νέα, αραχωβα, πατρα, κρητη, κινηση στους δρομους, τελος ακινητης περιουσιας, ακινητα, ιχνη, μητερα, σδοε, χορος, αρωμα, βρισκεται, γλυφαδα, γραφεια, εγγραφα, εξελιξη, ερευνες, υποθεση, μειζον, μαρια, ονομα, ορια, πηγη, συζυγο, σωμα, ελληνικα, ογκο
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Blogs
- Η δημοσκόπηση της GPO για το Mega
- Χαρακτήρες της Disney για ενήλικες... [PICS] vol 2
- Όλες οι κινήσεις για να πάρετε το επίδομα θέρμανσης
- Ξεχασε οτι ηταν υπουργος στις κυβερνησεις παπανδρεου και παπαδημου...
- Πρόσκληση συμμετοχής στο επιμορφωτικό σεμινάριο του ΚΠΕ Φιλίππων
- Ανεβάζει τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής η Έλλη Στάη
- Διέρρηξαν το σπίτι του Σόιμπλε
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις 24wro
- Όλες οι κινήσεις για να πάρετε το επίδομα θέρμανσης
- RIHANNA: Έρχεται στην Αθήνα για συναυλία!
- Η.ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ για Π.ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟ: O Tσατσόπουλος δεν ξέρει ιστορία
- Σε ποια Ελληνίδα τραγουδίστρια έστειλε εξώδικο η Barbie;
- Συμμετοχή της ΑΔΕΔΥ στο αυριανό συλλαλητήριο της ΠΟΕ-ΟΤΑ
- Πόσα παίρνει η Σμαράγδα Καρύδη από τις επαναλήψεις του Παρά Πέντε;
- Τα πήραν πίσω οι τροϊκανοί για τις απολύσεις
- Ρωσία: Oι ΗΠΑ μπλοκάρουν την απόφαση του ΟΗΕ για τη Γάζα
- Συνέχεια στη δίκη για το Μαρί
- Τελευταία Νέα 24wro
- Ψάχνουν τη Ρεβέκκα για 24.000.000 ευρώ
- VIDEO: Τα παιχνίδια των ΜΑΤ που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου
- Α.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Χάρι Πότερ ο Τσίπρας
- Χ.ΡΟΤΣΑ: Ελπίζω σε καλύτερη συνέχεια
- Μητροπολίτες με 5 εκατομμύρια αδήλωτες καταθέσεις στις τράπεζες
- Πόσα παίρνει η Σμαράγδα Καρύδη από τις επαναλήψεις του Παρά Πέντε;
- VIDEO: Έσυρε με το σώμα του ολόκληρο σπίτι
- Οι πολίτες αγνοούν τις κλήσεις της Δημοτικής Αστυνομίας
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Blogs
- Η Κίνα ετοιμάζει το "κβαντικό διαδίκτυο"(με τηλεμεταφορά)
- Συζητήθηκε η εκεχειρία στη Γάζα
- Τι αποφάσισαν οι αρχηγοί για μετα την εκταμίευση της δόσης των 44 δις
- Παγιώνεται στην τρίτη θέση η "Χρυσή Αυγή"!
- Ο οίκος Moody's υποβαθμίζει τη Γαλλία
- Γερμανία: Προβλέψεις για μείωση των θέσεων απασχόλησης
- [Media] Ξανά στον αέρα ο Flash. Γιατί σταμάτησε τελευταία στιγμή η κατάσχεση
- Υποβαθμίστηκε η γαλλική οικονομία