Έξι πυλώνες στο σχέδιο της Κομισιόν για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος
Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, παρουσίασε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προσβλέποντας και στον παγκόσμιο ρόλο της ΕΕ στον τομέα αυτό.
Στο σχέδιο που αποτελείται από έξι πυλώνες καθορίζονται τα συγκεκριμένα μέτρα που θα λάβει η Επιτροπή τους επόμενους 12 μήνες για την καλύτερη εφαρμογή, εποπτεία και συντονισμό των κανόνων της ΕΕ .
«Πρέπει να θέσουμε τέλος στη διείσδυση βρώμικου χρήματος στο χρηματοπιστωτικό μας σύστημα. Σήμερα ενισχύουμε
«Έχουμε δεσμευτεί να υλοποιήσουμε όλες αυτές τις δράσεις, γρήγορα και με συνέπεια, μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Ενισχύουμε επίσης τον παγκόσμιο ρόλο της ΕΕ όσον αφορά τη διαμόρφωση διεθνών προτύπων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας».
Η Επιτροπή δημοσίευσε επίσης σήμερα μια πιο διαφανή και αναλυτική μεθοδολογία για τον εντοπισμό των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου των οποίων τα εθνικά καθεστώτα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας παρουσιάζουν στρατηγικές ανεπάρκειες που συνιστούν σοβαρή απειλή για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ.
Η Επιτροπή εξέδωσε ακόμη νέο κατάλογο των τρίτων χωρών που παρουσιάζουν στρατηγικές ανεπάρκειες όσον αφορά τα οικεία πλαίσια καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Οι έξι πυλώνες του σχεδίου δράσης είναι οι εξής:1. Αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ: Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ από τα κράτη μέλη. Παράλληλα, το σημερινό σχέδιο δράσης ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) να αξιοποιήσει πλήρως τις νέες εξουσίες της για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
2. Ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων της ΕΕ: Τα κράτη μέλη έχουν την τάση να εφαρμόζουν τους ισχύοντες κανόνες της ΕΕ με πολύ διαφορετικούς τρόπους. Ως εκ τούτου. οι αποκλίνουσες ερμηνείες των κανόνων οδηγούν στη δημιουργία κενών στο σύστημά μας, τα οποία μπορούν να εκμεταλλευτούν οι εγκληματίες. Για να καταπολεμηθεί αυτό το φαινόμενο, η Επιτροπή θα προτείνει, το πρώτο τρίμηνο του 2021, ένα πιο εναρμονισμένο σύνολο κανόνων.
3. Εποπτεία σε επίπεδο ΕΕ: Επί του παρόντος εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος να ασκεί μεμονωμένα έλεγχο των κανόνων της ΕΕ στον εν λόγω τομέα και ενδέχεται να δημιουργούνται κενά στον τρόπο ελέγχου των κανόνων. Το πρώτο τρίμηνο του 2021, η Επιτροπή θα προτείνει τη σύσταση εποπτικής αρχής σε επίπεδο ΕΕ.
4. Μηχανισμός συντονισμού και στήριξης για τις μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών των κρατών μελών: Οι μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών στα κράτη μέλη διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό συναλλαγών και δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να συνδέονται με εγκληματικές δραστηριότητες. Το πρώτο τρίμηνο του 2021, η Επιτροπή θα προτείνει τη σύσταση μηχανισμού της ΕΕ για τον περαιτέρω συντονισμό και την υποστήριξη του έργου των φορέων αυτών.
5. Επιβολή σε ενωσιακό επίπεδο των διατάξεων του ποινικού δικαίου και ανταλλαγή πληροφοριών: Η δικαστική και αστυνομική συνεργασία, με βάση τα μέσα και τις θεσμικές ρυθμίσεις της ΕΕ, είναι ουσιαστικής σημασίας για τη διασφάλιση της πρόσφορης ανταλλαγής πληροφοριών. Ο ιδιωτικός τομέας μπορεί επίσης να αναλάβει κάποιο ρόλο στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
6. Ο παγκόσμιος ρόλος της ΕΕ: Η ΕΕ συμμετέχει ενεργά στην Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης και στη διεθνή σκηνή όσον αφορά τη διαμόρφωση διεθνών προτύπων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Είμαστε αποφασισμένοι να εντείνουμε τις προσπάθειές μας ώστε να ενεργούμε ως ενιαίος παγκόσμιος παράγοντας σε αυτόν τον τομέα. Ειδικότερα, η ΕΕ θα πρέπει να προσαρμόσει την προσέγγισή της έναντι τρίτων χωρών των οποίων το καθεστώς καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας παρουσιάζει ανεπάρκειες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την ενιαία αγορά. Για να εξασφαλιστεί η διεξαγωγή συμμετοχικών συζητήσεων σχετικά με την ανάπτυξη αυτών των πολιτικών, η Επιτροπή δρομολόγησε σήμερα δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου δράσης. Οι αρχές, τα ενδιαφερόμενα μέρη και οι πολίτες θα πρέπει να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους έως τις 29 Ιουλίου.
Επικαιροποιημένος κατάλογοςΗ Επιτροπή αναθεώρησε σήμερα τον κατάλογό της, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις που έχουν σημειωθεί σε διεθνές επίπεδο μετά το 2018. Ο νέος κατάλογος είναι καλύτερα ευθυγραμμισμένος με τους καταλόγους που δημοσίευσε η ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης (FATF).
Οι χώρες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο είναι: Μπαχάμες, Μπαρμπάντος, Μποτσουάνα, Καμπότζη, Γκάνα, Τζαμάικα, Μαυρίκιος, Μογγολία, Μιανμάρ/Βιρμανία, Νικαράγουα, Παναμάς και Ζιμπάμπουε.
