Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Το Μονακό στη λίστα χωρών «υψηλού κινδύνου» για ξέπλυμα χρήματος
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Τρίτη την προσθήκη του Μονακό στον κατάλογο των χωρών «υψηλού κινδύνου» που έχει καταρτίσει για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Από την λίστα αφαίρεσε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μεταξύ άλλων.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευθυγραμμίστηκε με τον «γκρίζο κατάλογο» της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), όπου το Μονακό περιλαμβάνεται από το καλοκαίρι του 2024. Ο διεθνής αυτός οργανισμός είναι αρμόδιος για την
Πέρυσι, το FATF είχε επικρίνει κυρίως την έλλειψη προσπαθειών στην καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και οικονομικής απάτης που διαπράττεται στο εξωτερικό, στην κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες στο εξωτερικό ή στην εφαρμογή αποτελεσματικών ή αποτρεπτικών κυρώσεων.
Αντίδραση του πριγκιπάτουΣε ανακοίνωση που εξέδωσε η κυβέρνηση του πριγκιπάτου «σημείωσε αυτήν την αναμενόμενη επικαιροποίηση που θα οδηγήσει στην ένταξη του Μονακό στον κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ωστόσο προϋποθέτει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο της ΕΕ δεν θα αποφασίσουν διαφορετικά».
Οι ευρωβουλευτές και τα κράτη μέλη μπορούν να αμφισβητήσουν αυτό τον νέο κατάλογο μέσα σε μέγιστο διάστημα δύο μηνών.
Το πριγκιπάτο υπογράμμισε επίσης την «αποφασιστικότητά» του να εφαρμοστούν μέτρα ώστε να αφαιρεθεί από τον γκρίζο κατάλογο της FATF.
Προσθήκες και… αφαιρέσειςΕκτός από το Μονακό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσθεσε στις χώρες υψηλού κινδύνου, οι οποίες υπόκεινται σε αυξημένη επιτήρηση, την Αλγερία, την Αγκόλα, την Ακτή Ελεφαντοστού, την Κένυα, το Λάος, τον Λίβανο, τη Ναμίμπια, το Νεπάλ και τη Βενεζουέλα.
Εκτός από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αφαίρεσε από τον κατάλογο τα Μπαρμπάντος, το Γιβραλτάρ, τη Τζαμάικα, τον Παναμά, τις Φιλιππίνες, τη Σενεγάλη και την Ουγκάντα.
«Η ταυτότητα και ο κατάλογος των δικαιοδοσιών υψηλού κινδύνου παραμένουν βασικό εργαλείο για την προάσπιση της ακεραιότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ», υπογράμμισε η Μαρία Λουίς Αλμπουκέρκε, Επίτροπος για τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες.
Διαβάστε επίσης:
Καταδίκη για τον πρώην μεγιστάνα του κινηματογράφου Χάρβεϊ Γουάινστιν σε επανάληψη της δίκης στη Νέα Υόρκη
Λος Άντζελες: Απαγόρευση κυκλοφορίας, Εθνοφρουρά και πεζοναύτες για το δόγμα Νόμος και Τάξη του Τραμπ – Στην αντεπίθεση ο Νιούσομ
Το Ισραήλ ζητά από την Αίγυπτο να μπλοκάρει το καραβάνι Σουμούντ που κατευθύνεται στη Λωρίδα της Γάζας
Το Ισραήλ ζητά από την Αίγυπτο να μπλοκάρει το καραβάνι Σουμούντ που κατευθύνεται στη Λωρίδα της Γάζας
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Αλέξανδρος Πασχαλάκης: «Του επιτέθηκαν 15 άτομα στην Παραλιακή – Τον έσωσε πρωταθλητής πυγμαχίας»
- «Βαριά και άσχημη η πρόγνωση για τα δύο παιδιά» που ανασύρθηκαν από τον Άραχθο – Νοσηλεύονται διασωληνωμένα στη ΜΕΘ
- «Ζητάμε συγγνώμη εκ μέρους του» – Τι λέει αδερφή του δράστη που ξυλοκόπησε τον υπάλληλο καθαριότητας στην Κυψέλη
- Παπαπέτρου: «Σεβάστηκα και εκτίμησα τον τρόπο που μου μίλησε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος»
- Βερολίνο: Η Ρωσία «σχεδιάζει επίθεση στο ΝΑΤΟ» - Οι επόμενες 3 χώρες στη λίστα του Πούτιν
- Δράμα: Oι τελευταίες στιγμές του ορειβάτη πριν πέσει στον γκρεμό – Kατέγραψε τον θάνατό του
- Η τραγική πραγματικότητα της υγείας στην Ικαρία
- Θεσσαλονίκη: Καταγγελίες για κακομεταχείριση των νεκρών στα κοιμητήρια Καλαμαριάς
