Πως θα εντοπίσουμε τις συναλλαγές που συνδέονται με ξέπλυμα μαύρου χρήματος;;;

Πρώτη ανάρτηση: 24/07/2013 23:40 ​ Τα «φώτα του» σε φοροτεχνικούς, λογιστές, κτηματομεσίτες, εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών δίνει το υπουργείο οικονομικών σε μια προσπάθεια να χτυπηθεί το «ξέπλυμα μαύρου χρήματος». Σε εγκύκλιο της γενικής γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών, καλούνται τα αρμόδια στελέχη και υπεύθυνοι των επιχειρήσεων αυτών να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν εντοπίζουν τα ακόλουθα: -Απροθυμία πελάτη να προσκομίσει κατά τη σύναψη