Οι χώρες που διαγράφηκαν από τον κατάλογο: Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Αιθιοπία, Γουιάνα, Λαϊκή Δημοκρατία του Λάος, Σρι Λάνκα και Τυνησία.
Κομισιόνξέπλυμα χρήματοςξέπλυμαHas video: Exclude from popular: 0- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Εκτακτο: Τραγωδία στο λόφο Στρέφη – Γυναίκα σκοτώθηκε πέφτοντας από ύψος επτά μέτρων
- Κορωνοϊός – Χαρδαλιάς: Από 18 Μαΐου απελευθερώνονται οι μετακινήσεις στην ηπειρωτική χώρα
- Τραγωδία στο λόφο του Στρέφη: Νεκρή γυναίκα από πτώση
- Βαλερί Ζισκάρ ντ'Εστέν: Κατηγορείται ότι σε ηλικία 92 ετών «χούφτωσε» δημοσιογράφο!
- Συνελήφθη ο «διαδηλωτής» με το… αλυσοπρίονο!
- Αγνώριστος και με μουστάκι ο Σταύρος Θεοδωράκης
- Νέο κρούσμα κορωνοϊού στην Κρήτη
- Βρόμη: Οι πιθανές παρενέργειες από την καθημερινή κατανάλωση (βίντεο)
- Βόλος: Έκανε βουτιά θανάτου με το ποδήλατό του στην παραλία
- Ο 25χρονος από την Πρέβεζα που έκανε τον γύρο του κόσμου για να καταφέρει να επιστρέψει στην Ελλάδα λόγω κορονοϊού
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Το Ποντικι
- Έρχεται απόσυρση παλαιών αυτοκινήτων - Κίνητρα για αγορά ηλεκτροκίνητων
- Μεταμορφώθηκε η παραλία της Γλυφάδας - Πώς θα είναι οι οργανωμένες παραλίες φέτος (Photos)
- Βουλή: Αυξάνεται το ανώτατο όριο των βουλευτών που θα παρίστανται στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας
- Phone Arena: Αυτό είναι το μεγαλύτερο μειονέκτημα του iPhone SE
- Σύνδρομο Kawasaki: Τι είπε ο Τσιόδρας για τη μυστηριώδη ασθένεια που «χτυπάει» παιδιά και ενδέχεται να συνδέεται με τον κορωνοϊό
- Αργυρώ Καλλιάφα: Αυτή είναι η κούκλα εγγονή της Τασσώς Καββαδία (Photos)
- Ο βόρειος μαγνητικός πόλος φεύγει από Καναδά και πάει... Σιβηρία - Ποιος ο λόγος
- «Καταπέλτης» η Επιτροπή Ανταγωνισμού για τις τιμές στην κινητή τηλεφωνία - Εισήγηση για είσοδο τέταρτης εταιρείας
- Ελένη Γερασιμίδου: Αναγκαία τα μέτρα - Δεν ήταν αναγκαίος ο φόβος και η τρομοκρατία
- Θέλει να παίξει με τη φανέλα ειδικού σκοπού η ΑΕΚ
- Τελευταία Νέα Το Ποντικι
- Έξι πυλώνες στο σχέδιο της Κομισιόν για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος
- Yπέγραψε το νέο συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό ο Μαρτίνς
- Γυναίκα έπεσε από το λόφο Στρέφη – Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο
- Έξι νέα κρούσματα κορωνοϊού ανακοίνωσε η Φιορεντίνα
- Το Πεκίνο αντεπιτίθεται: Ο Τραμπ κατηγορεί εργαστήριο που είναι γαλλο-κινεζική συνεργασία
- «Καταπέλτης» η Επιτροπή Ανταγωνισμού για τις τιμές στην κινητή τηλεφωνία - Εισήγηση για είσοδο τέταρτης εταιρείας
- Παρέμβαση «Ρουβίκωνα» στο Υπουργείο Περιβάλλοντος
- Βουλή: Αυξάνεται το ανώτατο όριο των βουλευτών που θα παρίστανται στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας
- Ο βόρειος μαγνητικός πόλος φεύγει από Καναδά και πάει... Σιβηρία - Ποιος ο λόγος
- «Θερμή εισβολή» και θερμοκρασίες ως και 35 βαθμούς «βλέπει» ο Καλλιάνος (ΧΑΡΤΗΣ)
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Τη 12η Ιούλιου προτείνει η κυβέρνηση της Πολωνίας για τις προεδρικές εκλογές
- Όταν έρθει η στιγμή που θα μαγειρεύουμε μόνοι μας… στα εστιατόρια (video)
- Πτώση γυναίκας στου Στρέφη – Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της
- Σπιτικό παγωτό τσιζκέικ με γεύση λεμόνι
- Ευρωπαίοι αθλητές μολύνθηκαν με κορονοϊό από τον Οκτώβριο;
- Κορωνοϊός - Γαλλία: Στις 11 Μαΐου η άρση του lockdown - Σε ισχύ περιορισμοί στο Παρίσι
- Μίκαελ Ένινγκ: «Είμαι στο ασφαλέστερο σημείο στον κόσμο»
- Ν. Χαρδαλιάς: Δεν έχει τελειώσει η πανδημία-Κάθε ανεύθυνη κίνηση θα φέρει αρνητικά αποτελέσματα
- ΣΥΡΙΖΑ: Λίγα και καθυστερημένα τα μέτρα στήριξης εργαζομένων στον Πολιτισμό
- Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε κι επίσημα τη συμφωνία με τον Πέδρο Μαρτίνς (pic)