- Χαλκιδική: 12χρονος τραυματίστηκε στο κεφάλι από ψαροντούφεκο
- Αταμάν: Η χρήση της ελληνικής σημαίας αποτελεί πρόκληση εναντίον μου - Είναι ρατσισμός να βρίζετε την Τουρκία
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Το Ποντικι
- Τραυματισμός 12χρονου στο κεφάλι από ψαροντούφεκο στο Πολύχρονο Χαλκιδικής
- Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε Γκραντ: «Εσύ κι αν δεν θα πας πουθενά…» – Ανανέωσε ο Αμερικανός για άλλα 3 χρόνια
- Κακή η στόχευση των κονδυλίων για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών στην Ευρώπη σύμφωνα με την ΕΕ – Η περίπτωση της Ελλάδας
- Στους δρόμους οι εργαζόμενοι στον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων – Καταγγέλλουν το ξήλωμά του
- Ξυλοδαρμός γυναίκας στην Πετρούπολη: Μετά την γκάφα με τη λάθος προσαγωγή έστησαν ολόκληρη επιχείρηση για τον… πατέρα του δράστη
- Καταδίκη για τον πρώην μεγιστάνα του κινηματογράφου Χάρβεϊ Γουάινστιν σε επανάληψη της δίκης στη Νέα Υόρκη
- Λος Άντζελες: Απαγόρευση κυκλοφορίας, Εθνοφρουρά και πεζοναύτες για το δόγμα Νόμος και Τάξη του Τραμπ – Στην αντεπίθεση ο Νιούσομ
- Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκε απόπειρα ανθρωποκτονίας
- Madleen: Στην απομόνωση 2 από τους 4 Γάλλους ακτιβιστές που κρατούνται στο Ισραήλ, λέει ΜΚΟ – Πότε θα απελαθούν
- Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Το Μονακό στη λίστα χωρών «υψηλού κινδύνου» για ξέπλυμα χρήματος
- Τελευταία Νέα Το Ποντικι
- Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Το Μονακό στη λίστα χωρών «υψηλού κινδύνου» για ξέπλυμα χρήματος
- Ο Έλον Μασκ τηλεφώνησε στον Τραμπ πριν εκφράσει «μεταμέλεια» για την κριτική που του άσκησε
- Καταδίκη για τον πρώην μεγιστάνα του κινηματογράφου Χάρβεϊ Γουάινστιν σε επανάληψη της δίκης στη Νέα Υόρκη
- Λος Άντζελες: Απαγόρευση κυκλοφορίας, Εθνοφρουρά και πεζοναύτες για το δόγμα Νόμος και Τάξη του Τραμπ – Στην αντεπίθεση ο Νιούσομ
- Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκε απόπειρα ανθρωποκτονίας
- Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε Γκραντ: «Εσύ κι αν δεν θα πας πουθενά…» – Ανανέωσε ο Αμερικανός για άλλα 3 χρόνια
- Μάχη ζωής για τους δύο ανήλικους που ανασύρθηκαν από τον Άραχθο – Πολύ σοβαρή η κατάστασή τους
- Στους δρόμους οι εργαζόμενοι στον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων – Καταγγέλλουν το ξήλωμά του
- Ξυλοδαρμός γυναίκας στην Πετρούπολη: Μετά την γκάφα με τη λάθος προσαγωγή έστησαν ολόκληρη επιχείρηση για τον… πατέρα του δράστη
- Τραυματισμός 12χρονου στο κεφάλι από ψαροντούφεκο στο Πολύχρονο Χαλκιδικής
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Κ. Μητσοτάκης από Οδησσό: Άμεση και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός ως πρώτο βήμα προς μία δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη
- Μάριος Αθανασίου: Το "ευχαριστώ" στους συναδέλφους του στην οικοδομή - "Απεριόριστος σεβασμός σε όσους το κάνουν κάθε μέρα"
- Κυψέλη: "Ζητάμε συγγνώμη εκ μέρους του" - Τι λέει η αδελφή του οδηγού που ξυλοκόπησε υπάλληλο καθαριότητας
- Άθως ο Γίγαντας: H μυθολογία εξηγεί τους σεισμούς στο Άγιον Όρος
- Αταμάν: "Πήραμε τον Σορτς, αδύνατο να φέρουμε τον Μίσιτς" - Τι είπε για τις ελληνικές σημαίες στο ΣΕΦ
- Τζέριαν Γκραντ: Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε την επέκταση συμβολαίου του Αμερικανού γκαρντ
- Την Πέμπτη, 12 Ιουνίου, κυκλοφορεί το νέο φύλλο της Εφημερίδας «Κιβωτός της Ορθοδοξίας»
- Ο Μουρίνιο «έφαγε» τον Ατζούν από τη Φενερμπαχτσέ
- Αταμάν: Η χρήση της ελληνικής σημαίας αποτελεί πρόκληση εναντίον μου - Είναι ρατσισμός να βρίζετε την Τουρκία
- Σάρωσε στις εκλογές το κόμμα του προέδρου Νταγισιμίγιε στο Μπουρούντι – Κέρδισε και τις 100 έδρες της Βουλής
